Hakim California memerintahkan pria untuk membayar $36 juta atas penipuan kripto dan forex

Seorang pria yang sebelumnya dituduh berbohong kepada pelanggan tentang investasi cryptocurrency mereka dan malah menggunakan dana mereka untuk jam tangan dan perhiasan diperintahkan untuk membayar 36 juta dolar, dengan sebagian besar denda tersebut diberikan kepada investor.

Hakim Vince Chhabria dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California memerintahkan William Koo Ichioka, 30, untuk membayar 31 juta dolar kepada korbannya dan 5 juta dolar sebagai denda sipil, menurut pernyataan pada hari Jumat dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS. 

CFTC menuduh Ichioka pada Juni 2023 karena menyalahgunakan dana dalam skema gabungan crypto, termasuk bitcoin dan ether, dan forex. Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Utara California dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS juga mengajukan keluhan sebagai bagian dari tindakan paralel. 

Ichioka menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang "memulai pencariannya pada usia yang sangat muda dan telah mengumpulkan kekayaan jutaan dolar". Dia mengatakan kepada investor bahwa mereka akan mendapatkan pengembalian 10% setiap 30 hari kerja dengan berpartisipasi dalam kumpulan komoditasnya, menurut perintah hakim. 

Ichioka menggunakan sebagian dana investor untuk berinvestasi dalam saham di perusahaan rintisan, komoditas aset digital, dan forex, tetapi juga "mencampur uang peserta dengan dananya sendiri." Dia menggunakan uang itu untuk membayar sewa, restoran, bar, perjalanan taksi, keanggotaan gym, dan kendaraan mewah, di antara barang-barang lainnya, menurut perintah tersebut.

Ichioka mengaku bersalah atas tuduhan kriminal jaksa pada Juli 2023, termasuk penipuan kawat, membantu dan bersekongkol, serta melakukan penipuan sekuritas dan komoditas, menurut Kantor Kejaksaan AS. Dia kemudian dijatuhi hukuman empat tahun penjara pada Januari dan diperintahkan untuk membayar denda 5 juta dolar. 

CFTC telah menandai penipuan dalam forex selama beberapa tahun terakhir. Pada hari Jumat, lembaga tersebut menyertakan nasihat tentang mencari tanda-tanda peringatan dan cara mendeteksi penipuan. 

"CFTC juga sangat mendesak masyarakat untuk memverifikasi pendaftaran individu atau perusahaan dengan CFTC sebelum mengirimkan dana," kata lembaga tersebut. "Jika tidak terdaftar, pelanggan harus berhati-hati dalam memberikan dana kepada perusahaan atau individu tersebut."