Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarTradingFuturesEarnWeb3WawasanSelengkapnya
Trading
Spot
Beli dan jual kripto dengan mudah
Margin
Perkuat modalmu dan maksimalkan efisiensi dana
Onchain
Trading Onchain, tanpa on-chain
Konversi
Tanpa biaya, tanpa slippage
Jelajah
Launchhub
Dapatkan keunggulan lebih awal dan mulailah menang
Copy
Salin elite trader dengan satu klik
Bot
Bot trading AI yang mudah, cepat, dan andal
Trading
Futures USDT-M
Futures diselesaikan dalam USDT
Futures USDC-M
Futures diselesaikan dalam USDC
Futures Koin-M
Futures diselesaikan dalam mata uang kripto
Jelajah
Panduan fitur
Dari pemula hingga mahir di perdagangan futures
Promosi Futures
Hadiah berlimpah menantimu
Ringkasan
Beragam produk untuk mengembangkan aset Anda
Earn Sederhana
Deposit dan tarik kapan saja untuk mendapatkan imbal hasil fleksibel tanpa risiko
Earn On-chain
Dapatkan profit setiap hari tanpa mempertaruhkan modal pokok
Earn Terstruktur
Inovasi keuangan yang tangguh untuk menghadapi perubahan pasar
VIP dan Manajemen Kekayaan
Layanan premium untuk manajemen kekayaan cerdas
Pinjaman
Pinjaman fleksibel dengan keamanan dana tinggi
Seorang pria di Montana telah mencuci lebih dari $2,4 juta melalui cryptocurrency

Seorang pria di Montana telah mencuci lebih dari $2,4 juta melalui cryptocurrency

Bitget2025/02/27 15:59
Tampilkan aslinya

Menurut situs web Departemen Kehakiman AS, seorang pria dari Montana telah dinyatakan bersalah atas pencucian uang cryptocurrency. Setelah persidangan selama tiga hari, Randall V. Rule yang berusia 73 tahun (mantan penduduk Kalispell, Montana) dinyatakan bersalah atas semua tuduhan oleh juri.

Pada 16 November 2022, dakwaan yang dikeluarkan oleh dewan juri federal menuduh Randall V. Rule dan Gregory C. Nysewander, mantan penduduk Irmo di Carolina Selatan, atas konspirasi untuk mencuci uang dan pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Menurut dakwaan, Rule dan Nysewander diduga bersekongkol dengan orang lain untuk mencuci hasil dari penipuan telekomunikasi dan penipuan surat melalui cryptocurrency. Para terdakwa mengonversi dana menjadi cryptocurrency dan mengirimkannya ke akun yang dikendalikan oleh kaki tangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mereka membuat pernyataan palsu dan menyembunyikan fakta penting untuk menghindari deteksi sifat penipuan dalam setoran, transfer kawat, dan transaksi. Para terdakwa juga membuat pernyataan palsu saat mengisi dokumen pembukaan akun serta berkomunikasi dengan lembaga keuangan atau bursa cryptocurrency. Mereka juga menyembunyikan informasi penting selama proses ini. Dalam proses konspirasi ini, Randall V. Rule, Gregory C. Nysewander, dan kaki tangan mereka mencuci lebih dari $2,4 juta.

0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Raih Token Baru
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!