India Mengeluarkan Pemberitahuan Pajak Kripto kepada Ribuan Orang, Menyita $327K dalam Tindakan Keras

• Departemen pajak India mengeluarkan pemberitahuan kepada individu atas pendapatan kripto yang tidak dilaporkan untuk 2022-24.
• Berbagi data yang ditingkatkan oleh bursa memungkinkan pemerintah untuk memantau secara real-time.
• Pihak berwenang menyita $ 327.000 dari jaringan penipuan dunia maya lintas batas dan melakukan penangkapan.

Departemen Pajak Penghasilan India telah meningkatkan tindakan penegakan terhadap penghindar pajak cryptocurrency. Mereka mengeluarkan pemberitahuan kepada ribuan individu yang gagal melaporkan pendapatan aset digital dalam pengajuan pajak mereka untuk tahun keuangan 2022-23 dan 2023-24. Tindakan keras tersebut menggunakan mekanisme berbagi data yang ditingkatkan antara bursa aset digital dan otoritas pemerintah, memungkinkan pemantauan dan referensi silang transaksi secara real-time.

Pejabat pajak telah mengidentifikasi perbedaan antara angka yang dilaporkan wajib pajak dan data transaksi aktual yang diperoleh dari platform aset digital dan pengembalian Tax Deducted at Source (TDS). Inkonsistensi ini telah menimbulkan bendera merah atas pelaporan yang kurang sistematis atau kerahasiaan total pendapatan yang dihasilkan melalui aktivitas perdagangan cryptocurrency.

India Memperketat Penegakan Pajak Kripto saat CBI Menangkap Tersangka Penipuan

Dewan Pusat Pajak Langsung telah menyatakan keprihatinan tentang potensi penggelapan pajak dan arus keuangan ilegal. Mereka secara khusus mengidentifikasi sekelompok investor ‘berisiko tinggi’ yang dicurigai menyalurkan pendapatan yang tidak dikenakan pajak ke dalam aset digital virtual. Perhatian selektif ini menunjukkan bahwa pihak berwenang memfokuskan upaya mereka pada kasus-kasus dengan potensi tertinggi untuk pemulihan pendapatan bernilai tinggi.

Wajib pajak yang terkena dampak diundang untuk memperbaiki pengajuan mereka dengan menggunakan proses pengembalian yang dinyatakan ulang yang memberi individu kemampuan untuk mengubah pengembalian yang diajukan sebelumnya dalam batas waktu yang ditentukan. Pemberitahuan tersebut mendesak kepatuhan melalui pengungkapan sukarela daripada mengejar tindakan hukuman segera, meskipun tindakan penyitaan menunjukkan konsekuensi serius untuk tidak bekerja sama.

Raj Kapoor, pendiri dan CEO India Blockchain Alliance , menggambarkan penegakan tersebut sebagai bagian dari “arsitektur peraturan yang luas yang ditandai dengan ketatnya kenali pelanggan Anda / anti-pencucian uang tanpa kompromi, integrasi intelijen blockchain forensik, dan pelembagaan kewajiban pengungkapan ex-ante.”

Dalam langkah terkait, CBI menangkap Rahul Arora, seorang penduduk India, yang diduga terlibat dalam penipuan dunia maya transnasional yang menargetkan individu di Kanada dan Amerika Serikat. Lembaga pemerintah juga menyita kripto senilai $327.000. Dia dilaporkan menggunakan alat canggih untuk menyamar sebagai pejabat pemerintah. Insiden ini mencerminkan dorongan yang lebih luas oleh pihak berwenang India untuk menindak pelanggaran keuangan terkait kripto.

India Pertahankan Pajak Kripto Tertinggi Secara Global

Rezim pajak India atas mata uang kripto adalah yang paling ketat di dunia, dengan pajak seragam 30% atas semua pendapatan mata uang virtual, tanpa keringanan pengimbangan kerugian. Selain pajak, TDS 1% diterapkan untuk semua transaksi melebihi Rs 10,000 ($116).

Perpajakan yang ketat telah mendorong volume perdagangan menjauh dari bursa lokal, dengan penelitian yang menunjukkan kemungkinan kerugian sebesar $1,2 triliun dalam volume perdagangan. Bursa lokal telah meminta langkah-langkah bantuan dari regulator, seperti menurunkan TDS dari 1% menjadi 0,01%, mengizinkan aturan pengimbangan kerugian dan carry-forward, dan memperlakukan pendapatan aset digital dengan cara yang sama seperti aset modal lainnya. Tuntutan tersebut tidak banyak dipertimbangkan oleh pemerintah.

Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman menegaskan kembali pada Maret 2024 bahwa cryptocurrency tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di India. Namun, pemerintah belum memberlakukan pembatasan menyeluruh pada aktivitas aset digital.

Terkait: India Memetakan Jalur untuk Regulasi Kripto dengan Makalah Diskusi Juni