Pasar online ilegal terbesar di dunia Haowang ditutup setelah intervensi Telegram

Haowang Guarantee, yang dijuluki sebagai "pasar online ilegal terbesar di dunia," mengumumkan penutupannya awal pekan ini.

"Karena semua NFT, saluran, dan grup kami diblokir oleh Telegram pada 13 Mei 2025, Haowang Guarantee akan menghentikan operasinya mulai sekarang," kata platform tersebut dalam pengumuman yang diterbitkan Selasa.

Perusahaan analitik blockchain Elliptic mengatakan dalam laporan terbarunya pada hari Selasa bahwa Telegram menutup ribuan saluran yang terkait dengan Haowang, sebagai tanggapan atas penelitian sebelumnya yang melaporkan kejahatan tersebut.

Haowang Guarantee mengoperasikan pasar berbasis Telegram di mana vendor pihak ketiga menjual teknologi, data pribadi, dan layanan pencucian uang. Ini terutama berfungsi sebagai toko serba ada untuk pelanggan Asia Tenggara, termasuk penipu kripto dan pelaku online ilegal lainnya, menurut Elliptic.

Elliptic melaporkan bahwa pasar tersebut telah memproses transaksi USDT senilai lebih dari $27 miliar, yang menjadikannya pasar online ilegal terbesar dalam sejarah.

Transaksi ilegal di pasar tersebut lebih lanjut difasilitasi oleh USDH, stablecoin dolar AS yang diterbitkan oleh "mitra dan pemegang saham" Huione Group. Stablecoin ini diduga dapat menghindari sanksi yang diberlakukan oleh lembaga pengatur tradisional.

Meskipun Haowang mengubah namanya dari nama aslinya, Huione Guarantee, pihak berwenang memandang pasar tersebut sebagai bagian dari konglomerat keuangan Kamboja, Huione Group.

Dalam proposal untuk memblokir Huione Group dari mengakses sistem keuangan AS, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan (FinCEN) mengatakan Huione mengoperasikan "perusahaan pencucian uang" dengan jaringan bisnisnya yang mencakup Haowang, platform layanan pembayaran Huione Pay, dan bursa Huione Crypto.

Menurut FinCEN, Huione Group mencuci setidaknya $4 miliar hasil ilegal, sebagian di antaranya berasal dari peretasan siber Korea Utara.

Bersamaan dengan tindakannya terhadap Haowang, Telegram juga menutup akun yang terkait dengan Xinbi Guarantee, platform lain yang diduga menjadi perantara pencucian uang dan layanan ilegal lainnya seperti intimidasi sebagai layanan dan perdagangan seks.

Elliptic mengatakan ini "sangat mengganggu" dua pasar berbasis Telegram terbesar, yang secara kolektif telah memproses transaksi USDT senilai lebih dari $35 miliar. Perusahaan analitik tersebut menambahkan bahwa mereka terus melacak lebih dari 30 platform yang mirip dengan Haowang.

Namun, Wired, yang pertama kali melaporkan penutupan Haowang, mengatakan  bahwa Haowang dan Xinbi tampaknya berusaha untuk menghidupkan kembali kehadiran mereka di Telegram, mengutip salah satu pendiri Elliptic, Tom Robinson.

The Block telah menghubungi Telegram untuk informasi lebih lanjut mengenai masalah ini.