AS Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap jaringan penipuan cryptocurrency di Myanmar dan Kamboja

• OFAC memblokir 19 entitas yang terkait dengan penipuan cryptocurrency
• Penipuan “Pig Butcher” Digunakan untuk Menipu Investor
• Jaringan kriminal Asia Tenggara menghasilkan kerugian melebihi US$10 miliar

Office of Foreign Assets Control (OFAC), bagian dari Departemen Keuangan AS, mengumumkan sanksi baru terhadap jaringan penipuan cryptocurrency di Asia Tenggara. Langkah ini, yang diumumkan pada hari Senin, menargetkan sembilan entitas di Shwe Kokko, Myanmar, dan sepuluh lainnya yang berlokasi di Kamboja, semuanya terkait dengan operasi penipuan.

Menurut pernyataan tersebut, hanya pada tahun 2023, AS mencatat kerugian lebih dari $10 miliar dari skema-skema ini, meningkat 66% dibandingkan tahun sebelumnya. Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan John K. Hurley menyoroti keseriusan situasi ini: “Industri penipuan siber Asia Tenggara tidak hanya mengancam kesejahteraan dan keamanan finansial warga Amerika, tetapi juga memperbudak ribuan orang dalam bentuk perbudakan modern.”

OFAC melaporkan bahwa kelompok-kelompok ini menggunakan tawaran pekerjaan palsu, perbudakan utang, kekerasan, bahkan ancaman prostitusi paksa untuk merekrut individu dan memaksa mereka melakukan penipuan. Salah satu modus penipuan yang paling umum adalah yang disebut "pig butcher", di mana pelaku kejahatan berpura-pura tertarik secara romantis untuk mendapatkan kepercayaan korban dan membujuk mereka berinvestasi di platform cryptocurrency palsu.

Dengan sanksi ini, semua properti dan kepentingan individu serta entitas yang terdaftar diblokir di dalam AS atau yang dimiliki oleh warga negara AS. Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa setiap perusahaan yang dikendalikan oleh individu yang dikenai sanksi juga secara otomatis dimasukkan ke dalam daftar blokir.

Pada bulan Mei, lembaga Departemen Keuangan lainnya, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), mengidentifikasi Huione Group asal Kamboja sebagai salah satu organisasi utama yang terkait dengan pencucian uang. Grup ini diduga terlibat dalam operasi peretasan Korea Utara dan penipuan cryptocurrency yang berasal dari Asia Tenggara, itulah sebabnya FinCEN merekomendasikan pemutusan akses mereka ke sistem keuangan AS.

Tindakan-tindakan ini memperkuat upaya pemerintah AS untuk memperketat langkah-langkah terhadap jaringan kriminal yang memanfaatkan cryptocurrency untuk penipuan dan pencucian uang, selain juga menggunakan praktik eksploitasi manusia secara besar-besaran.