Departemen Lembaga Keuangan Negara Bagian Washington: Waspadai penipuan cryptocurrency yang melibatkan "profesor" palsu di Whatsapp dan Telegram

Pesan ChainCatcher, Departemen Lembaga Keuangan Negara Bagian Washington (DFI) mengeluarkan peringatan konsumen yang melaporkan beberapa kasus penipuan cryptocurrency yang melibatkan "profesor" palsu di Whatsapp dan Telegram. Penipuan ini melibatkan perusahaan yang mengklaim sebagai institusi pendidikan tinggi seperti 'sekolah bisnis', 'perguruan tinggi' atau 'akademi kekayaan', yang menawarkan kursus yang terutama berfokus pada investasi dalam cryptocurrency.

Kegiatan penipuan yang diduga biasanya dimulai dengan investor dimasukkan ke dalam grup Whatsapp atau Telegram, sering menggunakan nama sembarang termasuk istilah populer seperti "Wealth Club", "Elite", dan "Artificial Intelligence". Grup-grup ini dioperasikan oleh rekan-rekan yang diduga dari perusahaan, yang memegang gelar seperti profesor, penasihat, dan asisten.

Selain itu, perusahaan-perusahaan ini juga menawarkan pinjaman bernilai tinggi atau jalur kredit untuk membantu investor bergabung dengan "klub VIP" eksklusif atau memenuhi persyaratan modal untuk produk baru. Pinjaman ini biasanya diatur secara informal melalui WhatsApp, dengan perusahaan menyediakan tangkapan layar akun yang menyesatkan. Ketika investor mencoba melunasi pinjaman ini, mereka diberitahu bahwa akun mereka akan dibekukan sampai dana eksternal disediakan; kegagalan untuk mematuhi mengakibatkan menerima pesan ancaman dan klaim hukum untuk tuntutan hukum.