BTC senilai 15 miliar dolar AS berpindah tangan: Departemen Kehakiman AS menumpas Prince Group Kamboja, berubah menjadi paus BTC terbesar di dunia

Penulis: Ethan; Editor: Qin Xiaofeng
Diproduksi oleh | Odaily

 

Sebuah gugatan dari Pengadilan Federal Distrik Timur New York, Amerika Serikat, telah menimbulkan gelombang besar di dunia kripto.

Pada 14 Oktober, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan dakwaan pidana terhadap pendiri Prince Group Kamboja, Chen Zhi, dan mengajukan permohonan penyitaan atas 127.271 BTC yang dikendalikannya, dengan nilai pasar sekitar 15 miliar dolar AS, menjadikannya kasus penyitaan yudisial bitcoin terbesar di dunia.

"Tindakan penyitaan aset virtual paling signifikan dalam sejarah." Departemen Kehakiman menggunakan kata-kata yang sangat memperingatkan dalam pengumumannya. Selain itu, pihak berwenang secara khusus menekankan bahwa BTC ini tidak disimpan di platform perdagangan, melainkan telah lama disimpan oleh Chen Zhi sendiri melalui dompet pribadi non-kustodian. Hal ini tampaknya mengguncang keyakinan inti komunitas kripto: "Menguasai private key, aset tidak dapat disita."

Pada kenyataannya, bahkan tanpa membobol algoritma enkripsi, pemerintah Amerika Serikat tetap dapat melakukan "transfer yudisial" aset melalui prosedur hukum. Melalui pelacakan on-chain dan kerja sama internasional, aparat penegak hukum berhasil mengunci bitcoin yang tersebar di berbagai alamat, namun semuanya berada di bawah kendali Chen Zhi. Pengadilan kemudian mengeluarkan perintah penyitaan, secara sah mentransfer aset tersebut ke alamat yang dikendalikan pemerintah Amerika Serikat, masuk ke dalam proses kustodi yudisial, menunggu putusan penyitaan perdata akhir.

Pada saat yang sama, Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan Amerika Serikat memasukkan "Prince Group" sebagai organisasi kriminal transnasional, dan memberlakukan sanksi terhadap 146 individu dan entitas terkait; Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Amerika Serikat (FinCEN) berdasarkan Patriot Act, menetapkan Huione Group sebagai "objek perhatian utama pencucian uang", melarangnya mengakses sistem kliring dolar AS. Inggris juga secara bersamaan memberlakukan pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap Chen Zhi dan anggota keluarganya.

Dalam konteks pasar kripto, momen ini sangat simbolis. Ini bukan hanya penegakan hukum terhadap sebuah kelompok kriminal, tetapi juga demonstrasi terbuka kekuasaan negara dalam mengendalikan aset on-chain secara langsung. 127.271 BTC—angka yang cukup untuk mengubah sentimen pasar dan arah regulasi—telah tercatat dalam sejarah regulasi bitcoin, menjadi penanda penting.

Dari Pengusaha Fujian ke Kekaisaran Penipuan: Tata Letak Modal dan Kejahatan Terindustrialisasi Chen Zhi

Surat dakwaan Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkap sisi lain dari Chen Zhi dan Prince Group-nya.

Dalam laporan media Asia Tenggara, Chen Zhi pernah disebut sebagai "orang kaya baru Kamboja", dan Prince Group yang dikendalikannya juga dipromosikan sebagai konglomerat multinasional yang bergerak di bidang real estat, keuangan, dan lain-lain. Namun, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menuduh adanya "logika operasi dua lapis" di baliknya: secara eksternal adalah kerajaan bisnis legal, secara internal adalah sistem kontrol dan kliring dana yang melayani hasil penipuan.

Chen Zhi berasal dari Fujian, dan di masa mudanya sukses di Kamboja melalui industri perjudian dan real estat. Setelah memperoleh kewarganegaraan Kamboja pada tahun 2014, ia dengan cepat mendapatkan berbagai izin pengembangan dan lisensi keuangan melalui hubungan politik dan bisnis. Setelah itu, ia tidak berhenti pada bisnis lokal, tetapi membangun konfigurasi aset lintas negara yang kompleks melalui pendirian perusahaan di British Virgin Islands, struktur holding di Singapura, dan diduga memiliki identitas Inggris, sehingga menciptakan hambatan antar yurisdiksi hukum. Pada April 2024, Raja Kamboja bahkan mengeluarkan dekrit kerajaan yang mengangkat Chen Zhi sebagai penasihat Ketua Senat Hun Sen, menunjukkan akar politik dan bisnisnya yang dalam di sana.

Pada 19 April 2024, Raja Kamboja Norodom Sihamoni mengeluarkan "Dekrit Kerajaan", mengangkat Duke Chen Zhi, Ketua Prince Group, sebagai penasihat Pangeran Hun Sen, Ketua Senat Kamboja

Menurut dakwaan, sistem penipuan telekomunikasi yang dibangun Chen Zhi di Kamboja dijalankan secara "terindustrialisasi". Dokumen Departemen Kehakiman berulang kali menyebut konsep "taman industri" dan "peternakan ponsel", dengan model operasi yang sangat sistematis:

• Basis Fisik: "Taman industri" yang didaftarkan atas nama outsourcing layanan, namun sebenarnya menerapkan manajemen tertutup.
  
• Kontrol Tenaga Kerja: Pekerja asing yang "direkrut dengan gaji tinggi" seringkali mengalami pembatasan kebebasan pribadi setelah masuk.
  
• Operasi Standar: Operator mengelola ratusan "jalur relasi" per orang, menggunakan skrip seragam untuk bujukan sosial dan panduan investasi, prosesnya mirip dengan manajemen hubungan pelanggan.
  
• Penyamaran Teknologi: "Peternakan ponsel" menggunakan banyak kartu SIM dan proxy IP untuk menciptakan identitas virtual dan lokasi geografis, menyembunyikan sumber asli.

Ini bukan kelompok penipuan tradisional yang sporadis, melainkan "pabrik penipuan on-chain" dengan pembagian kerja yang jelas. Semua dana hasil penipuan akhirnya masuk ke lapisan transit keuangan Prince Group. Menurut laporan, hasil kejahatan Chen Zhi digunakan untuk konsumsi mewah ekstrem, termasuk membeli jam tangan mewah, yacht, pesawat pribadi, bahkan lukisan Picasso yang dilelang di New York.

Struktur dua lapis bisnis Prince Group

Pelacakan Dana: Dari Perampokan Hacker hingga Pencucian Penipuan

Asal-usul 127.271 BTC dalam kasus ini sangat kompleks. Menurut laporan lembaga analisis on-chain seperti Elliptic dan Arkham Intelligence, bitcoin ini sangat berkaitan dengan insiden pencurian besar pada tahun 2020 yang menimpa perusahaan pertambangan besar bernama "LuBian".

Catatan menunjukkan bahwa pada Desember 2020, dompet inti LuBian mengalami transfer abnormal, sekitar 127.426 BTC dicuri. On-chain bahkan terdapat transaksi kecil dengan pesan dari LuBian ke alamat hacker: "Please return our funds, we'll pay a reward". Setelah itu, dana besar ini lama tidak bergerak, hingga pertengahan 2024 mulai aktif, dan jalur pergerakannya tumpang tindih dengan kluster dompet yang dikendalikan Prince Group.(Update terbaru: 15 Oktober,Setelah tiga tahun tidak aktif, dompet terkait LuBian memindahkan seluruh 9.757 BTC, senilai 1.1 miliar dolar AS(https://www.odaily.news/zh-CN/newsflash/452472))

Ini berarti, penyelidikan mengungkap bukan sekadar rantai "penipuan-pencucian uang", melainkan jalur yang lebih kompleks:"Perampokan hacker terhadap tambang → dormansi jangka panjang → dana masuk ke kelompok kriminal → upaya pencucian melalui pertambangan dan perdagangan OTC". Temuan ini meningkatkan kompleksitas kasus: tidak hanya melibatkan serangan hacker dan celah keamanan pertambangan, tetapi juga mengungkap bagaimana jaringan pertukaran abu-abu menyerap dan menyembunyikan dana besar dengan sumber yang mencurigakan.

Bagaimana Bitcoin Disita?

Bagi industri kripto, dampak mendalam kasus ini bukan hanya menjatuhkan seorang bos penipuan, tetapi juga karena lembaga yudisial dan intelijen secara lengkap mendemonstrasikan satu set proses penanganan aset on-chain:Pelacakan on-chain → Pemblokiran keuangan → Pengambilalihan yudisial. Ini adalah siklus tertutup praktis yang menghubungkan "kemampuan pelacakan on-chain" dan "kekuasaan yudisial tradisional" secara mulus.

Langkah Pertama: Pelacakan On-chain—Mengunci "Konteiner Dana"

Anonimitas bitcoin sering disalahpahami. Faktanya, blockchain-nya adalah buku besar publik, setiap transfer meninggalkan jejak. Grup Chen Zhi mencoba mencuci uang melalui model klasik "spray-funnel": dana dari dompet utama disebar ke banyak alamat perantara seperti menyiram air, setelah singgah sebentar, kembali terkumpul ke beberapa alamat inti seperti sungai kecil bermuara ke sungai besar.

Operasi ini tampak rumit, namun dari sudut pandang analisis on-chain, perilaku "penyebaran-pengumpulan" yang sering justru membentuk pola grafik unik. Lembaga investigasi (seperti TRM Labs, Chainalysis) menggunakan algoritma klaster untuk memetakan "peta arus balik dana" secara akurat, dan akhirnya membuktikan: alamat-alamat yang tampak tersebar ini semuanya mengarah ke satu entitas pengendali—Prince Group.

Langkah Kedua: Sanksi Keuangan—Memutus "Saluran Konversi"

Setelah mengunci aset on-chain, otoritas Amerika Serikat segera memulai sanksi keuangan ganda:

• Sanksi Departemen Keuangan (OFAC): Memasukkan Chen Zhi dan entitas terkait ke dalam daftar, institusi di bawah yurisdiksi Amerika Serikat dilarang bertransaksi dengan mereka.
  
• FinCEN §311: Menetapkan entitas kunci sebagai "objek perhatian utama pencucian uang", sepenuhnya memutus akses mereka ke sistem kliring dolar AS.

Sampai di sini, bitcoin ini meskipun masih dapat dikendalikan dengan private key di on-chain, namun atribut nilainya yang paling penting—"kemampuan untuk dikonversi ke dolar AS"—telah dibekukan.

Langkah Ketiga: Pengambilalihan Yudisial—Menyelesaikan "Transfer Kepemilikan"

Penyitaan akhir bukan dilakukan dengan membobol private key secara paksa, melainkan dengan prosedur hukum langsung mengambil alih "hak tanda tangan". Petugas penegak hukum berdasarkan surat perintah penggeledahan, memperoleh mnemonic, hardware wallet, atau hak akses transaksi, kemudian seperti pemilik asli aset, melakukan transaksi transfer yang sah, memindahkan bitcoin ke alamat kustodi pemerintah.

Saat transaksi ini dikonfirmasi oleh jaringan blockchain, "kepemilikan hukum" dan "kendali on-chain" menjadi satu. Kepemilikan 127.271 BTC ini, dalam arti teknis dan hukum, resmi berpindah dari Chen Zhi ke pemerintah Amerika Serikat. Langkah-langkah ini dengan jelas menunjukkan: di hadapan kekuasaan negara, "aset on-chain tidak dapat disita" bukanlah hal mutlak.

Setelah Disita, Ke Mana Bitcoin Akan Pergi?

Setelah 127.271 BTC dipindahkan dari dompet kekaisaran penipuan ke "U.S. Government Controlled Wallet", muncul pertanyaan yang lebih strategis: ke mana akhirnya aset besar ini akan pergi, dan bagaimana pemerintah Amerika Serikat memposisikan bitcoin—apakah sebagai "barang bukti" yang harus segera diuangkan, atau sebagai "aset strategis" yang dapat dimiliki negara?

Secara historis, cara pemerintah Amerika Serikat menangani aset digital yang disita terbagi dalam beberapa kategori. Bitcoin dalam kasus Silk Road dialihkan ke investor institusi swasta melalui lelang publik setelah proses hukum selesai, misalnya Tim Draper adalah salah satu pembeli lelang tersebut. BTC dalam uang tebusan Colonial Pipeline setelah berhasil direbut kembali, sementara disimpan di akun pemerintah untuk keperluan bukti kasus dan pencatatan Departemen Keuangan. Untuk FTX, statusnya masih dalam tahap kustodi yudisial, pihak berwenang belum secara resmi mengonfirmasi bahwa aset yang disita menjadi milik pemerintah, sebagian besar aset secara teori harus digunakan untuk kompensasi pengguna dalam proses likuidasi kreditur, bukan langsung masuk ke cadangan negara.

Berbeda dengan cara penanganan bitcoin yang disita melalui lelang publik (seperti kasus Silk Road), kasus ini menghadapi variabel penting:Pada Maret 2025, Gedung Putih Amerika Serikat telah menandatangani perintah eksekutif untuk membangun mekanisme "cadangan strategis bitcoin". Ini berarti, BTC dalam kasus Chen Zhi kemungkinan besar tidak akan dilelang begitu saja, melainkan langsung menjadi aset cadangan yang dimiliki negara.

Dengan demikian, Amerika Serikat sedang membangun "siklus tertutup regulasi aset on-chain" yang belum pernah ada sebelumnya: mengunci target melalui pelacakan on-chain—memutus ekspor fiat melalui sanksi—menyelesaikan perampasan kepemilikan hukum melalui prosedur yudisial—akhirnya memindahkan aset ke kendali pemerintah. Inti dari proses ini bukanlah membatasi sirkulasi pasar, melainkanmendefinisikan ulang kepemilikan sah atas "kendali kunci".

Setelah proses yudisial mengonfirmasi aset sebagai hasil kejahatan, sifatnya berubah dari "kripto yang dikendalikan individu" menjadi "sertifikat aset digital di bawah yurisdiksi negara".

Dengan perpindahan 127.271 BTC ini, Amerika Serikat telah menjadi entitas berdaulat dengan kepemilikan bitcoin terbanyak di dunia. Ini bukan hanya tindakan penyitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga menandakan era kekuatan negara dalam melakukan pengawasan sistematis terhadap aset on-chain telah dimulai.

Tautan asli