Penangkapan Skema Ponzi OctaFX: ED India Sita Crypto Senilai $286 Juta, Dalang Utama Ditangkap

Direktorat Penegakan Hukum India telah menyita cryptocurrency senilai $286 juta berdasarkan undang-undang anti pencucian uang.

Mereka juga mengumumkan penangkapan Pavel Prozorov, yang diduga sebagai otak di balik skema Ponzi OctaFX bernilai miliaran dolar.

Pihak berwenang Spanyol menangkap Prozorov berdasarkan keterlibatannya dalam kejahatan siber yang memengaruhi beberapa negara, menurut pernyataan ED.

Perintah sementara yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang melampirkan kepemilikan cryptocurrency sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap platform perdagangan forex ilegal OctaFX.

Platform tersebut diduga menipu investor India sebesar $225 juta antara Juli 2022 hingga April 2023.

Mereka juga dilaporkan menghasilkan keuntungan sekitar $96 juta melalui operasi multi-negara yang berlangsung dari 2019 hingga 2024.

Jaringan global terdistribusi menghindari pengawasan regulasi

Penyelidikan ED menemukan bahwa OctaFX beroperasi melalui jaringan global terdistribusi yang dirancang untuk menghindari pengawasan regulasi dan melapisi dana ilegal di berbagai yurisdiksi.

Kegiatan pemasaran dikelola oleh entitas di British Virgin Islands, dengan entitas dan individu berbasis di Spanyol yang mengelola server dan operasi back-office.

Entitas Estonia menangani gateway pembayaran, operasi Georgia menyediakan dukungan teknis, dan perusahaan berbasis di Siprus berfungsi sebagai entitas induk untuk operasi di India.

Entitas berbasis di Dubai mengawasi aktivitas di India melalui promotor asal Rusia, sementara entitas Singapura memfasilitasi ekspor layanan palsu untuk mencuci dana ke luar negeri.

OctaFX menampilkan dirinya sebagai platform perdagangan forex online untuk mata uang, komoditas, dan perdagangan crypto tanpa izin dari Reserve Bank of India.

Total keuntungan dari India diperkirakan melebihi $600 juta, dengan sebagian besar jumlah ini secara ilegal ditransfer ke luar negeri melalui penggunaan impor palsu perangkat lunak dan layanan R&D.

Dana tersebut dialirkan ke entitas yang dikendalikan oleh Prozorov di Spanyol, Estonia, Rusia, Hong Kong, Singapura, UEA, dan Inggris.

Skema layering OctaFX menggunakan jalur UPI dan FDI

OctaFX mengumpulkan dana investor melalui sistem pembayaran UPI dan transfer bank lokal. Dana tersebut kemudian dialirkan melalui entitas palsu di India dan rekening individu sebelum dilapisi ke berbagai rekening mule.

Bagian dari dana yang dicuci kemudian dimasukkan kembali ke India sebagai investasi langsung asing (FDI), menciptakan aliran sirkular yang menyamarkan asal-usul ilegalnya.

ED telah melampirkan total aset senilai $321 juta dalam kasus ini. Ini termasuk 19 properti tidak bergerak dan sebuah kapal pesiar mewah di Spanyol milik Prozorov. Penyitaan ini merupakan salah satu tindakan penegakan hukum terkait cryptocurrency terbesar di India berdasarkan undang-undang anti pencucian uang.