تقرير: ارتفاع جرائم العملات المشفرة في البلقان الغربي، بمشاركة عشرات الملايين من اليوروهات

وفقًا لتقرير Decrypt، أظهرت دراسة جديدة أجرتها المنظمة غير الحكومية الدولية المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (GI-TOC) أن استخدام العملات المشفرة في الأنشطة الإجرامية في منطقة البلقان الغربية (بما في ذلك دول مثل ألبانيا وصربيا) يستمر في التوسع، ويشمل بشكل رئيسي غسيل الأموال، وتهريب المخدرات، والتعدين غير القانوني. البيانات الأساسية كما يلي:

1. حجم وأنماط الجريمة

• يصل حجم المعاملات السنوية للعملات المشفرة في منطقة البلقان الغربية إلى 25 مليار دولار إلى 30 مليار دولار، مع ارتباط عشرات الملايين من اليوروهات مباشرة بالشبكات الإجرامية. يتم تحويل الأموال عبر محافظ العملات المشفرة وتستخدم للاستثمارات التجارية المشروعة.
• أصبحت الجبل الأسود عقدة رئيسية للمعاملات المشفرة على الشبكة المظلمة، حيث تستخدم ألبانيا وصربيا العملات المشفرة بشكل متكرر لغسل أموال تجارة المخدرات في السنوات الأخيرة.

1. تحديات إنفاذ القانون

• تم تسجيل ثلاث حالات فقط لمصادرة العملات المشفرة في المنطقة حتى الآن (جميعها في السنوات الثلاث الماضية)، وكانت الأحدث حالة تتعلق بمجموعة إجرامية ألبانية من نوفمبر 2024 إلى يناير 2025، حيث تم مصادرة أصول مشفرة بقيمة 10 ملايين دولار.
• من بين الدول الست، فقط ألبانيا وصربيا وكوسوفو قد أصدرت قوانين تتعلق بالأصول الرقمية، لكن قواعد تنفيذ كوسوفو لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

1. نواقص في التنظيم والتعاون

• لا تغطي لائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) التابعة للاتحاد الأوروبي منطقة البلقان الغربية غير الأعضاء بعد، وهناك نقص في قدرات تتبع التكنولوجيا عبر الحدود.
• يشير المحلل البارز في GI-TOC ساشا دجوردجيفيتش إلى الحاجة لتسريع تبني معايير مكافحة غسيل الأموال التابعة لـ FATF، وتعزيز التعاون مع اليوروبول والإنتربول، ونشر أدوات تحليل البلوكشين لتعزيز كفاءة إنفاذ القانون.

تحذر الدراسة من أنه إذا لم يتم تحديث الإطار التنظيمي وقدرات إنفاذ القانون بشكل متزامن، فإن مشكلة الجريمة المتعلقة بالعملات المشفرة في المنطقة ستستمر في التدهور.