OctaFX-Ponzi-Betrug zerschlagen: Indiens ED beschlagnahmt Krypto im Wert von 286 Millionen US-Dollar, Drahtzieher festgenommen

Die indische Enforcement Directorate hat Kryptowährungen im Wert von 286 Millionen US-Dollar gemäß den Anti-Geldwäsche-Gesetzen beschlagnahmt.

Sie gaben außerdem die Festnahme von Pavel Prozorov bekannt, dem mutmaßlichen Drahtzieher hinter dem milliardenschweren OctaFX-Ponzi-System.

Laut einer Erklärung der ED wurde Prozorov von den spanischen Behörden aufgrund seiner Beteiligung an Cyberkriminalität, die mehrere Länder betrifft, festgenommen.

Die vorläufige Anordnung, die gemäß dem Prevention of Money Laundering Act erlassen wurde, bezieht sich auf die Krypto-Bestände als Teil einer laufenden Untersuchung gegen die nicht autorisierte Forex-Handelsplattform OctaFX.

Die Plattform soll zwischen Juli 2022 und April 2023 indische Investoren um 225 Millionen US-Dollar betrogen haben.

Berichten zufolge wurden außerdem Gewinne von etwa 96 Millionen US-Dollar durch eine länderübergreifende Operation erzielt, die von 2019 bis 2024 lief.

Verteiltes globales Netzwerk entzog sich der Aufsicht der Regulierungsbehörden

Die ED-Untersuchung ergab, dass OctaFX über ein verteiltes globales Netzwerk operierte, das darauf ausgelegt war, der Aufsicht der Regulierungsbehörden zu entgehen und illegale Gelder über mehrere Gerichtsbarkeiten zu verschleiern.

Marketingaktivitäten wurden von Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln gesteuert, während in Spanien ansässige Unternehmen und Einzelpersonen Server und Backoffice-Operationen betrieben.

Estnische Unternehmen verwalteten Zahlungsgateways, georgische Betriebe stellten technischen Support bereit, und ein Unternehmen mit Sitz in Zypern fungierte als Holdinggesellschaft für die indischen Aktivitäten.

In Dubai ansässige Unternehmen überwachten die indischen Aktivitäten durch russische Förderer, während Unternehmen aus Singapur den Export fingierter Dienstleistungen zur Geldwäsche im Ausland ermöglichten.

OctaFX präsentierte sich als Online-Forex-Handelsplattform für Währungen, Rohstoffe und Krypto-Handel ohne Genehmigung der Reserve Bank of India.

Die Gesamtgewinne aus Indien werden auf über 600 Millionen US-Dollar geschätzt, wobei ein erheblicher Teil dieses Betrags illegal durch den Einsatz gefälschter Software- und F&E-Dienstleistungsimporte ins Ausland transferiert wurde.

Die Gelder wurden an von Prozorov kontrollierte Unternehmen in Spanien, Estland, Russland, Hongkong, Singapur, den VAE und dem Vereinigten Königreich weitergeleitet.

OctaFX-Layering-System nutzte UPI- und FDI-Wege

OctaFX sammelte Investorengelder über UPI-Zahlungssysteme und lokale Banküberweisungen. Anschließend wurden diese über Scheinunternehmen und Einzelkonten in Indien geleitet, bevor sie über mehrere Strohmankonten verschleiert wurden.

Ein Teil der gewaschenen Gelder wurde später als ausländische Direktinvestition nach Indien zurückgeführt, wodurch ein Kreislauf entstand, der die illegale Herkunft verschleierte.

Die ED hat in diesem Fall Vermögenswerte im Gesamtwert von 321 Millionen US-Dollar beschlagnahmt. Dazu gehören 19 unbewegliche Vermögenswerte und eine Luxusyacht in Spanien, die Prozorov gehört. Die Beschlagnahmungen gehören zu den bedeutendsten Krypto-bezogenen Durchsetzungsmaßnahmen Indiens im Rahmen der Geldwäschegesetze.