Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnWeb3WawasanSelengkapnya
Trading
Spot
Beli dan jual kripto dengan mudah
Margin
Perkuat modalmu dan maksimalkan efisiensi dana
Onchain
Trading Onchain, Tanpa On-Chain
Konversi & perdagangan blok
Konversi kripto dengan satu klik dan tanpa biaya
Jelajah
Launchhub
Dapatkan keunggulan lebih awal dan mulailah menang
Copy
Salin elite trader dengan satu klik
Bot
Bot trading AI yang mudah, cepat, dan andal
Trading
Futures USDT-M
Futures diselesaikan dalam USDT
Futures USDC-M
Futures diselesaikan dalam USDC
Futures Koin-M
Futures diselesaikan dalam mata uang kripto
Jelajah
Panduan futures
Perjalanan pemula hingga mahir di perdagangan futures
Promosi Futures
Hadiah berlimpah menantimu
Ringkasan
Beragam produk untuk mengembangkan aset Anda
Earn Sederhana
Deposit dan tarik kapan saja untuk mendapatkan imbal hasil fleksibel tanpa risiko
Earn On-chain
Dapatkan profit setiap hari tanpa mempertaruhkan modal pokok
Earn Terstruktur
Inovasi keuangan yang tangguh untuk menghadapi perubahan pasar
VIP dan Manajemen Kekayaan
Layanan premium untuk manajemen kekayaan cerdas
Pinjaman
Pinjaman fleksibel dengan keamanan dana tinggi
AS menyita Bitcoin senilai $15 miliar dalam kasus penipuan kripto kerja paksa

AS menyita Bitcoin senilai $15 miliar dalam kasus penipuan kripto kerja paksa

Crypto.NewsCrypto.News2025/10/14 20:19
Tampilkan aslinya
Oleh:By Brian DangaEdited by Jayson Derrick

Agen federal AS telah menyita Bitcoin senilai $15 miliar dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang diduga merupakan hasil dari jaringan kriminal Kamboja yang memaksa individu korban perdagangan manusia untuk menjalankan penipuan kripto “pig butchering” secara global.

Ringkasan
  • Pihak berwenang AS menyita Bitcoin senilai $15 miliar dari dompet tidak terkelola yang terkait dengan pendiri Prince Group, Chen Zhi, menandai penyitaan terbesar dalam sejarah DOJ.
  • Jaksa menuduh Zhi menjalankan kamp kerja paksa di Kamboja di mana pekerja korban perdagangan manusia melakukan penipuan kripto “pig butchering” secara global.
  • Surat dakwaan merinci bagaimana Prince Group menggunakan jaringan bisnis multinasionalnya untuk mencuci dana melalui teknik kripto yang kompleks dan pembelian barang mewah, termasuk lukisan Picasso.

Pada 14 Oktober, Departemen Kehakiman AS mengumumkan tindakan penyitaan terbesar dalam sejarahnya, dengan menyita sekitar 127.271 Bitcoin (BTC), senilai sekitar $15 miliar, dari dompet tidak terkelola yang terkait dengan warga negara Inggris dan Kamboja, Chen Zhi.

Jaksa federal membuka surat dakwaan di Brooklyn, menuntut ketua Prince Group atas tuduhan menjadi otak jaringan kriminal transnasional yang mengoperasikan kamp kerja paksa di Kamboja.

DOJ menuduh bahwa kamp-kamp ini menjadi mesin utama penipuan “pig butchering” skala industri yang menipu korban di seluruh dunia, dengan satu sel yang berbasis di Brooklyn memindahkan jutaan dolar dari lebih dari 250 orang di AS. Chen Zhi masih buron.

Di dalam kerajaan Prince Group

Menurut surat dakwaan yang telah dibuka, Chen Zhi mendirikan Prince Group sekitar tahun 2015, membangun citra publik sebagai ketua konglomerat multinasional yang sah. Portofolio grup ini secara lahiriah mencakup pengembangan properti, layanan keuangan, dan layanan konsumen, dengan operasi di lebih dari 30 negara.

Jaksa federal menuduh jaringan korporasi yang luas ini hanyalah kedok yang canggih. Di balik kedok bisnis yang sah, Zhi dan para eksekutif puncaknya dituduh mengubah organisasi ini menjadi salah satu jaringan kriminal transnasional paling tangguh di Asia, menggunakan jangkauan globalnya untuk mengatur operasi penipuan yang brutal.

Operasi kriminal rahasia ini diduga diarahkan langsung dari puncak. Dokumen pengadilan menyatakan bahwa Zhi secara pribadi terlibat dalam mengelola kamp penipuan, menjaga catatan yang sangat rinci yang melacak keuntungan dan skema penipuan spesifik yang dijalankan dari setiap kamar.

Ia juga dituduh mengawasi “phone farms”, pusat panggilan otomatis di dalam kamp yang menggunakan ribuan ponsel dan jutaan nomor telepon untuk menargetkan korban di seluruh dunia. Surat dakwaan juga menyatakan bahwa Zhi berkomunikasi langsung dengan bawahannya tentang penggunaan kekerasan terhadap pekerja korban perdagangan manusia, menginstruksikan mereka untuk memukuli individu yang “menyebabkan masalah” namun memperingatkan agar mereka tidak “dipukuli sampai mati.”

Jaksa menuduh bahwa individu yang ditahan secara paksa di kamp yang digambarkan seperti penjara, dikelilingi tembok tinggi dan kawat berduri, dipaksa menghubungi calon korban melalui aplikasi pesan dan media sosial. Dengan menyamar sebagai kontak tepercaya, mereka membangun hubungan secara bertahap sebelum mengarahkan percakapan ke investasi kripto palsu.

Korban kemudian dibujuk untuk mentransfer kripto ke akun tertentu dengan janji imbal hasil tinggi, namun dana mereka justru dicuri dan dicuci untuk keuntungan sindikat. Proses “pig butchering” ini, yang didorong oleh kerja paksa, menghasilkan miliaran dolar keuntungan ilegal.

Mencuci keuntungan digital kerajaan

Untuk menyamarkan aliran dana ilegal yang sangat besar, rekan-rekan Prince Group, atas arahan Zhi, menggunakan teknik pencucian uang kripto tingkat lanjut. Jaksa merinci penggunaan metode “spraying” dan “funneling”, yaitu proses di mana sejumlah besar kripto dipecah berulang kali ke puluhan dompet lalu dikonsolidasikan kembali untuk memutus jejak audit.

Bagian dari hasil kejahatan akhirnya disimpan di dompet di berbagai bursa kripto atau dikonversi ke mata uang fiat tradisional. Namun, inti dari aset yang disita, yaitu 127.271 Bitcoin, disimpan di dompet tidak terkelola, dengan Zhi secara pribadi mengendalikan private key-nya.

Zhi dan rekan-rekannya diduga menggunakan keuntungan ilegal ini untuk membiayai gaya hidup yang sangat mewah, dengan pembelian barang-barang seperti jam tangan, kapal pesiar, jet pribadi, dan rumah liburan.

Yang menonjol, Zhi dituduh menggunakan dana curian untuk membeli lukisan Picasso melalui rumah lelang di New York City, menyelipkan hasil penderitaan manusia ke dalam pasar barang mewah paling eksklusif di dunia.

0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Raih Token Baru
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!

Kamu mungkin juga menyukai

Vaulta terus memperluas peta layanan institusional dengan meluncurkan platform manajemen keuangan terbaru, Omnitrove

Omnitrove berfokus menghubungkan aset kripto asli dengan infrastruktur keuangan dunia nyata, menyediakan antarmuka terpadu, alat AI cerdas, serta fitur prediksi waktu nyata untuk memberdayakan berbagai skenario dan aplikasi pengelolaan aset digital.

BlockBeats2025/10/15 03:19

Siapa Kyle Wool, yang telah membantu keluarga Trump menghasilkan 500 juta dolar AS?

Artikel ini menganalisis bagaimana bank investasi Dominari Holdings Inc. dan presidennya, Kyle Wool, memanfaatkan hubungan erat dengan keluarga Trump untuk melakukan perdagangan dengan keuntungan tinggi di sektor saham berkapitalisasi mikro (microcap). Pola ini juga memungkinkan dua putra Trump, Eric dan Donald Jr., untuk dengan cepat menguangkan reputasi mereka dan mengumpulkan kekayaan besar. Selain itu, artikel ini mengungkap potensi konflik kepentingan dan risiko penipuan yang ada di pasar saham microcap dan IPO-nya.

Chaincatcher2025/10/15 03:19
Siapa Kyle Wool, yang telah membantu keluarga Trump menghasilkan 500 juta dolar AS?

Memahami 12 Proyek TGE yang Dijadwalkan pada Oktober dalam Satu Artikel

Diperkirakan TGE pada kuartal keempat kemungkinan akan melanjutkan tren puncaknya.

链捕手2025/10/15 03:16
Memahami 12 Proyek TGE yang Dijadwalkan pada Oktober dalam Satu Artikel