أستراليا تستهدف أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية وسط ارتفاع في عمليات غسيل الأموال والاحتيال

• ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في أستراليا من 73 في عام 2022 إلى أكثر من 1,200 جهاز.
• 85% من الأموال التي يسحبها كبار مستخدمي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة مرتبطة بعمليات احتيال، مع خضوع الأجهزة عالية المخاطر للتدقيق.
• أطلقت AUSTRAC قوة مهام للعملات المشفرة لمكافحة الأنشطة غير المشروعة، مع توسيع صلاحياتها لتقييد المنتجات عالية المخاطر.

تتخذ الحكومة الأسترالية إجراءات للحد من الارتفاع السريع في أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين، والتي أصبحت مصدر قلق متزايد لهيئة مراقبة الجرائم المالية AUSTRAC. مع تزايد عدد هذه الأجهزة، ارتفعت أيضًا الأنشطة الإجرامية، وخاصة عمليات الاحتيال وغسل الأموال. وقد أوضح وزير الشؤون الداخلية توني بيرك مؤخرًا صلاحيات جديدة لـ AUSTRAC لاستهداف أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة عالية المخاطر التي تسهل الأنشطة غير المشروعة.

ارتفاع كبير في تركيب أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة

وفقًا لتقرير صادر عن Capital Brief، ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين في أستراليا بشكل كبير في السنوات الأخيرة. كان عدد الأجهزة في البلاد 73 فقط في عام 2022. وبحلول أغسطس 2024، ارتفع هذا الرقم إلى ما لا يقل عن 1,200، ويُقال إنه بحلول نهاية عام 2025، قد يصل العدد إلى 2,000 جهاز. وقد شجع هذا الانتشار أيضًا على ظهور مشكلة سهولة استخدام أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لغسل الأموال أو حتى تنفيذ عمليات احتيال من قبل الجماعات الإجرامية.

أشار الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC، بريندان توماس، إلى أن عدد الأجهزة قد ارتفع بوتيرة سريعة، وذكر أن عددها كان 23 جهازًا فقط قبل ست سنوات. وقد أدى هذا النمو السريع إلى زيادة تدقيق الجهات التنظيمية في المخاطر التي تطرحها هذه الأجهزة.

أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة هدف للمجرمين

وفقًا لـ AUSTRAC، فإن 85% من الأموال المسحوبة من قبل كبار مستخدمي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة مرتبطة بعمليات احتيال. وعلى الرغم من أن جميع الأجهزة لا تُستخدم لأغراض غير مشروعة، إلا أن الهيئة التنظيمية تحذر من أن بعض الأجهزة تعمل في مناطق عالية المخاطر يصعب تتبعها. وتُسهل هذه الأجهزة على المجرمين نقل الأموال عبر الحدود دون اكتشافهم.

شدد الوزير بيرك على أن AUSTRAC بحاجة إلى صلاحيات لتقييد أو حتى حظر المنتجات المشفرة عالية المخاطر إذا لزم الأمر. وتعد هذه الخطوة الجديدة جزءًا من جهود مستمرة لمكافحة الاستخدام المتزايد لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة.

جهود AUSTRAC لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة

استجابةً للمخاوف المتزايدة، أنشأت AUSTRAC قوة مهام للعملات المشفرة العام الماضي. وقد اكتشف هذا الفريق بالفعل العديد من الأسرار المتعلقة بالاحتيال والمعاملات المشبوهة المرتبطة بأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. وتشمل بعض الأنشطة الإجرامية المرتبطة بهذه الأجهزة، والتي تم التعرف عليها من قبل الهيئة، أنشطة "البغال المالية"، واستهداف كبار السن من الأستراليين، وأنشطة إجرامية أخرى متنوعة.

لقد قطعت قوة المهام شوطًا طويلاً بالفعل، رغم اعترافها بالحاجة إلى المزيد من العمل. وستُمكن الصلاحيات الجديدة الهيئة من تقييد أو تنظيم المنتجات المشفرة عالية المخاطر بشكل أكبر والحد من خطر غسل الأموال في أستراليا.
تركز الحكومة الأسترالية على الحد من استغلال أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة من قبل المجرمين. ومع تزايد عدد الأجهزة والأنشطة الإجرامية، تهدف الصلاحيات الجديدة لـ AUSTRAC إلى ضمان عدم تحول هذه الأجهزة إلى ملاذ آمن للعمليات غير المشروعة. وتعد هذه الحملة خطوة أساسية لحماية الجمهور من عمليات الاحتيال وغسل الأموال، مع ضمان أن يعمل قطاع العملات المشفرة تحت رقابة أكثر صرامة.