Operator Garantex ditangkap di India sebagai bagian dari tindakan keras terhadap bursa kripto yang dikenai sanksi

Pihak berwenang di India telah menangkap Aleksej Besciokov, salah satu dari dua operator yang diduga menjalankan bursa kripto ilegal Garantex yang kini sudah tidak beroperasi, menurut pengumuman Departemen Kehakiman pada hari Rabu.

Besciokov, seorang warga negara Lithuania, diduga menjabat sebagai administrator teknis utama Garantex dari 2019 hingga 2025. Selama waktu itu, ia membantu Aleksandr Mira Serda, salah satu pendiri dan kepala petugas komersial bursa tersebut, dalam menjalankan platform tersebut. Dakwaan Departemen Kehakiman AS terhadap Besciokov dan Serda menuduh keduanya memfasilitasi pencucian mata uang kripto yang diperoleh secara ilegal. 

Besciokov dan Mira Serda diduga mengetahui bahwa dana dari ransomware, terorisme, peretasan, dan kejahatan lainnya mengalir melalui Garantex dan berusaha menyembunyikan asal dana tersebut, seperti dengan menyalahartikan informasi dan dokumentasi kepada penegak hukum, menurut dakwaan DOJ yang dibuka pada 7 Maret. Secara keseluruhan, DOJ menuduh bahwa Garantex memproses setidaknya $96 miliar dalam transaksi mata uang kripto sejak 2019.

Lembaga penegak hukum internasional dari AS, Jerman, dan Finlandia menyita situs web Garantex minggu lalu dan membekukan lebih dari $26 juta dalam mata uang kripto. Namun, beberapa operasi tampaknya masih berlanjut, karena perusahaan tersebut mengadakan "pertemuan tatap muka" di kantornya di Moskow untuk "sepenuhnya mengkompensasi" klien menggunakan aset yang tidak disita di Rusia, menurut siaran pers Garantex yang dilihat oleh TechCrunch, yang pertama kali melaporkan berita tersebut.

Besciokov dan Mira Serda, yang tinggal di Uni Emirat Arab dan masih buron, masing-masing didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Besciokov menghadapi tuduhan tambahan konspirasi untuk melanggar sanksi di bawah Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional dan konspirasi untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Dia akan hadir di pengadilan di India pada hari Senin, meskipun kemungkinan akan diekstradisi ke AS.

Pemerintah Amerika Serikat memberikan sanksi kepada Garantex serta pasar gelap terkait Hydra pada April 2022.