- El Tribunal Superior de Delhi, en la India, ha denegado la libertad bajo fianza a un empresario acusado de un importante fraude de inversión en criptomonedas
- El juez advirtió que tales esquemas pueden convertir fondos legítimos en «dinero oscuro, desconocido e imposible de rastrear»
- El fallo se produce en un momento en que los tribunales de la India están presionando para que se establezca un marco regulatorio integral para las criptomonedas
El Tribunal Superior de Delhi, en la India, negó la libertad bajo fianza a Umesh Verma, un empresario acusado de defraudar a 61 personas a través de un esquema de inversión en criptomonedas, y el juez emitió una dura advertencia de que tales esquemas representan una amenaza para el sistema financiero de la nación.
El tribunal dictaminó que tales esquemas representan una amenaza para el sistema financiero de la India al convertir dinero reconocido en activos digitales imposibles de rastrear.
El fallo de la Corte: Un «riesgo de fuga» con un historial de fraude
El juez Girish Kathpalia dijo que los delitos relacionados con las criptomonedas no sólo son complejos, sino que también tienen graves consecuencias para la economía en general. Kathpalia enfatizó que las transacciones de criptomonedas podrían «disolver el dinero legítimo en dinero oscuro, desconocido e imposible de rastrear».
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El tribunal describió a Verma como un grave riesgo de fuga y señaló su participación en al menos 13 casos de fraude similares. También destacó su incumplimiento de los acuerdos de mediación y la continua recaudación de fondos incluso después de que el gobierno retirara el reconocimiento de las inversiones en criptomonedas.
Cómo se desarrolló la presunta estafa
Verma, fundador de Pluto Exchange, con sede en Dubái, fue detenido en diciembre de 2020 tras una denuncia del inversor Joginder Kumar. El inversor alegó que fue atraído a invertir ₹ 5 lakh con promesas de rendimientos mensuales entre el 20% y el 30%.
Las investigaciones realizadas por el Ala de Delitos Económicos (EOW, por sus siglas en inglés) descubrieron más tarde que Verma supuestamente había engañado a 61 inversores de varios estados. La pérdida total estimada fue cercana a los 50 lakh, aproximadamente 58.200 dólares según el tipo de cambio.
Los fiscales le dijeron a la corte que Verma continuó atrayendo inversiones incluso después de las advertencias oficiales y que la mayoría de las víctimas no estaban al tanto de los riesgos involucrados.
En su defensa, Verma afirmó que no tenía intenciones fraudulentas y culpó del fracaso del negocio a los cambios en las políticas. También dijo que había resuelto muchas de las reclamaciones de los inversores.
Sin embargo, el tribunal se puso del lado de la fiscalía, afirmando que las acciones de Verma mostraban una «intención de mala fe» y una tergiversación deliberada. El juez dijo que el acusado usó sus profundos recursos financieros para continuar engañando a la gente a pesar de las advertencias regulatorias.
La lucha continua de la India con la regulación de las criptomonedas
Mientras tanto, el enfoque de la India hacia las criptomonedas ha experimentado cambios importantes. La prohibición del Banco de la Reserva de la India de 2018 sobre los servicios de criptomonedas fue anulada por el Tribunal Supremo en 2020. En 2022, el presupuesto de la Unión introdujo un impuesto del 30% sobre las ganancias de las criptomonedas y del 1% de TDS sobre las transferencias anuales superiores a 50.000 euros.
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En 2023, las transacciones con criptomonedas entraron en el ámbito de aplicación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. Sin embargo, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Delhi han instado al gobierno central a promulgar un marco regulatorio integral para abordar el creciente fraude relacionado con las criptomonedas.
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