Otoritas Thailand Menggagalkan Penipuan Kripto Lintas Batas yang Melibatkan Lebih dari $620,000

Pihak berwenang di Thailand telah mengungkap penipuan cryptocurrency lintas batas yang diduga menipu seorang wanita lokal lebih dari $620,000, lapor Cryptonews.

Menurut sumber lokal, jaringan yang meliputi Thailand, Kamboja, dan Myanmar ini mengoperasikan penipuan yang sangat terorganisir yang melibatkan peluang investasi online palsu, pencurian identitas, dan pencucian uang lintas batas. Penyelidikan mengungkapkan bahwa para tersangka menggunakan grup obrolan investasi palsu untuk menarik korban dan kemudian beralih ke aplikasi pesan pribadi untuk mendapatkan lebih banyak kontrol. Dalam kasus ini, korban, Mallika, berinteraksi dengan para penipu melalui grup Facebook publik dan akhirnya dibujuk untuk berinvestasi dalam portofolio palsu dari cryptocurrency dan saham dengan pengembalian tinggi, mentransfer total kumulatif 21 juta baht (sekitar $621,000).

Departemen Imigrasi Thailand telah mendapatkan surat perintah dan menangkap sejumlah tersangka, dan kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut.