Jaksa federal menuntut 12 individu dalam skema kripto senilai $263 juta yang menargetkan investor awal Genesis

Sebuah dakwaan pengganti yang dibuka pada hari Kamis di Pengadilan Distrik AS menuduh 12 warga Amerika dan asing lainnya terlibat dalam skema pemerasan yang mencuri lebih dari $263 juta dalam bentuk cryptocurrency.

Beberapa orang ditangkap minggu ini di California, sementara dua lainnya diyakini tinggal di luar negeri di Dubai, menurut rilis Departemen Kehakiman AS.

Para terdakwa menghadapi tuduhan termasuk konspirasi pemerasan, konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, pencucian uang, dan menghalangi keadilan. Dakwaan ini dibangun di atas tuduhan yang awalnya diajukan terhadap Malone Lam pada September 2024, setelah dugaan pencurian lebih dari 4.100 BTC sebulan sebelumnya — senilai lebih dari $230 juta pada saat itu — pertama kali diungkapkan oleh penyelidik blockchain ZachXBT.

Dananya diduga dicuri dari seorang investor bitcoin awal dan kreditor dari perusahaan peminjaman yang sudah tidak berfungsi, Genesis. ZachXBT bekerja sama dengan pihak berwenang dan perusahaan keamanan Cryptoforensic Investigators dan zeroShadow untuk melacak dana tersebut, menggambarkan investigasi forensik keuangan ini sebagai "salah satu yang terbaik ... sepanjang masa."

Dalam insiden terpisah pada Juli 2024, Lam dan lainnya diduga mencuri lebih dari $14 juta dalam bentuk cryptocurrency dari korban lain.

Bagaimana kita sampai di sini

Menurut dakwaan, dugaan perusahaan kejahatan siber ini dimulai sebagai persahabatan di platform permainan online dan berkembang menjadi jaringan pencurian kripto yang canggih, beroperasi setidaknya dari Oktober 2023 hingga Maret 2025. Anggota mengambil peran khusus — dari meretas basis data dan mengidentifikasi target bernilai tinggi hingga menyamar sebagai staf dukungan dalam panggilan phishing, mencuci dana menjadi dolar AS, dan bahkan membobol rumah untuk mencuri dompet perangkat keras.

Cryptocurrency yang dicuri mendanai gaya hidup mewah yang mencakup tagihan klub malam $500.000 per malam, jam tangan dan pakaian mewah, sewa jet pribadi, penjaga keamanan, dan armada mobil eksotis dengan nilai berkisar dari $100.000 hingga $3,8 juta, kata jaksa. Untuk menyamarkan jejak mereka, kelompok ini diduga menggunakan mixer, "peel chains," VPN, dan identitas palsu untuk mencuci dana di berbagai platform.

Setelah penangkapannya pada bulan September dan saat dalam penahanan pra-persidangan, Lam diduga terus berkoordinasi dengan anggota perusahaan untuk bertukar instruksi, mengumpulkan kripto yang dicuri, dan membeli tas Hermes Birkin mewah yang dibeli dan diantarkan langsung ke pacarnya di Miami.

Penyelidikan yang sedang berlangsung ditangani oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Columbia, FBI, dan IRS.