AS akan menambahkan BTC senilai $14 miliar ke Cadangan Bitcoin Strategis yang disita dari penipu asal Tiongkok

Pemerintah AS sedang bergerak untuk menyita 127.271 Bitcoin senilai sekitar $14,2 miliar, yang menurut penyelidik dihasilkan melalui skema “pig butchering” lintas negara yang dijalankan oleh warga negara Tiongkok, Chen Zhi.

Jika penyitaan ini selesai, Bitcoin tersebut seharusnya ditambahkan ke Cadangan Bitcoin Strategis AS sesuai dengan ketentuan Perintah Eksekutif Trump yang dikeluarkan awal tahun ini. Namun, kurangnya kebijakan formal di tengah penutupan pemerintahan dan tenggat waktu yang mendesak untuk ratifikasi dapat mengganggu rencana tersebut.

Perintah Eksekutif tersebut secara eksplisit menyatakan,

“Cadangan Bitcoin Strategis akan didanai dengan bitcoin yang dimiliki oleh Departemen Keuangan yang telah disita sebagai bagian dari proses penyitaan aset pidana atau perdata.”

Dokumen hukum yang diajukan pada 14 Oktober tersebut menguraikan sebuah jaringan kriminal besar yang menggabungkan penipuan investasi kripto, perdagangan manusia, dan korupsi politik.

Penipuan kripto

Menurut dokumen pengadilan, Zhi mengoperasikan Prince Group, pemain sentral dalam ekonomi digital bawah tanah Kamboja.

Entitas ini menjalankan jaringan kompleks penipuan yang juga berfungsi sebagai tempat penahanan bagi pekerja yang diperdagangkan. Ribuan migran, yang terpikat oleh iklan lowongan kerja palsu, dilaporkan dipaksa menjalankan skema penipuan investasi kripto di bawah ancaman kekerasan.

Di bawah arahan Chen, setidaknya sepuluh kompleks besar didirikan, termasuk fasilitas yang terkait dengan Jinbei Hotel and Casino, Golden Fortune Science and Technology Park, dan Mango Park.

Catatan pengadilan menunjukkan bahwa Chen secara pribadi menyimpan buku besar yang merinci operasi setiap lokasi, merujuk pada frasa Tiongkok “sha zhu,” atau “pig-butchering,” yang merupakan istilah untuk penipuan jangka panjang yang secara emosional memanipulasi korban sebelum menipu mereka.

Pemerintah AS menuduh bahwa Chen dan eksekutif senior memanfaatkan suap dan pengaruh politik untuk menghindari penuntutan, bahkan memperoleh peringatan dini tentang rencana penggerebekan penegak hukum.

Dengan memanfaatkan koneksi ini, kelompok tersebut mempertahankan kendali atas miliaran aliran kripto ilegal dan memperkuat posisinya dalam ekonomi bayangan Kamboja yang lebih luas.

Sanksi terhadap Huione

Selain bergerak untuk menyita dana ilegal, otoritas AS, bekerja sama dengan Foreign, Commonwealth, and Development Office (FCDO) Inggris, juga menjatuhkan sanksi terhadap Zhen dan entitas terkaitnya.

Menurut pernyataan pers, OFAC menjatuhkan sanksi terhadap 146 individu dan entitas yang terkait dengan Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO), sindikat berbasis di Kamboja yang dipimpin oleh Chen Zhi yang diduga menjalankan ratusan penipuan investasi online yang menargetkan warga Amerika dan warga negara sekutu.

FinCEN juga menerapkan Bagian 311 dari USA PATRIOT Act untuk secara resmi mengisolasi Huione Group Kamboja dari sistem keuangan AS, menyebutnya sebagai saluran utama untuk pencucian hasil penipuan kripto dan kejahatan siber terkait.

Pejabat AS mengatakan jaringan Huione sangat penting dalam menyembunyikan miliaran dana curian dari investor di seluruh dunia.

Artikel ini pertama kali muncul di CryptoSlate dengan judul US to add $14 billion BTC to Strategic Bitcoin Reserve seized from Chinese scammer.