$15 Miliar Berpindah Tangan: Bagaimana BTC yang Seharusnya Terdesentralisasi "Disita" oleh Pemerintah AS?

Judul Asli: "$15 Billion BTC Ownership Transfer: US Department of Justice Eliminates Cambodian Prince Group, Transforming into World's Largest BTC Whale"

Penulis Asli: Ethan, Odaily

Sebuah dokumen di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur New York telah menggemparkan dunia kripto.

Pada 14 Oktober, Departemen Kehakiman AS mengumumkan tuntutan pidana terhadap pendiri Cambodian Prince Group, Chen Zhi, dan mengajukan penyitaan atas 127.271 BTC di bawah kendalinya, senilai sekitar $15 miliar, menjadikannya kasus penyitaan Bitcoin terbesar di dunia oleh pengadilan.

"Operasi penyitaan aset virtual paling signifikan dalam sejarah," demikian pernyataan Departemen Kehakiman dalam pengumumannya. Selain itu, pejabat menekankan bahwa BTC ini tidak disimpan di bursa, melainkan disimpan jangka panjang oleh Chen Zhi dalam dompet pribadi yang dikelola sendiri. Hal ini tampaknya mengguncang keyakinan inti komunitas kripto: "Kendalikan private key, maka aset tidak dapat disita."

Pada kenyataannya, bahkan tanpa memecahkan algoritma enkripsi, pemerintah AS masih dapat melakukan "transfer yudisial" aset melalui prosedur hukum. Melalui pelacakan on-chain dan kerja sama internasional, aparat penegak hukum mengidentifikasi Bitcoin yang tersebar di berbagai alamat namun semuanya dikendalikan oleh Chen Zhi. Pengadilan kemudian mengeluarkan perintah penyitaan untuk secara sah mentransfer aset tersebut ke alamat yang dikendalikan pemerintah AS, memasuki proses penahanan yudisial sambil menunggu putusan penyitaan perdata akhir.

Sementara itu, Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS menetapkan "Prince Group" sebagai organisasi kriminal transnasional dan menjatuhkan sanksi terhadap 146 individu dan entitas terkait; Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS, di bawah Patriot Act, mengidentifikasi Huione Group sebagai "primary money laundering concern," melarang aksesnya ke sistem kliring dolar AS. Inggris juga secara bersamaan memberlakukan pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap Chen Zhi dan anggota keluarganya.

Dalam konteks pasar kripto, momen ini sangat simbolis. Ini bukan hanya tindakan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal, tetapi juga demonstrasi publik otoritas negara dalam mengendalikan aset on-chain secara langsung. 127.271 BTC—angka ini, cukup untuk mengubah sentimen pasar dan tren regulasi, telah tercatat dalam sejarah regulasi Bitcoin, menjadi tonggak penting.

Dari Pebisnis Fujian ke Kekaisaran Penipuan: Penempatan Modal Chen Zhi dan Kejahatan Terindustrialisasi

Surat dakwaan Departemen Kehakiman AS telah mengungkap sisi lain dari Chen Zhi dan Prince Group miliknya.

Dalam laporan media Asia Tenggara, Chen Zhi pernah dijuluki sebagai "Bangsa Baru Kamboja," dan Prince Group miliknya dipromosikan sebagai konglomerat multinasional dengan bisnis di bidang real estat, keuangan, dan lainnya. Namun, Departemen Kehakiman AS menuduh bahwa di balik layar terdapat "logika operasional dua lapis": secara lahiriah adalah kerajaan bisnis yang sah, namun secara internal merupakan sistem pengendalian dana dan penyelesaian yang melayani keuntungan penipuan.

Chen Zhi, yang berasal dari Fujian, membangun nama di Kamboja pada masa mudanya melalui industri perjudian dan real estat. Setelah memperoleh kewarganegaraan Kamboja pada 2014, ia dengan cepat mendapatkan berbagai lisensi pengembangan dan keuangan melalui koneksi politik dan bisnisnya. Ia tidak hanya berbisnis lokal, tetapi juga, melalui pendirian perusahaan di British Virgin Islands, struktur holding di Singapura, dan cara lain, membangun strategi alokasi aset lintas negara yang kompleks. Ia juga diduga memegang kewarganegaraan Inggris, menciptakan hambatan antar yurisdiksi. Pada April 2024, Raja Kamboja mengeluarkan dekrit kerajaan yang mengangkat Chen Zhi sebagai penasihat Presiden Senat Hun Sen, menunjukkan pengaruh politik dan bisnisnya yang mendalam di negara tersebut.

Raja Kamboja Norodom Sihamoni mengeluarkan Dekrit Kerajaan pada 19 April 2024, mengangkat Duke Chen Zhi, Ketua Prince Group, sebagai penasihat Presiden Senat Kamboja, Pangeran Hun Sen.

Tuduhan menyebutkan bahwa Chen Zhi membangun sistem penipuan telekomunikasi "terindustrialisasi" di Kamboja. Dokumen yudisial berulang kali menyebut konsep "kampus" dan "phone farm," menyoroti operasi yang sangat sistematis:

​

· Basis Fisik​: "Kampus" yang dimaksud terdaftar dengan kedok layanan outsourcing namun sebenarnya beroperasi secara tertutup.​

· Pengendalian Tenaga Kerja​: Pekerja luar negeri dipikat dengan "pekerjaan bergaji tinggi" namun seringkali menghadapi pembatasan kebebasan pribadi setelah masuk ke negara tersebut.

· Operasi Standar​: Setiap operator mengelola ratusan "relationship lines," menggunakan skrip seragam untuk bujukan sosial dan investasi, dengan proses mirip manajemen hubungan pelanggan.​

· Penyamaran Teknologi​: "Phone farm" menggunakan banyak kartu SIM dan proxy IP untuk menciptakan identitas dan lokasi virtual guna menyembunyikan sumber sebenarnya.

Ini bukan operasi penipuan tradisional yang tersebar, melainkan "pabrik penipuan online" yang terorganisir dengan baik. Semua dana hasil penipuan akhirnya mengalir ke lapisan keuangan Prince Group. Dilaporkan, hasil kejahatan Chen Zhi digunakan untuk pengeluaran sangat mewah, termasuk pembelian jam tangan mewah, kapal pesiar, jet pribadi, bahkan lukisan Picasso yang dilelang di New York.

Gambaran Struktur Bisnis Dua Lapis Prince Group

​Pelacakan Dana: Dari Perampokan Hacker ke Pencucian Penipuan

Asal-usul 127.271 BTC dalam kasus ini sangat kompleks. Menurut laporan dari perusahaan analisis on-chain seperti Elliptic dan Arkham Intelligence, bitcoin ini sangat berkorelasi dengan perusahaan penambangan besar bernama "LuBian" yang mengalami insiden pencurian pada 2020.

Catatan menunjukkan bahwa pada Desember 2020, terjadi anomali pada dompet inti LuBian, menyebabkan pencurian sekitar 127.426 BTC. Di on-chain, bahkan ada transaksi kecil dengan pesan dari LuBian ke alamat hacker: "Tolong kembalikan dana kami, kami akan membayar hadiah." Setelah itu, dana besar ini tetap tidak aktif dalam waktu lama hingga menjadi aktif kembali pada pertengahan 2024, dengan jalur pergerakannya tumpang tindih dengan klaster dompet yang dikendalikan oleh Prince Group. (Perkembangan terbaru: pada 15 Oktober, setelah tiga tahun tidak aktif, dompet terkait LuBian mentransfer seluruh 9.757 BTC, senilai $1.1 miliar)

Ini menunjukkan bahwa investigasi telah mengungkap bukan sekadar rantai "penipuan-pencucian," melainkan jalur yang lebih kompleks: "Hacker merampok mining farm → Dormansi jangka panjang → Masuk ke pool dana organisasi kriminal → Upaya pencucian melalui penambangan dan transaksi di luar bursa." Penemuan ini meningkatkan kompleksitas kasus ke tingkat baru: tidak hanya melibatkan serangan hacker dan kerentanan keamanan penambangan, tetapi juga mengungkap bagaimana jaringan pertukaran abu-abu menyerap dan menyembunyikan dana besar dari sumber tidak biasa.

Bagaimana Bitcoin Disita?

Bagi industri cryptocurrency, dampak mendalam dari kasus ini jauh melampaui penangkapan otak penipuan; terletak pada demonstrasi lengkap oleh lembaga yudisial dan intelijen tentang serangkaian proses penanganan aset on-chain: Pelacakan on-chain → Blokade keuangan → Pengambilalihan yudisial. Ini adalah closed-loop dunia nyata yang mengintegrasikan "kemampuan pelacakan on-chain" dengan "kekuatan yudisial tradisional."

Langkah Pertama: Pelacakan On-Chain — Mengunci "Kontainer Dana"

Anonimitas Bitcoin sering disalahpahami. Faktanya, blockchain-nya adalah buku besar publik, dengan jejak setiap transaksi. Grup Chen Zhi mencoba mencuci uang melalui model klasik "spray-funnel": mendistribusikan dana dari dompet utama ke banyak alamat perantara seperti penyiram menyiram taman, berhenti sejenak, lalu mengumpulkan kembali ke beberapa alamat inti seperti aliran kecil mengalir ke sungai.

Meski operasi ini tampak rumit, dari perspektif analisis on-chain, perilaku "dispersi-pengumpulan kembali" yang sering justru membentuk fitur grafis unik. Lembaga investigasi (seperti TRM Labs, Chainalysis) menggunakan algoritma klaster untuk memetakan secara akurat "peta aliran balik dana," akhirnya memastikan bahwa alamat yang tampaknya tersebar ini semuanya menunjuk ke entitas pengendali yang sama — Prince Group.

Langkah Kedua: Sanksi Keuangan — Memutus "Saluran Pencairan"

Setelah mengunci aset on-chain, otoritas AS memulai sanksi keuangan ganda:

​

· Sanksi Office of Foreign Assets Control (OFAC): Chen Zhi dan entitas terkait masuk daftar, dan setiap institusi yang diatur AS dilarang bertransaksi dengan mereka.​

· Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) §311: Menetapkan entitas kunci sebagai "Primary Money Laundering Concern" untuk benar-benar memutus aksesnya ke sistem kliring dolar AS.

Pada titik ini, meskipun bitcoin ini masih dapat dikendalikan dengan private key di blockchain, atribut nilai terpentingnya—"kemampuan untuk ditukar dengan dolar"—telah dibekukan.

Langkah Ketiga: Pengambilalihan Yudisial—Menyelesaikan "Transfer Kepemilikan"

Penyitaan akhir tidak didasarkan pada pemecahan private key secara paksa, melainkan dengan langsung mengambil alih "otoritas penandatanganan" melalui proses hukum. Petugas penegak hukum, dengan surat perintah penggeledahan, memperoleh mnemonic phrase, hardware wallet, atau izin transaksi, lalu, seperti pemilik asli aset, memulai transaksi legal untuk mentransfer bitcoin ke alamat kustodian yang dikendalikan pemerintah.

Pada saat transaksi ini dikonfirmasi oleh jaringan blockchain, "kepemilikan hukum" dan "kendali on-chain" menjadi satu. Kepemilikan 127.271 BTC ini, baik secara teknis maupun hukum, secara resmi berpindah dari Chen Zhi ke pemerintah AS. Rangkaian langkah ini dengan jelas menunjukkan bahwa di hadapan kekuatan negara, prinsip bahwa "aset on-chain tidak dapat diganggu gugat" tidaklah mutlak.

Setelah Disita, Ke Mana Bitcoin Akan Pergi?

Saat 127.271 BTC dipindahkan dari dompet kerajaan penipuan ke "Dompet yang Dikendalikan Pemerintah AS," muncul pertanyaan yang lebih strategis: tujuan akhir dari kumpulan aset besar ini akan mengungkap bagaimana pemerintah AS memposisikan Bitcoin—apakah sebagai "barang curian" yang segera dilikuidasi atau "aset strategis" yang dimiliki?

Secara historis, pemerintah AS telah menangani penyitaan aset digital dengan beberapa cara. Bitcoin dari kasus Silk Road dipindahkan ke investor institusi swasta melalui lelang publik setelah proses pengadilan selesai, dengan Tim Draper sebagai salah satu pembelinya. BTC dari tebusan Colonial Pipeline sempat disimpan di akun pemerintah oleh Departemen Kehakiman setelah pemulihan, digunakan sebagai barang bukti dan untuk keperluan pencatatan Treasury. Untuk FTX, status saat ini masih dalam penahanan yudisial, dan belum secara resmi dikonfirmasi otoritas sebagai milik pemerintah; sebagian besar aset secara teori harus digunakan untuk mengganti kerugian pengguna dalam proses penyelesaian utang, bukan langsung ditambahkan ke cadangan kas negara.

Berbeda dengan metode penanganan bitcoin hasil sitaan melalui lelang publik seperti pada kasus Silk Road, kasus ini menghadapi variabel kunci: Pada Maret 2025, Gedung Putih AS menandatangani perintah eksekutif membentuk mekanisme "Strategic Bitcoin Reserve". Ini berarti BTC dalam kasus Chen Zhi kemungkinan tidak akan dilelang begitu saja, melainkan langsung dikonversi menjadi aset cadangan yang dipegang pemerintah.

Dengan demikian, Amerika Serikat sedang membangun "loop kontrol aset on-chain" yang belum pernah terjadi sebelumnya: melacak on-chain untuk mengunci target — menggunakan sanksi untuk memutus ekspor fiat — menyelesaikan perampasan kepemilikan hukum melalui prosedur yudisial — dan akhirnya mentransfer aset ke dalam kendali pemerintah. Inti dari proses ini bukan untuk membatasi sirkulasi pasar, tetapi untuk mendefinisikan ulang kepemilikan sah atas "kendali kunci".

Setelah proses yudisial mengonfirmasi aset sebagai hasil kejahatan, sifatnya berubah dari "cryptocurrency yang dikendalikan pribadi" menjadi "sertifikat aset digital di bawah yurisdiksi nasional".

Dengan transfer 127.271 BTC, Amerika Serikat telah menjadi entitas berdaulat yang memegang Bitcoin terbanyak secara global. Ini bukan hanya tindakan penyitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga menandai dimulainya era di mana kekuatan negara secara sistematis mengendalikan aset on-chain.