السلطات البرازيلية تطلق عمليات ضد كيانات غسيل الأموال بالعملات المشفرة ثلاث مرات في شهر واحد

في يوم الأربعاء، 11 أكتوبر، أطلقت الشرطة الفيدرالية البرازيلية عملية الكاكاريا لمكافحة الشبكات التي تركز على استخدام العملات المشفرة لتقديم خدمات غسيل الأموال، حسبما أفاد موقع News.Bitcoin. تتضمن العملية 62 مذكرة تفتيش، و13 مذكرة اعتقال، ومصادرة الأموال المحتفظ بها في البنوك من قبل الكيانات المعنية. تم تنفيذ العملية من قبل الشرطة البرازيلية بالتعاون مع مصلحة الضرائب الفيدرالية. يتم التحقيق مع المنظمات المجهولة المستهدفة من قبل الشرطة بسبب تورطها في غسيل الأموال، التهرب الضريبي، تشغيل مؤسسات مالية غير قانونية واستخدام وثائق مزورة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشرطة بتتبع والتحقيق في منصات التداول التي تعمل مع هؤلاء المشغلين، والتي توفر سيولة الأصول الرقمية لأنشطتهم في غسيل الأموال. ومع ذلك، لم يتم بعد إصدار القائمة العامة.

في الشهر الماضي، نفذت البرازيل أيضًا عملية نيفلهايم، وهي حملة قمع عالية المستوى ضد ثلاث منظمات استخدمت العملات المشفرة لغسل ما يقرب من 10 مليارات دولار، والتي تم تحويلها إلى الولايات المتحدة، الإمارات العربية المتحدة (UAE)، ودول أخرى. أصبحت عملية الكاكاريا واحدة من ثلاث عمليات رئيسية ضد جرائم غسيل الأموال بالعملات المشفرة في البرازيل في أقل من شهر.