Cumplimiento y responsabilidad

Nuestro equipo especializado de expertos se asegura de respetar estrictas normas y protocolos de cumplimiento. Bajo la supervisión del equipo de alta gerencia, nuestro equipo respeta un exhaustivo marco de gestión del cumplimiento para identificar, valorar, ejecutar y evaluar con eficacia.Es nuestra responsabilidad examinar e identificar cualquier riesgo relacionado con nuestra plataforma y hacer un seguimiento de las medidas correctivas necesarias. Los riesgos externos son aquellos que pueden surgir de circunstancias ajenas a la plataforma, como la publicación de información incorrecta en anuncios de terceros afiliados a Bitget. Los riesgos internos son aquellos que pueden surgir dentro de nuestra organización, como acciones no autorizadas, inapropiadas, ilegales o poco éticas por parte de nuestros empleados.Junto con nuestras evaluaciones y revisiones anuales de cumplimiento, trabajamos con los reguladores locales para garantizar que nuestras normas de cumplimiento se ajustan a los requisitos regionales.

Utilizamos procesos electrónicos de verificación de identidad exhaustivos para proteger nuestra plataforma y mitigar cualquier riesgo potencial de fraude y comportamiento ilícito. Nuestras estrictas políticas de sanciones y contra el blanqueo de capitales garantizan el cumplimiento de todas las jurisdicciones pertinentes, impidiendo eficazmente la falsificación y otras actividades delictivas.La eficiencia es crucial en nuestro proceso de Customer Due Diligence (CDD). Para optimizar el proceso de verificación de identidad sin comprometer el cumplimiento, utilizamos tecnología avanzada como el reconocimiento facial y el emparejamiento cruzado entre la identificación proporcionada y las selfies en vivo. Esto acorta significativamente el proceso de verificación de identidad en Bitget, mejorando la experiencia general del usuario y la seguridad.

Herramientas externas de análisis de blockchain se implementan para supervisar de cerca las transacciones en nuestra plataforma y reducir el riesgo de actividades fraudulentas y la presencia de clientes de alto riesgo. Gracias a la inmutabilidad y transparencia de las blockchains públicas, podemos examinar minuciosamente las transacciones efectuadas en nuestra plataforma.Los clientes de alto riesgo incluyen, entre otros: - Clientes de países o regiones sensibles - Agentes gubernamentales - Clientes de sectores sensibles (por ejemplo, empresas con mucho dinero)Nuestro equipo de Riesgos y gobernanza evalúa a los clientes de alto riesgo y toma medidas necesarias, como la confiscación de activos o revisiones y auditorías más frecuentes, en función de las circunstancias. Esto ayuda a garantizar la seguridad de la plataforma y el cumplimiento regulatorio.

Consultamos con expertos independientes en ciberseguridad para mejorar la seguridad y estabilidad de nuestra plataforma. Las pruebas de penetración y las evaluaciones de vulnerabilidad se llevan a cabo en nuestra red unas 2 veces al año. Si se detectan posibles amenazas, se corrigen rápidamente.Además de las pruebas mencionadas, ciframos todos los datos sensibles para evitar el riesgo de robo y de acceso o modificación no autorizados. Además de las pruebas mencionadas, ciframos todos los datos sensibles para evitar el riesgo de robo y de acceso o modificación no autorizados. Todos los datos que se transmiten o se conservan se cifran y se guardan de forma segura en un almacenamiento tolerante a fallos.