Pria California dijatuhi hukuman lebih dari empat tahun karena mencuci $37 juta crypto curian

Seorang pria asal California telah dijatuhi hukuman lebih dari empat tahun penjara federal atas perannya dalam pencucian uang sebesar $36,9 juta yang dicuri dari investor Amerika melalui skema investasi crypto internasional yang dijalankan dari Kamboja, menurut Departemen Kehakiman AS.

Dalam sebuah statement yang dirilis pada hari Senin, DOJ mengatakan bahwa Shengsheng He, 39 tahun, dari La Puente, California, menerima hukuman penjara selama 51 bulan dan diperintahkan untuk membayar restitusi sebesar $26,8 juta kepada para korban.

Ia mengaku bersalah pada bulan April atas konspirasi untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin di Central District of California. Menurut DOJ, ia adalah salah satu pemilik Axis Digital Limited yang berbasis di Bahamas, yang membantu menyalurkan dana dari korban di AS ke rekening luar negeri. 

Jaksa penuntut mengatakan bahwa para penipu yang berbasis di Kamboja menghubungi korban melalui pesan teks yang tidak diminta, media sosial, panggilan telepon, dan platform kencan online, menjanjikan keuntungan besar dari investasi aset crypto yang diklaim. Namun, uang korban dialihkan melalui perusahaan cangkang, rekening bank AS, dan dompet crypto yang dikendalikan oleh jaringan penipuan.

Secara khusus, setidaknya $36,9 juta dana korban disalurkan dari rekening bank AS ke rekening di Deltec Bank di Bahamas atas nama Axis Digital. Dana tersebut kemudian dikonversi menjadi USDT dan dikirim ke dompet yang dikelola oleh individu di Kamboja, yang kemudian mendistribusikan dana tersebut kepada para pemimpin pusat penipuan, termasuk operasi di Sihanoukville, menurut pernyataan tersebut.

"Pusat penipuan asing, yang mengaku menawarkan investasi dalam aset digital, sayangnya telah berkembang pesat," kata Pejabat Sementara Asisten Jaksa Agung Matthew R. Galeotti dari Divisi Kriminal DOJ. "Divisi Kriminal berkomitmen untuk membawa keadilan bagi mereka yang mencuri dari investor Amerika, di mana pun para penipu itu berada."

Delapan rekan konspirator juga telah mengaku bersalah terkait skema ini, termasuk warga negara Tiongkok Daren Li dan Lu Zhang, yang mengelola jaringan pencuci uang berbasis di AS.