Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) Mendesak India untuk Memperkuat Regulasi Aset Virtual

Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) pada hari Kamis mengumumkan bahwa setelah penilaian bersama dengan Kelompok Asia Pasifik untuk Pencucian Uang (APG) dan Kelompok Eurasia (EAG), India telah "mencapai tingkat kepatuhan teknis yang tinggi terhadap Rekomendasi FATF dan telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk menerapkan langkah-langkah memerangi pembiayaan ilegal". Namun, area untuk perbaikan telah diidentifikasi, terutama dalam regulasi sektor non-keuangan dan penyedia aset virtual. India didesak untuk mengadopsi pendekatan berbasis risiko untuk melindungi organisasi nirlaba dan mengatasi keterlambatan dalam penuntutan kejahatan keuangan.