La Europol informó del arresto de cinco miembros de una “ red criminal ” dedicada al fraude de inversión en criptomonedas. La detención contó con el apoyo de la Guardia Civil Española y agencias estadounidenses, francesas y estonias.
Los arrestados están implicados en un esquema fraudulento que involucró a 5.000 inversores por 460 millones de euros, aproximadamente 542 millones de dólares al momento de la escritura. Las autoridades informaron de tres arrestos y registros en las Islas Canarias, y dos en Madrid .
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La estafa más grande en España
Los líderes de la red criminal supuestamente utilizaron un listado de asociados repartidos por todo el mundo para poder llevar a cabo la estafa. “Con esta lista recaudaron fondos a través de retiradas de efectivo, transferencias bancarias y cripto-transferencias ”, reportaron los organismos de detención.
Este caso marcó uno de los mayores esquemas de inversión que involucran criptomonedas en España. En enero, las autoridades locales dijeron que habían congelado más de 26 millones de dólares en activos digitales conectados a una operación de lavado de dinero.
“Los investigadores sospechan que la organización criminal estableció una red corporativa y bancaria con sede en Hong Kong . Utilizaron pasarelas de pago y cuentas de usuario a nombre de diferentes personas y en diferentes exchanges para recibir, almacenar y transferir fondos criminales”.
Combatir la organización criminal cripto
Cuantiosos países a nivel mundial están aplicando políticas en contra de la organización cripto. El pasado 18 de junio, el Departamento de Justicia estadounidense anunció la incautación de más de 225 millones de dólares “vinculados a estafas de inversión en criptomonedas” que involucran el fraude de “ pig butchering ”. Dicho esquema refiere a la práctica de “engordar” a las víctimas, convenciéndolas de enviar cantidades de dinero cada vez mayores con el tiempo.
Por último, las autoridades estadounidenses también informaron la detención de cinco hombres culpables de participar en una estafa cripto de USD 37 millones en la que los activos fueron enviados a Camboya .
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