Badan Penegakan Hukum India membekukan aset kripto senilai 270 juta dolar AS terkait kasus penipuan OctaFX

ChainCatcher melaporkan, menurut Finance Feeds, Direktorat Penegakan Hukum India (ED) telah membekukan aset kripto senilai 23,85 miliar rupee India (sekitar 270 juta dolar AS) yang terkait dengan kasus penipuan OctaFX di India. Dengan tindakan terbaru ini, total nilai aset yang disita dan dibekukan dalam kasus OctaFX telah mencapai 26,81 miliar rupee.

Pemimpin utama kasus ini, Pavel Prozorov, telah ditangkap di Spanyol dan pihak India sedang mendorong proses ekstradisi. Penyelidikan menunjukkan bahwa OctaFX menipu investor melalui platform perdagangan valas tanpa izin, dan selama periode Juli 2022 hingga April 2023, berhasil menipu investor India sebesar 18,75 miliar rupee, serta menggunakan perusahaan cangkang dan jalur kripto untuk memindahkan dana. Sebelumnya, Direktorat Penegakan Hukum telah menyita aset fisik seperti kapal pesiar dan rumah mewah, dan pembekuan aset kripto kali ini mengungkap jalur baru pencucian dana dalam kasus ini.