وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 19 كيانًا من جنوب شرق آسيا للاحتيال على الأمريكيين بمليارات الدولارات

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على شبكة كبيرة من عمليات الاحتيال في جنوب شرق آسيا التي تحتال على الأمريكيين بمليارات الدولارات سنويًا بينما تستخدم العمالة القسرية.

وفقًا لبيان صحفي جديد، تستهدف هذه الإجراءات 19 كيانًا وفردًا في بورما وكمبوديا.

تركز العقوبات على العمليات في Shwe Kokko، بورما، حيث يقوم جيش Karen الوطني بحماية مراكز الاحتيال، بالإضافة إلى العديد من المنشآت في كمبوديا.

تستهدف هذه المنظمات الإجرامية الأمريكيين بشكل خاص من خلال عمليات الاحتيال الرومانسية ومنصات الاستثمار المزيفة في العملات المشفرة، حيث خسر الضحايا أكثر من 10 مليارات دولار في عام 2024 وحده – بزيادة قدرها 66% عن العام السابق.

تشمل الأهداف الرئيسية She Zhijiang، الذي أنشأ مجمع الاحتيال Yatai New City في بورما، وعدة مشغلين كمبوديين قاموا بتحويل الكازينوهات إلى مراكز احتيال عندما ثبت أن الاحتيال أكثر ربحية. تستخدم هذه العمليات عمالاً تم الاتجار بهم ويتم إجبارهم من خلال العنف، واستعباد الديون، والتهديدات على تنفيذ الاحتيال عبر الإنترنت.

تشمل الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات Myanmar Yatai International Holding Group، وعدة شركات فنادق وكازينوهات كمبودية، ومشغليها الذين لديهم سوابق جنائية تشمل إدانات بغسل الأموال في الصين.

قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية John K. Hurley،

"إن صناعة الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا لا تهدد فقط رفاهية وأمن الأمريكيين المالي، بل تعرض أيضًا آلاف الأشخاص للعبودية الحديثة.

في عام 2024، خسر الأمريكيون غير المشتبهين أكثر من 10 مليارات دولار بسبب عمليات الاحتيال القائمة في جنوب شرق آسيا، وتحت قيادة الرئيس Trump والوزيرة Bessent، ستستخدم وزارة الخزانة جميع أدواتها لمكافحة الجريمة المالية المنظمة وحماية الأمريكيين من الأضرار الجسيمة التي يمكن أن تسببها هذه العمليات الاحتيالية."

Featured Image: Shutterstock/dashingstock