الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة غسيل العملات المشفرة في كوريا الشمالية
نظرة سريعة أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد أفراد قاموا بغسل العملات المشفرة لتمويل النظام الكوري الشمالي. يُتهم قراصنة مدعومون من الدولة في كوريا الشمالية بالوقوف وراء بعض أكبر عمليات الاختراق في مجال العملات المشفرة.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على فردين وكيان واحد لغسلهم العملات المشفرة لصالح جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (DPRK).
ساعد مواطنان صينيان، لو هوايينغ وتشانغ جيان، في غسل الأموال المشفرة كجزء من شبكة غير قانونية أوسع يقودها ممثل مصرفي معاقب من كوريا الشمالية يدعى سيم هيون سوب، وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة.
عمل لي وتشانغ في شركة واجهة في الإمارات العربية المتحدة تدعى جرين ألباين تريدينغ، والتي يُزعم أنها كانت جزءًا أساسيًا من شبكة غسل الأموال. وقد تم تصنيف الشركة كمنظمة معاقبة.
وجاء في البيان: "تواصل كوريا الشمالية استخدام وكلاء ووكلاء للوصول إلى النظام المالي الدولي للقيام بأنشطة مالية غير قانونية، بما في ذلك العمل الاحتيالي في تكنولوجيا المعلومات، وسرقة الأصول الرقمية، وغسل الأموال، لدعم برامجها غير القانونية للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية."
تُتهم مجموعات القراصنة المدعومة من كوريا الشمالية، بما في ذلك مجموعة لازاروس، بتنظيم بعض أكبر عمليات الاختراق في العملات المشفرة، مثل اختراق بقيمة 600 مليون دولار لسلسلة رونين الجانبية لإيثريوم في عام 2022.
إحدى التكتيكات الشائعة التي يُقال إن قراصنة كوريا الشمالية يستخدمونها هي التنكر كموظفين توظيف أو مديرين تنفيذيين في شركات استثمار العملات المشفرة.
ذكرت شركة أمن البلوكشين SlowMist سابقًا أن أحد أعضاء مجموعة لازاروس انتحل شخصية عضو تنفيذي في شركة إدارة الأصول البلوكشين الصينية Fenbushi Capital لجذب مستخدمي LinkedIn للنقر على روابط ضارة.
أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية في مارس من هذا العام نقلاً عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن مجموعات القراصنة المشفرة المدعومة من الدولة في كوريا الشمالية كسبت للبلاد حوالي 50% من عملتها الأجنبية، والتي يُزعم أن جزءًا كبيرًا منها استخدم لتطوير أسلحة الدمار الشامل.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
منصة Bitget تطلق HYPE على On-chain Earn بفائدة سنوية بنسبة 2.1~4.5%
مجمّع الإصدار - حدث ERA الفريد: احتفظ بعملات BTC ETH للحصول على فرصة للفوز بزيادة 10% على نسبة الفائدة السنوية
تم إتاحة زوج التداول ERAUSDT لتداول العقود الآجلة وبرامج التداول الآلي الآن
تم إتاحة زوج التداول ESUSDT لتداول العقود الآجلة وبرامج التداول الآلي الآن
Trending news
المزيدأسعار العملات المشفرة
المزيد








