Gotbit-Gründer verzichtet im Rahmen eines Vergleichs in einem Marktmanipulationsfall auf 23 Millionen US-Dollar in Stablecoins

Der Gründer von Gotbit, Alex Andryunin, unterzeichnete am Mittwoch einen Vergleich mit der US-Staatsanwältin für den Bezirk Massachusetts, Leah B. Foley, im Zusammenhang mit Anklagen wegen Drahtbetrugs und Manipulation des Kryptomarktes.

Andryunin, ein russischer Staatsbürger, stimmte zu, insgesamt 22,9 Millionen Dollar in Stablecoins – 18,7 Millionen Dollar in USDT und 4,2 Millionen Dollar in USDC – im Rahmen des Vergleichs zu verfallen, zusammen mit anderen Vermögenswerten, die mit der Straftat in Verbindung stehen, laut einem von Law360 eingesehenen Gerichtsdokument. Während die Stablecoins Gotbit gehören, werden sie ausschließlich von Andryunin im Namen der inzwischen aufgelösten Kryptowährungsberatungs- und Market-Making-Firma kontrolliert.

Andryunin wird sich schuldig bekennen, in einem Fall der Verschwörung zum Drahtbetrug und zur Marktmanipulation sowie in zwei weiteren Fällen des Drahtbetrugs, heißt es in dem Schreiben. Für den ersten Fall drohten ihm bis zu fünf Jahre Gefängnis, drei Jahre überwachte Freilassung, Geldstrafen, Rückerstattung und Verfall. Für die beiden anderen Fälle drohten Andryunin bis zu 20 Jahre Gefängnis, drei Jahre überwachte Freilassung, Geldstrafen, Rückerstattung und Verfall.

Nach dem Vergleich stimmte die US-Staatsanwaltschaft jedoch zu, eine Strafe von bis zu 24 Monaten mit 36 Monaten überwachte Freilassung und keine Geldstrafe im Hinblick auf den Verfall zu empfehlen, wobei die Rückerstattung bei der Verurteilung festgelegt wird. Andryunin stimmte auch zu, nicht an der "Emission, dem Kauf, Angebot oder Verkauf von Kryptowährungen auf einer Kryptowährungs-Handelsplattform" in den Vereinigten Staaten als Bedingung für eine überwachte Freilassung teilzunehmen.

Das Gericht ist nicht verpflichtet, den Richtlinien oder Empfehlungen zur Strafzumessung zu folgen und wird letztendlich die Strafe nach Prüfung des Vergleichs festlegen. Andryunin kann sein Schuldbekenntnis nicht zurückziehen, und die Entscheidung des Gerichts wird endgültig sein.

Andriunins Auslieferung

Andriunin wurde im Februar in die Vereinigten Staaten ausgeliefert, weil er angeblich im Auftrag von Kunden Kryptowährungsmärkte manipuliert hatte, und kurz darauf von einer Bundesjury angeklagt.

Der Gotbit-Manager wurde letzten Oktober in Portugal verhaftet. Zur Zeit von Andriunins Verhaftung behaupteten die Staatsanwälte, mehrere Personen hätten Krypto-Firmen gegründet, über ihre Kryptowährungen gelogen und dann Wash-Trades durchgeführt, um den Anschein von Handelsaktivität zu erwecken und den Preis bestimmter Token zu erhöhen.

"Insbesondere verursachte das Schema vorhersehbaren finanziellen Schaden für verstreute Marktteilnehmer, die Kryptowährungen zu betrügerisch überhöhten Preisen kauften und Geld verloren, nachdem diese Preise später fielen, als die Preise dieser Kryptowährungen nicht mehr künstlich aufgebläht waren", schrieb die US-Staatsanwaltschaft in dem Schreiben vom Mittwoch. "Diese Verluste oder der Gewinn, der aus der Straftat resultierte, können jedoch nicht vernünftigerweise geschätzt werden."

Neben Gotbit wurden auch die Firmen ZM Quant, CLS Global und MyTrade letztes Jahr nach einer verdeckten Operation des FBI, die den beispiellosen Schritt beinhaltete, eine eigene Kryptowährung, NexFundAI, zu schaffen, um die mutmaßlichen Betrüger zu identifizieren, verwickelt. US-Staatsanwälte klagten die vier Krypto-Unternehmen und insgesamt 14 Personen an.