Departemen Kehakiman AS menuduh manajemen Garantex diduga mengoperasikan bisnis pencucian mata uang kripto senilai miliaran dolar

Departemen Kehakiman AS mengumumkan tindakan terkoordinasi dengan Jerman dan Finlandia untuk menutup infrastruktur online yang digunakan untuk mengoperasikan pertukaran cryptocurrency Garantex, yang diduga telah memfasilitasi pencucian uang dan pelanggaran sanksi untuk organisasi kriminal transnasional (termasuk kelompok teroris) sejak April 2019. Garantex dilaporkan telah memproses setidaknya $96 miliar dalam transaksi cryptocurrency. Dua administrator Garantex dituduh mengoperasikan operasi pencucian uang cryptocurrency bernilai miliaran dolar.