الولايات المتحدة تسعى لمصادرة 14 مليار دولار من Bitcoin من عملية الاحتيال "ذبح الخنازير" التي يديرها Chen Zhi
النقاط الرئيسية
- تسعى السلطات الأمريكية إلى مصادرة حوالي 14 مليار دولار من Bitcoin مرتبطة بـ Chen Zhi، المتهم بإدارة عملية احتيال "ذبح الخنازير".
- تم رفع القضية في المنطقة الشرقية من نيويورك، مما يسلط الضوء على جهود الولايات المتحدة لاستعادة الأصول من شبكات الاحتيال العابرة للحدود.
قدمت مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك (EDNY)، بالتعاون مع قسم الأمن القومي في وزارة العدل، شكوى مصادرة مدنية في المحكمة الفيدرالية تسعى لمصادرة حوالي 127,271 Bitcoin، والتي تقدر قيمتها بحوالي 14 مليار دولار حسب أسعار السوق الحالية، وترتبط بـ Chen Zhi، رئيس مجموعة Prince Group في كمبوديا.
يُتهم Zhi بإدارة مجمعات عمل قسري متورطة في عمليات احتيال "ذبح الخنازير"، وهي مخططات احتيال عبر الإنترنت في الرومانسية والاستثمار خدعت ضحايا في جميع أنحاء العالم.
كثفت الولايات المتحدة جهودها لاستعادة الأصول من مخططات الاحتيال الدولية، بما في ذلك التعاون مع منصات مثل Binance لتتبع ومصادرة الأموال المرتبطة بعمليات احتيال "ذبح الخنازير". وقد تعاملت المنطقة الشرقية من نيويورك مع عدة قضايا تتعلق بمصادرة العملات المشفرة من عمليات احتيال الرومانسية كجزء من حملة أوسع ضد شبكات الاحتيال العابرة للحدود.
تطورت عمليات احتيال "ذبح الخنازير" لتشمل شركات وهمية لغسل العائدات، مع اعتقالات حديثة لمواطنين صينيين تبرز طبيعتها المنظمة. أصبحت Bitcoin هدفاً متزايداً في عمليات المصادرة التي تقوم بها جهات إنفاذ القانون المرتبطة بأنشطة غير مشروعة مع توسع جهود الاسترداد.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
سيتم فتح التداول بنسبة 3% فقط، هل سيشهد LAB سيناريو انخفاض في البداية ثم ارتفاع لاحقاً؟
يجب توخي الحذر عند القيام بالبيع على المكشوف.
تواصل Vaulta توسيع خدماتها المؤسسية وتطلق منصة إدارة مالية جديدة باسم Omnitrove
تسعى Omnitrove لربط الأصول الأصلية للعملات المشفرة بالبنية التحتية المالية للعالم الحقيقي، وتوفر واجهة موحدة، وأدوات ذكية بالذكاء الاصطناعي، ووظائف التنبؤ الفوري، مما يعزز إدارة الأصول الرقمية المتنوعة وتطبيقاتها.
النشرة الصباحية | Citi Bank يخطط لإطلاق خدمة حفظ الأصول الرقمية العام المقبل؛ Pyth Network تتعاون مع Kalshi
نظرة عامة على أهم الأحداث في السوق في 13 أكتوبر.
من هو Kyle Wool الذي جنى 500 مليون دولار لعائلة ترامب؟
تحلل هذه المقالة كيف استفادت شركة الاستثمار المصرفي Dominari Holdings Inc. ورئيسها Kyle Wool من علاقتهما الوثيقة مع عائلة ترامب لإجراء صفقات عالية الربحية في مجال الأسهم صغيرة القيمة (microcap)، وكيف مكن هذا النموذج ابني ترامب، إريك ودونالد جونيور، من تحويل سمعتهما بسرعة إلى ثروة ضخمة. كما تكشف المقالة عن تضارب المصالح والمخاطر الاحتيالية المحتملة في سوق الأسهم صغيرة القيمة وعروضها العامة الأولية (IPO).
Trending news
المزيدأسعار العملات المشفرة
المزيد
