Jaksa AS mengajukan banding atas putusan kasus penipuan HashFlare, dengan jumlah dana yang terlibat mencapai 577 juta dolar AS

Menurut ChainCatcher yang mengutip laporan Decrypt, jaksa federal Amerika Serikat telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Banding Sirkuit Kesembilan untuk membatalkan putusan ringan terhadap pelaku utama kasus penipuan kripto HashFlare. Warga negara Estonia, Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, diduga menipu 440.000 investor global melalui skema ponzi senilai 577 juta dolar AS. Jaksa menilai putusan sebelumnya "sangat ringan".

Kedua terdakwa telah mengaku bersalah dan mengakui bahwa mereka melakukan penipuan melalui kontrak mining palsu antara tahun 2015 hingga 2019, menyesatkan investor dengan dashboard hasil palsu, serta menggunakan hasil penipuan untuk membeli barang mewah dan membayar imbal hasil kepada investor awal. Hakim pada persidangan sebelumnya hanya menjatuhkan hukuman pembebasan bersyarat selama tiga tahun dan denda 25.000 dolar AS per orang, sementara jaksa sebelumnya menuntut hukuman penjara 10 tahun.

Hakim mempertimbangkan risiko "penahanan tanpa batas waktu" yang mungkin dihadapi terdakwa asing di Amerika Serikat saat menjatuhkan putusan. Para ahli hukum menganalisis bahwa alasan putusan yang didasarkan pada "waktu hukuman yang telah dijalani, risiko imigrasi, dan pertimbangan kompensasi" cukup masuk akal, dan Pengadilan Sirkuit Kesembilan biasanya menghormati diskresi hakim lokal, sehingga kemungkinan besar putusan awal akan dipertahankan.

Saat ini, dana sebesar 400 juta dolar AS telah disita untuk kompensasi korban, dan kasus ini disebut sebagai "kasus penipuan terbesar" dalam sejarah Distrik Barat Washington.