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Dem Besitzer der Krypto-Börse AurumXchange wurde vorgeworfen, Bitcoins gewaschen zu haben

Dem Besitzer der Krypto-Börse AurumXchange wurde vorgeworfen, Bitcoins gewaschen zu haben

HappyCoinNewsHappyCoinNews2024/10/30 10:55
Von:HappyCoinNews

Am 28. Oktober sagten Beamte des US-Justizministeriums beschuldigt Eigentümer der Kryptowährungsbörse AurumXchange, der 53-jährige Maximiliano Pilipis, wegen Bitcoin-Wäsche und Steuerhinterziehung.

Aus Gerichtsdokumenten geht hervor, dass Pilipis AurumXchange gegründet hat, das ohne Lizenz Handelsdienstleistungen für BTC und andere Kryptowährungen anbot. Von 2009 bis 2013 verdiente die Plattform Millionen Dollar durch die Erhebung von Gebühren für die Abwicklung von Transaktionen und erhielt zum damaligen Wechselkurs über 10 Bitcoins im Wert von 000 Millionen Dollar.

Dem Besitzer der Krypto-Börse AurumXchange wurde vorgeworfen, Bitcoins gewaschen zu haben image 0

Maximiliano Pilipis

Nach Angaben der Ermittler führten AurumXchange-Kunden mehr als 100 Transaktionen im Gesamtwert von rund 000 Millionen US-Dollar durch. Einige der Bitcoins wurden von Benutzern des Silk Road-Marktplatzes an die Börse übertragen, die in Drogenhandel und andere Straftaten verwickelt waren. Somit wurde die Handelsplattform tatsächlich zum Waschen digitaler Vermögenswerte genutzt.

Nach der Verhaftung des Silk Road-Gründers Ross Ulbricht im Jahr 2013 schloss Pilipis AurumXchange und engagierte sich in den nächsten sieben Jahren für die Legalisierung illegal erzielter Einkünfte, beispielsweise durch den Kauf von Immobilien. Seine Betrügereien wurden jedoch aufgedeckt und Mitarbeiter des Justizministeriums beschuldigten ihn der Geldwäsche in fünf Fällen und der Steuerhinterziehung in zwei Fällen.

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Das Haus, das Maximiliano mit den verdienten Bitcoins gekauft hat

Laut regionalen Medienberichten Pilipisa verhaftet bereits im Januar 2024 in der Stadt Brooksville im US-Bundesstaat Florida. Für die begangenen Straftaten drohen ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren und eine Geldstrafe von bis zu 10 US-Dollar.

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Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.

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