Este martes, el Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos confirmó la confiscación de miles de BTC pertenecientes a un grupo criminal con sede en Camboya. La operación representa una de las mayores incautaciones de la historia y eleva de forma significativa las reservas estratégicas de Bitcoin del país. Según las autoridades, el valor total de las criptomonedas embargadas ronda los $14.000 millones.
En total, se habrían decomisado 127.271 BTC, en lo que constituye la mayor operación de recuperación de activos digitales jamás realizada por el DoJ. El principal responsable del grupo criminal es Chen Zhi, un exciudadano chino señalado como líder de una vasta red internacional de estafas con criptomonedas.
De acuerdo con la fiscalía del Distrito Este de Nueva York y la División de Seguridad Nacional del DoJ, Zhi renunció a su ciudadanía china y estableció un imperio delictivo que empleaba incluso mano de obra esclava. Entre los crímenes denunciados se incluyen diversas formas de estafa, fraude financiero y extorsión contra ciudadanos de Estados Unidos y otros países.
El grupo criminal, conocido como el Prince Group, fue rastreado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que impuso sanciones a 146 personas y entidades vinculadas. Gracias a esta operación coordinada con autoridades británicas, se logró confiscar casi 130.000 BTC. Estos fondos pasan ahora a formar parte de las reservas estratégicas de Bitcoin de Estados Unidos.
Las reservas de Bitcoin de EE.UU. crecen exponencialmente
Antes de esta confiscación, las reservas estadounidenses de BTC ascendían a 197.354 unidades, según información del secretario de Comercio, Scott Bessent. Tras incorporar los fondos del Prince Group, el total se eleva a 324.625 BTC, consolidando a Estados Unidos como el país con mayores reservas de la criptomoneda pionera.
Las actividades delictivas de la organización no solo incluían estafas como el «pig butchering», sino también delitos de mayor gravedad, como la utilización de trabajo forzado. Los reportes oficiales señalan que Zhi supervisaba operaciones que abarcaban «fraude con chantaje mediante materiales sexualmente explícitos, en ocasiones de menores de edad», además de lavado de dinero, juegos de azar ilegales en línea y múltiples casos de extorsión.
Entre las acusaciones adicionales se incluyen tráfico de personas, tortura y explotación de trabajadores esclavizados, quienes eran obligados a operar en más de diez complejos dedicados a estafas digitales en Camboya.
Con la neutralización de los fondos de esta red criminal, las reservas de Bitcoin de Estados Unidos aumentan de forma notable. Aunque parte de estos activos permanecerán inmovilizados como evidencia judicial, el hecho de que queden fuera de circulación reduce la presión vendedora en el mercado, lo que se interpreta como un factor potencialmente positivo para el precio de BTC.
