DOJ mengejar $5 juta dalam Bitcoin yang terkait dengan penipuan SIM swap dan skema pencucian uang
Jaksa DOJ menelusuri jejak Bitcoin curian dari ponsel yang dibajak melalui jaringan dompet yang kompleks, berujung pada serangkaian transaksi sirkular di kasino online yang dirancang untuk menyamarkan asal dana ilegal tersebut.
- DOJ telah mengajukan penyitaan perdata untuk memulihkan $5 juta dalam bentuk Bitcoin yang dicuri melalui serangan SIM swap.
- Departemen tersebut menelusuri crypto curian melalui beberapa dompet dan transaksi sirkular di kasino online.
- Serangan menargetkan lima korban di AS antara Oktober 2022 dan Maret 2023.
Menurut siaran pers pada 9 September oleh Kantor Kejaksaan AS, Distrik Columbia, Departemen Kehakiman telah memulai tindakan penyitaan perdata yang menargetkan dompet cryptocurrency tertentu yang berisi 117 BTC.
Gugatan tersebut menuduh dana tersebut merupakan hasil dari serangkaian serangan SIM swap yang menargetkan lima korban antara Oktober 2022 dan Maret 2023. Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro menyatakan bahwa setelah pencurian awal, para pelaku memindahkan Bitcoin melalui jaringan dompet digital sebelum mengonsolidasikan seluruh hasil $5 juta ke satu alamat yang mendanai akun di kasino online Stake.com.
Bagaimana skema SIM swap berlangsung dan respons DOJ
Penyelidik DOJ mengatakan para pelaku menggunakan serangan SIM swap untuk melewati langkah-langkah keamanan standar dan mengambil alih nomor ponsel korban. Dengan nomor yang dicuri, mereka mencegat kode otentikasi dua faktor yang memungkinkan mereka masuk ke dompet crypto korban dan mentransfer aset ke akun yang mereka kendalikan.
Departemen Kehakiman menjelaskan bahwa para pelaku berupaya menyamarkan asal dana dengan berulang kali memutar bitcoin melalui setoran dan penarikan di kasino.
“Banyak dari transaksi ini bersifat sirkular di mana dana akhirnya kembali ke sumber aslinya, dan konsisten dengan pencucian uang yang digunakan untuk ‘membersihkan’ hasil aktivitas kriminal,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Pola pencucian uang ini, menurut jaksa, membuat dana tersebut tampak seperti aktivitas bisnis yang sah daripada hasil pencurian. Kasus profil tinggi ini ditangani oleh Jaksa Percobaan Jessica Peck dan Gaelin Bernstein dari Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) Departemen Kehakiman, bersama Asisten Jaksa AS untuk Distrik Columbia.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Akhir dari tarik ulur selama sepuluh tahun: "RUU Struktur Pasar Kripto" melaju ke Senat
Senator Gillibrand dan Lummis menyatakan di Blockchain Association Policy Summit bahwa draf RUU "Struktur Pasar Kripto" diharapkan akan dirilis akhir pekan ini, dan minggu depan akan memasuki tahap revisi serta pemungutan suara dengar pendapat. RUU ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas bagi aset digital, dengan menerapkan kerangka regulasi berdasarkan klasifikasi, secara tegas membedakan antara komoditas digital dan sekuritas digital, serta menetapkan jalur pengecualian untuk blockchain yang sudah matang demi memastikan regulasi tidak menghambat kemajuan teknologi. RUU ini juga mewajibkan platform perdagangan komoditas digital untuk mendaftar ke CFTC, serta membentuk komite penasihat gabungan guna menghindari kekosongan atau duplikasi regulasi. Ringkasan disusun oleh Mars AI. Ringkasan ini dihasilkan oleh model Mars AI, dan akurasi serta kelengkapannya masih dalam tahap pembaruan iteratif.
Emas menembus level 4.310 dolar, apakah tren "bull market" yang gila akan kembali?
Didorong oleh ekspektasi pelonggaran lebih lanjut oleh Federal Reserve, harga emas naik selama empat hari berturut-turut. Sinyal bullish dari sisi teknikal sangat kuat, namun masih ada satu hambatan sebelum mencapai rekor tertinggi sepanjang masa.
Berita trending
LainnyaHarga kripto
Lainnya
