Chainalysis: Pencuci Uang Tradisional Mulai Menggunakan Jaringan Kripto untuk Menciptakan "Infrastruktur Pencucian Uang Besar-besaran"

Pencuci uang tradisional (penjahat yang bekerja di luar cryptocurrency) mungkin juga sedang memindahkan uang mereka ke atas rantai, menurut laporan yang dirilis oleh Chainalysis. Menurut direktur riset Kim Grauer, pencuci uang tradisional mulai memanfaatkan jaringan kripto untuk menciptakan "infrastruktur pencucian uang besar-besaran" untuk mencuci uang tunai di luar cryptocurrency. Transfer ini tidak diketahui berasal dari penipuan kripto, pencurian, dan serangan ransomware yang dikenal oleh Chainalysis di blockchain, buku besar digital transparan dari semua transaksi kripto, yang lebih buram dan berasal dari dompet yang tidak dianggap ilegal sebagai perbandingan. Namun, mereka mengalir ke bursa di seluruh blockchain mengikuti taktik yang mungkin ditandai oleh departemen kepatuhan keuangan tradisional. Misalnya: membagi menjadi bagian-bagian bulat sedikit di bawah ambang pelaporan Know Your Customer (KYC) dan kemudian menyatukannya kembali.