Das DOJ verfolgt 5 Millionen Dollar in Bitcoin, die mit SIM-Swap-Betrug und Geldwäsche in Verbindung stehen

DOJ-Staatsanwälte verfolgen den Weg gestohlener Bitcoin von gehackten Telefonen durch ein komplexes Netzwerk von Wallets, der in einer Reihe von zirkulären Transaktionen in einem Online-Casino gipfelt, die dazu dienen, die Herkunft der illegalen Gelder zu verschleiern.

Laut einer Pressemitteilung der U.S. Attorney’s Office, District of Columbia, vom 9. September hat das Department of Justice eine zivilrechtliche Einziehungsmaßnahme gegen eine bestimmte Kryptowallet mit 117 BTC eingeleitet.

In der Klageschrift wird behauptet, dass die Gelder aus einer Reihe von SIM-Swap-Angriffen stammen, die zwischen Oktober 2022 und März 2023 auf fünf Opfer abzielten. U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro erklärte, dass die Täter nach den ersten Diebstählen die Bitcoin durch ein Labyrinth digitaler Wallets bewegten, bevor sie die gesamten 5 Millionen Dollar auf eine einzige Adresse konsolidierten, die ein Konto beim Online-Casino Stake.com finanzierte.

Wie das SIM-Swap-System ablief und die Reaktion des DOJ

DOJ-Ermittler berichten, dass die Täter SIM-Swap-Angriffe nutzten, um die üblichen Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen und die Kontrolle über die Mobilnummern der Opfer zu erlangen. Mit den gestohlenen Nummern fingen sie Zwei-Faktor-Authentifizierungscodes ab, die es ihnen ermöglichten, sich in die Krypto-Wallets der Opfer einzuloggen und Vermögenswerte auf Konten unter ihrer Kontrolle zu übertragen.

Das Justizministerium erklärte, dass die Täter versuchten, die Herkunft der Gelder zu verschleiern, indem sie die Bitcoin wiederholt durch Ein- und Auszahlungen im Casino schleusten.

 „Viele dieser Transaktionen waren zirkulär, da sie letztlich die Gelder an ihre ursprüngliche Quelle zurückführten, und entsprechen dem beim Geldwäscheprozess angewandten Vorgehen, um Erlöse aus kriminellen Aktivitäten zu „säubern““, heißt es in der Erklärung.

Das Muster der Geldwäsche ließ laut Staatsanwaltschaft die Gelder wie legitime Geschäftstätigkeit erscheinen, anstatt als Erlöse aus Diebstahl. Dieser viel beachtete Fall wird von den Prozessanwältinnen Jessica Peck und Gaelin Bernstein von der Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) des Justizministeriums gemeinsam mit Assistant U.S. Attorneys für den District of Columbia verfolgt.