- صادرت إسرائيل 187 محفظة عملات رقمية مرتبطة بـ IRGC الإيراني
- يُقال إن المحافظ نقلت ما قيمته 1.5 مليار دولار من USDT على مر الزمن
- لم يتبق سوى 1.5 مليون دولار في المحافظ المصادرة، وفقًا لـ TechCrunch
قامت إسرائيل بمصادرة 187 محفظة عملات رقمية يُزعم ارتباطها بفيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC)، في خطوة هامة للحد من استخدام الأصول الرقمية في تمويل الإرهاب. ووفقًا لتقرير من TechCrunch، فقد عالجت هذه المحافظ مجتمعة أكثر من 1.5 مليار دولار من USDT (Tether) على مر الزمن.
تمت عملية المصادرة من قبل المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF)، والذي أصبح أكثر نشاطًا في استهداف الأصول الرقمية المرتبطة بالجماعات والأنشطة المعادية. وقد تم الإبلاغ عن هذه المحافظ لاستخدامها في عمليات مالية غير مشروعة ولمساعدتها المزعومة لـ IRGC في تجاوز العقوبات الدولية.
من المليارات إلى الملايين فقط
على الرغم من المبالغ الضخمة التي تم نقلها عبر المحافظ في الماضي، إلا أن المبلغ الفعلي الذي تم استرداده يعكس صورة مختلفة تمامًا. إذ لم يتبق سوى حوالي 1.5 مليون دولار عبر العناوين المصادرة، بحسب تحليلات البلوكشين والمسؤولين الإسرائيليين.
وهذا يشير إلى أن معظم الأموال قد تم تحويلها أو استخدامها بالفعل قبل تجميد المحافظ. ويعتقد المحللون أن هذا يبرز صعوبة تتبع واسترداد الأموال الرقمية بعد انتقالها عبر عدة محافظ أو منصات تداول، خاصة عند استخدام أدوات الخلط أو الخصوصية.
الاستخدام المتزايد للعملات الرقمية في التهرب من العقوبات
يُعد IRGC منظمة عسكرية وسياسية قوية في إيران، تم تصنيفها ككيان إرهابي من قبل عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة. وتشتهر المجموعة بتورطها في أنشطة غير مشروعة حول العالم، بما في ذلك محاولات تمويل جماعات بالوكالة عبر شبكات مالية خفية.
توفر العملات الرقمية مثل USDT وسيلة سريعة وشبه مجهولة لنقل الأموال عبر الحدود. وقد جعلها ذلك أداة جذابة بشكل متزايد للجماعات التي تسعى لتجاوز القيود المالية. ومع ذلك، تستجيب الحكومات باستراتيجيات تتبع وتنفيذ أكثر تقدمًا، مثل هذه المصادرة الإسرائيلية.
اقرأ أيضًا:
- ETH مقابل BTC: المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها الآن
- R0AR تطلق BuyBack Vault: جلب 1R0R إلى R0AR Chain يفتح حوافز جديدة
- الأسواق عند أعلى مستوياتها على الإطلاق: هل بدأ سباق الثيران للتو؟
- إسرائيل تصادر محافظ عملات رقمية مرتبطة بـ IRGC الإيراني
- توم لي يتوقع حركة كبيرة للبيتكوين بحلول نهاية العام
