إيليبتيك تكشف عن مركز جريمة عملات رقمية بقيمة 8.4 مليار دولار

كشفت شركة تحليلات البلوكشين إليبتيك عن شركة Xinbi Guarantee التي تتخذ من كولورادو مقراً لها كسوق رئيسي للجريمة الإلكترونية، حيث سهلت معاملات عملات مشفرة غير مشروعة بقيمة 8,4 مليار دولار منذ عام 2022.

تعمل بشكل رئيسي على تيليجرام، وظهرت Xinbi Guarantee كواحدة من أكبر الأسواق السرية للمحتالين والمجرمين في جنوب شرق آسيا. تقدم خدمات تتراوح من غسيل الأموال إلى الاتجار بالبشر.

ضمان Xinbi: كشف سوق الجريمة المشفرة بقيمة 8.4 مليار دولار

وفقًا لتحقيق إليبتيك، تستخدم Xinbi Guarantee بشكل رئيسي العملة المستقرة تيثر (USDT) للمعاملات. في الربع الرابع من عام 2024، تجاوزت التدفقات الداخلة مليار دولار، مما يبرز النمو السريع للمنصة وتزايد بروزها في أسواق العملات المشفرة غير المشروعة.

تدفق الأصول المشفرة إلى عناوين مرتبطة بـ Xinbi Guarantee. المصدر: أبحاث إليبتيك

علاوة على ذلك، شهدت أيضًا نموًا كبيرًا في عدد المستخدمين. زاد عدد مستخدمي Xinbi بنسبة 95,8%، من 119 000 في أغسطس 2024 إلى 233 000 وفقًا لأحدث البيانات.

“وفقًا لتحليلنا، فإن Xinbi Guarantee هي بالفعل ثاني أكبر سوق غير مشروع على الإنترنت تم تشغيله على الإطلاق”، زعمت إليبتيك.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت إليبتيك أن Xinbi، بنية تحتية حيوية للمحتالين عبر الإنترنت، تصنف التجار إلى تسع فئات. غسيل الأموال هو الفئة الأكبر. يشكل الجزء الأكبر من المعاملات التي تحدث على المنصة.

يقوم مشغلو هذه القنوات بغسل عائدات الاحتيال وحتى عمليات الاحتيال المعروفة بـ"ذبح الخنازير". علاوة على ذلك، قامت Xinbi Guarantee أيضًا بغسل الأصول المشفرة التي سرقها قراصنة كوريون شماليون من WazirX. في يوليو 2024، تعرضت البورصة الهندية لاختراق بقيمة 235 مليون دولار.

في 12 نوفمبر 2024، تلقت عناوين Xinbi Guarantee حوالي 220 000 دولار في USDT في تسع معاملات. وهذا دليل على تورط المنصة في غسل عائدات السرقة.

تم إرسال أموال العملات المشفرة المسروقة من WazirX إلى سوق ضمان Xinbi. المصدر: أبحاث Elliptic

في الوقت نفسه، يبيع البائعون على Xinbi أيضًا بيانات شخصية مسروقة، وهويات مزيفة، ووثائق احتيالية، والتي تُستخدم لاستهداف الضحايا. بالإضافة إلى ذلك، يقدم السوق تكنولوجيا مثل أجهزة Starlink لتسهيل الاحتيالات.

كما يشارك في خدمات أكثر شراً مثل التحرش المستهدف للإيجار، والمطاردة كخدمة، والوصول إلى الأمهات البديلات والمتبرعات بالبويضات. بشكل مقلق، يرتبط بعض التجار أيضًا بالاتجار بالجنس.

على الرغم من أن عملياته تلبي احتياجات المجرمين الناطقين بالصينية، فإن Xinbi Guarantee مسجل قانونيًا في كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر يعلنه بشكل مفتوح على موقعه الإلكتروني.

“يسجل السجل التجاري في كولورادو أن “Xinbi Co., Ltd” تم تأسيسها في أغسطس 2022، مع مكتب رئيسي في أورورا، كولورادو. في يناير 2025 تم تحديث وضع الشركة إلى “متأخر” لعدم تقديم تقرير دوري”، كما أبرز التحقيق.

أثار هذا التأسيس في الولايات المتحدة مخاوف بشأن الرقابة التنظيمية واستغلال الولايات القضائية القانونية لحماية الأنشطة غير المشروعة. يتبع تعرض Xinbi Guarantee نمطًا من الأسواق غير المشروعة المتزايدة التي كشفت عنها Elliptic. في يوليو 2024، سلطت الشركة الضوء على عمليات Huione Guarantee.

ومن الجدير بالذكر أن أحدث أبحاث Elliptic دفعت Telegram لحظر عدة قنوات مرتبطة بـ Xinbi Guarantee وHuione Guarantee من منصتها، مما يمثل حملة كبيرة على هذه الأسواق السوداء الرقمية.