Otoritas Brasil Meluncurkan Operasi Melawan Entitas Pencucian Uang Cryptocurrency Tiga Kali dalam Sebulan

Pada hari Rabu, 11 Oktober, Polisi Federal Brasil meluncurkan Operasi Alcacaria untuk menindak jaringan yang berfokus pada penggunaan cryptocurrency untuk menyediakan layanan pencucian uang, lapor News.Bitcoin. Operasi ini melibatkan 62 surat perintah penggeledahan, 13 surat perintah penangkapan, dan penyitaan dana yang disimpan di bank oleh entitas yang terlibat. Operasi ini dilakukan oleh polisi Brasil bekerja sama dengan Layanan Pajak Federal. Organisasi anonim yang menjadi target polisi sedang diselidiki atas keterlibatan mereka dalam pencucian uang, penghindaran pajak, pengoperasian lembaga keuangan ilegal, dan penggunaan dokumen palsu. Selain itu, polisi sedang melacak dan menyelidiki platform perdagangan yang bekerja dengan operator ini, yang menyediakan likuiditas aset digital untuk kegiatan pencucian uang mereka. Namun, daftar publik belum dirilis.

Bulan lalu, Brasil juga melaksanakan Operasi Niflheim, sebuah tindakan keras tingkat tinggi terhadap tiga organisasi yang menggunakan cryptocurrency untuk mencuci hampir $10 miliar, yang ditransfer ke Amerika Serikat, Uni Emirat Arab (UAE), dan negara lainnya. Operasi Alcacaria menjadi salah satu dari tiga operasi besar melawan kejahatan pencucian uang cryptocurrency di Brasil dalam waktu kurang dari sebulan.