El ex CEO de BitForex niega las acusaciones de uso de información privilegiada tras la posición corta de una ballena

Garrett Jin, ex CEO del exchange de criptomonedas ya desaparecido BitForex, negó las acusaciones de uso de información privilegiada relacionadas con una enorme posición corta en Bitcoin. Según Cointelegraph, Jin declaró el lunes en la red social X que no tiene "ninguna conexión con la familia Trump". Esta declaración se produjo después de que el investigador de criptomonedas Eye afirmara que Jin controlaba una billetera que abrió una posición corta en Bitcoin de 735 millones de dólares. La operación ocurrió menos de una hora antes de que el presidente Donald Trump anunciara aranceles del 100% a China el viernes 10 de octubre.

Jin aclaró en su respuesta que la billetera en cuestión pertenece a un cliente. Criticó al ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, por compartir información personal al retuitear las acusaciones de Eye a más de 10 millones de seguidores. El sábado, Eye sugirió que Jin era una ballena de Hyperliquid que controlaba más de 100,000 BTC. El precio de Bitcoin cayó brevemente a 102,000 dólares tras el anuncio de los aranceles de Trump, antes de que el presidente rectificara algunos comentarios el domingo.

Por qué es importante

El momento en que se abrió la posición corta generó dudas sobre si los traders tenían conocimiento anticipado de los anuncios de política. La ballena obtuvo más de 150 millones de dólares en ganancias con la posición corta del viernes. Luego, el trader abrió una nueva posición corta en Bitcoin de 160 millones de dólares el lunes, con un apalancamiento de 10x y un precio de entrada de 117,370 dólares.

Las acusaciones de uso de información privilegiada han aparecido repetidamente en los mercados de criptomonedas. Un trader desconocido ganó más de 482,000 dólares con el memecoin Bubb en marzo antes de que el precio cayera un 50%. El memecoin de Trump atrajo una atención similar en enero, cuando una billetera compró aproximadamente 6 millones de dólares en tokens menos de un minuto después del lanzamiento. Estos patrones generan preocupación sobre las asimetrías de información en los mercados de activos digitales, donde la supervisión regulatoria sigue siendo limitada.

Implicancias para la industria

Las acusaciones contra Jin están relacionadas con el colapso de BitForex en febrero de 2024, después de que desaparecieran 57 millones de dólares de las hot wallets del exchange. La controversia se suma al creciente escrutinio sobre las plataformas de trading descentralizadas, donde la actividad de las ballenas puede mover el mercado sin la supervisión tradicional de los exchanges. Informamos previamente que una ballena de Bitcoin de 11 billones de dólares rotó activos a través de Hyperliquid, con ballenas acumulando 200,000 Ethereum por un valor de 515 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025.

Algunos analistas cuestionan la evidencia que vincula a Jin con la billetera de la ballena. El investigador de blockchain ZachXBT señaló en X que solo una transferencia directa de 40,000 USDT conecta las billeteras. Sugirió que la ballena podría ser "un amigo de Jin" en lugar de Jin mismo. El analista de criptomonedas Quinten Francois argumentó que la evidencia parecía "demasiado conveniente" para ser creíble.

El incidente demuestra cómo la transparencia de la blockchain permite la investigación, pero no puede probar concluyentemente la identidad. Los mercados financieros tradicionales mantienen requisitos más estrictos para la divulgación de grandes posiciones y la aplicación de normas contra el uso de información privilegiada. Los mercados de criptomonedas operan con menos protecciones a pesar de enfrentar riesgos similares derivados de ventajas informativas.