Britischer Betrüger stiehlt 650.000 US-Dollar von über 250 Twitter-Nutzern

Ein in Großbritannien ansässiger Betrüger, der unter den Twitter-Benutzernamen @ape_31 und @60711 operiert, hat im vergangenen Jahr mehr als 650.000 US-Dollar von über 250 ahnungslosen Nutzern auf Twitter (X) gestohlen.

Untersuchungen des Blockchain-Detektivs ZachXBT zeigen, dass der Betrüger seine Opfer anlockte, indem er gefälschte Gewinn- und Verlust-Screenshots (PNL) von einem Bybit-Demokonto veröffentlichte und ein Fake-News-Konto nutzte, um Opfer dazu zu bringen, für gefälschte Dienste zu bezahlen.

Sobald der Betrüger die Zahlung erhalten hatte, blockierte er seine Opfer sofort und brach jeglichen Kontakt ab.

Ape 31 zielte auf Benutzer ab, indem es auf große Konten antwortete und regelmäßig PNL-Screenshots veröffentlichte, um Interaktionen vorzutäuschen.

Der Betrug bestand darin, kostenpflichtige Copy-Trading-Dienste anzubieten, bei denen Benutzer dazu verleitet wurden, Gebühren zwischen 250 und 500 US-Dollar zu zahlen.

Nach Erhalt der Zahlung forderte der Betrüger unter dem Vorwand, diese zu verwalten, zusätzliche Mittel an und behauptete, der Vorgang sei risikofrei.

Opfer wurden sowohl auf Telegram als auch auf Twitter gesperrt, nachdem sie ihr Geld gesendet hatten.

Opfer werden mit gefälschten Geschäften und Betrügereien angelockt

Ein Opfer zahlte 500 US-Dollar an Ape 31 für einen Kopierhandelsdienst. Danach verlangte Ape 31 20.000 US-Dollar und versprach, in ihrem Namen mit einem „Null-Liquidationspreis“ zu handeln.

Das Opfer schickte den angeforderten Betrag an die Wallet-Adresse von Ape 31. Um den Eindruck von Legitimität zu erwecken, stellte der Betrüger dem Opfer einen API-Schlüssel zur Verfügung, um die vermeintlichen Geschäfte zu überwachen. 

Aber alles war falsch. Ape 31 übte dann Druck auf das Opfer aus, weitere 20.000 US-Dollar zu überweisen, und behauptete, der Gewinn könne erst dann eingefordert werden, wenn das zusätzliche Geld überwiesen worden sei.

Danach wurde das Opfer natürlich blockiert und jegliche Kommunikation eingestellt.

In einem anderen Fall wurde einem Opfer, das 3.000 US-Dollar schickte, vorgetäuscht, dass seine Investition innerhalb weniger Tage von 10.000 US-Dollar auf 100.000 US-Dollar steigen würde. Auch dieses Opfer wurde nach der Geldüberweisung gespenstisch.

In einem dritten Fall gab ein Opfer an, 500 US-Dollar verloren zu haben. Dieser Person gelang es, weitere Informationen über den Betrüger zu sammeln, indem sie mitteilte, dass sich Ape 31 bei einem TradingView-Konto mit einer IP-Adresse von UK Telecom (81.78.179.107) angemeldet habe.

Der Betrüger, der die Einzahlungsadressen häufig wechselt, hat über 16 verschiedene Wallets verwendet.

Laut Zach haben diese Adressen in nur einem Jahr über 650.000 US-Dollar erhalten, und es ist wahrscheinlich, dass noch mehr Gelder gestohlen wurden.

Mehrere Versuche und gefälschte dent

Ape 31 versuchte außerdem, eine andere Person mit einem gefälschten Over-the-Counter-Deal (OTC) zu betrügen. Sie überzeugten die Zielperson, an einem Videoanruf teilzunehmen, der später aufgezeichnet wurde.

Das Opfer bestätigte, dass die Stimme in der Aufnahme mit der des Betrügers übereinstimmte. Die Einzelheiten dieses Gesprächs sowie die Aufzeichnung wurden von Zach veröffentlicht.

Seine Untersuchung ergab eine lange Liste zentralisierter Börsen, die der Betrüger nutzte, darunter KuCoin, Kraken, Bitget, OKX, MEXC und Poloniex.

Zach fand auch heraus, dass Ape 31 tatsächlich in Großbritannien ansässig ist und nicht in Singapur, wie er behauptet. Ihre IP-Adresse, 81.78.179.107, ist in Ealing bei Vodafone Limited registriert.

Ape 31 nutzte auch eine in Großbritannien ansässige Telefonnummer, +44-7466-727122. Der Betrüger hat mehrmals seinen Namen und seinen Standort geändert, um seine Opfer in die Irre zu führen und ihre trac zu verwischen.

An verschiedenen Stellen haben sie den Namen Omar verwendet und vorgetäuscht, in Singapur ansässig zu sein. Auf Twitter hat Ape 31 mehrere Benutzernamen verwendet, darunter apethirtyone, apenumeral und ape31111.

Auf Telegram betreibt der Betrüger einen Kanal namens CHLMPS, auf dem er weiterhin neue Opfer ins Visier nimmt. Ihr aktueller Telegram-Benutzername ist APE131, obwohl sie zuvor Namen wie APE313, APE3331, FD_331 und FD3_D verwendet haben.

Gleich nachdem Zach seinen Beitrag , wurden jedoch alle Twitter-Konten deaktiviert.