Silvergate akan membayar $63 juta untuk mencapai penyelesaian dengan SEC AS, Federal Reserve, dan regulator California

Perusahaan induk dari bank yang ramah kripto, Silvergate Bank, Silvergate Capital Corp., telah setuju untuk membayar $63 juta dalam penyelesaian dengan SEC AS, Federal Reserve, dan Departemen Perlindungan dan Inovasi Keuangan California (DFPI). Regulator menuduhnya gagal mempertahankan program anti-pencucian uang yang sesuai dan membuat pengungkapan yang menyesatkan tentang efektivitas program tersebut. Mereka juga menuduh Silvergate dan mantan CFO-nya menyesatkan investor tentang kerugian penjualan sekuritas yang diharapkan setelah runtuhnya bursa kripto FTX. Silvergate didenda $43 juta oleh Federal Reserve, $20 juta oleh regulator California yang juga mencatat kekurangan dalam pelacakan transaksi internal bank. SEC menjatuhkan denda sebesar $50 juta tetapi tidak mengharapkan untuk meningkatkan jumlah total denda. SEC menyatakan bahwa denda apa pun yang terutang oleh Silvergate dapat diimbangi dengan jumlah yang dibayarkan kepada regulator perbankan, dan persetujuan pengadilan masih diperlukan untuk perjanjian penyelesaian tersebut.