CEO PGI Mengakui Penipuan dalam Skema Ponzi Bitcoin Senilai $200 Juta
- Palafox Mengaku Bersalah atas Penipuan Terkait Skema Ponzi Bitcoin
- Lebih dari 90.000 investor dirugikan di beberapa negara
- Hukuman dapat mencapai 40 tahun penjara
Ramil Ventura Palafox, CEO Praetorian Group International (PGI), mengaku bersalah atas tuduhan penipuan wire fraud dan pencucian uang yang terkait dengan skema Ponzi Bitcoin senilai $200 juta. Menurut Departemen Kehakiman AS (DOJ), eksekutif berusia 60 tahun yang merupakan warga negara AS dan Filipina ini telah menipu lebih dari 90.000 investor di seluruh dunia antara tahun 2019 dan 2021.
Menurut jaksa, Palafox secara palsu mengklaim bahwa PGI melakukan perdagangan Bitcoin dengan volume tinggi, menjanjikan pengembalian harian antara 0,5% hingga 3%. Pada kenyataannya, perusahaan tersebut tidak memiliki infrastruktur untuk menghasilkan keuntungan seperti itu, dan eksekutif menggunakan setoran dari peserta baru untuk membayar peserta lama, yang merupakan contoh klasik dari model skema piramida.
Antara Desember 2019 dan Oktober 2021, para investor mentransfer sekitar US$201 juta ke PGI, termasuk US$30,3 juta dalam bentuk tunai dan 8.198 BTC senilai US$171,5 juta. Diperkirakan para korban mengalami kerugian setidaknya US$62,7 juta. Situs resmi PGI memperkuat penipuan ini dengan menampilkan hasil yang konsisten dan menyesatkan, sehingga membuat pelanggan percaya bahwa investasi mereka aman.
DOJ juga mengungkapkan rincian tentang penggunaan dana secara ilegal. Palafox menghabiskan sekitar $3 juta untuk 20 mobil mewah, termasuk Porsche, Lamborghini, Bentley, McLaren, dan Ferrari. Ia juga mengalokasikan sekitar $329.000 untuk penthouse hotel, lebih dari $6 juta untuk tempat tinggal di Las Vegas dan Los Angeles, serta $3 juta lainnya untuk barang-barang desainer dan furnitur mewah. Ia juga mentransfer setidaknya $800.000 dalam bentuk tunai dan 100 BTC, yang saat itu bernilai $3,3 juta, kepada anggota keluarganya.
Eksekutif ini akan dijatuhi hukuman pada 3 Februari 2026, dan dapat menghadapi hukuman hingga 40 tahun penjara. Sebagai bagian dari perjanjian pengakuan bersalahnya, Palafox setuju untuk mengembalikan sekitar $62,7 juta sebagai restitusi kepada para korbannya. Namun, pedoman hukuman federal di AS sering mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, yang dapat menghasilkan hukuman di bawah maksimum.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Di balik pendanaan 15 juta, apakah Surf ingin menjadi analis AI di bidang Crypto?
Pendiri bersama Cyber memulai usaha baru lagi.

Mitra Castle Island Ventures: Saya tidak menyesal telah menghabiskan delapan tahun di bidang kripto
Seorang pelaku industri kripto yang pernah memiliki cita-cita libertarian mengalami kekecewaan setelah meninjau kembali kariernya dalam membangun "kasino keuangan", dan pengalamannya memicu refleksi mendalam tentang perbedaan antara niat awal dan realitas di dunia kripto.

Powell: Lapangan kerja melemah, inflasi masih tinggi, sekarang tidak ada yang membicarakan kenaikan suku bunga lagi
Powell menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja AS sedang mendingin, perekrutan dan pemutusan hubungan kerja melambat, dan tingkat pengangguran naik menjadi 4,4%. Inflasi inti PCE masih di atas target 2%, sementara inflasi jasa melambat. Federal Reserve memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin dan memulai pembelian surat utang pemerintah jangka pendek, menekankan bahwa jalur kebijakan harus menyeimbangkan risiko pekerjaan dan inflasi, serta kebijakan di masa depan akan disesuaikan berdasarkan data. Ringkasan ini dihasilkan oleh Mars AI Model, yang akurasi dan kelengkapannya masih dalam tahap pembaruan iteratif.

$RAVE TGE hitung mundur: Ketika pesta dansa menjadi aktivitas ekonomi on-chain, momen Web3 menembus batas benar-benar telah tiba
RaveDAO sedang berkembang pesat menjadi ekosistem budaya terbuka yang didorong oleh hiburan, memimpin Web3 untuk benar-benar diimplementasikan dan menembus batas sebagai infrastruktur kunci.

