La policía india ha asegurado el arresto de cinco sospechosos vinculados a una estafa de tareas de trabajo desde casa, desmantelando toda la empresa criminal. Según la policía, rompió el sindicato del delito cibernético que estafó a una mujer de más de Rs. 17.29 lakh (aproximadamente $ 21,000) a través de la estafa falsa.
La policía india dijo que arrestó y que me dent al acusado como Krish, Deepa, Gaurav, Manthan y Nidhi Agarwal, quienes supuestamente trabajaban como manejador de criptomonedas. El asunto fue llamado por primera vez a la atención de la policía india en julio, después de que una mujer de 29 años ubicada en Burari presentó una queja de FIR contra el grupo. La mujer afirmó que fue atraída en el esquema, llevada a cabo principalmente en Telegram, mientras buscaba un trabajo.
La policía india aprehende sospechosos con robo criptográfico falso
Durante el interrogatorio, uno de los sospechosos, Krish, que vivía en Ashok Vihar, era el vínculo central entre las víctimas y los compradores criptográficos. La policía india dijo que Krish estaba a cargo de administrar el flujo de fondos robados. Él confesó a recopilar ID de UPI y detalles de la cuenta bancaria de sus asociados y enviarlos a los mismos distribuidores de criptomonedas en varios canales de telegrama.
Además, la policía india agregó que los delincuentes también usaron mal susdent, utilizando sus detalles para obtener préstamos personales por valor de Rs. 8.8 lakh (aproximadamente $ 11,000). La policía mencionó que pudieron descubrir el complejo sendero de lavado utilizando una combinación de vigilancia técnica, forense digital y análisis de transacciones financieras.
El dinero robado se movió a través de múltiples cuentas bancarias antes de convertirse en activos digitales (en su mayoría USDT) y luego se vendió en varios grupos de concesionarios criptográficos basados en telegramas. La policía mencionó que después de obtener suficiente información para perseguir a los delincuentes, llevaron a cabo redadas estratégicas en diferentes lugares en Delhi, lo que llevó al arresto de los cinco sospechosos.
Durante el interrogatorio, uno de los sospechosos, Krish, que vivía en Ashok Vihar, era el vínculo central entre las víctimas y los compradores criptográficos. La policía india dijo que Krish estaba a cargo de administrar el flujo de fondos robados. Él confesó a recopilar ID de UPI y detalles de la cuenta bancaria de sus asociados y enviarlos a los mismos distribuidores de criptomonedas en varios canales de telegrama.
Los investigadores revelan el modus operandi de los delincuentes
Los fondos recibidos en estas cuentas se retiraron en cash o se convirtieron en USDT a través de Nidhi Agarwal, quien alegó que la policía estaba operando localmente mediante el uso de canales de comunicación internacional. Las autoridades también afirmaron que Deepa, que proviene de Kabir Nagar, admitió a los titulares de cuentas de abastecimiento y de incorporación dispuestos a prestar sus cuentas para transferencias de dinero.
También estaba a cargo de cash en movimiento físico e introdujo a otros miembros en la operación, incluido Gaurav, quien sirvió como el punto focal entre los titulares de cuentas y Krish. Gaurav reclutó Student Manthan, de 19 años, quien usó su cuenta para recibir Rs. 50,000 ($ 600) en fondos robados a cambio de una pequeña comisión. También estuvo involucrado en la entrega del cash para las conversiones de criptografía.
Los tres confirmaron que las direcciones de la billetera criptográfica utilizadas en la operación se compartieron en WhatsApp, y las transacciones fueron manejadas y coordinadas por Krish. La policía india afirmó que Nidhi, conocida como la 'reina criptográfica', jugó el papel más importante en el grupo. Además de lavar los ingresos penales, también estaba a cargo de comprar activos digitales a tasas mayoristas de intercambios no regulados y revenderlos con fines de lucro.
También operó una WhatsApp con un número internacional, que obtuvo de los contactos locales, para evadir la detección y captura. La policía agregó que no se encontró una licencia oficial para el intercambio de divisas o el comercio criptográfico en su poder. "Estas revelaciones han descubierto una conspiración más amplia que involucra a manejadores de telegramas extranjeros, concesionarios criptográficos sin licencia y canales de lavado de dinero digital en plataformas nacionales e internacionales. La investigación de este caso está en progreso, y se realizan esfuerzos para determinar el papel de otros asociados involucrados en esta raqueta y recuperar la cantidad engañada", DCP (North) RaJa Banthia.
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