Buku Hitam Bitcoin Senilai $15 Miliar: Kebangkitan dan Kejatuhan Bos Penipuan Chen Zhi

Reporter Jiemian News:Wang Sisi Zhao Meng

Editor Jiemian News:Liu Haichuan

 

Chen Zhi, yang berasal dari kota kecil di Fujian, berasal dari keluarga biasa, namun pada usia 28 tahun mendirikan grup properti terbesar di Kamboja dan langsung menjadi salah satu taipan terkemuka di sana. Sepuluh tahun kemudian, ia didakwa oleh otoritas kehakiman Amerika Serikat sebagai "dalang di balik kerajaan penipuan daring lintas negara", dengan bitcoin senilai sekitar 15 miliar dolar AS disita; Inggris juga menjatuhkan sanksi padanya, membekukan 19 properti di London serta seluruh asetnya di Inggris.

Jauh sebelum tuntutan Amerika Serikat, otoritas kepolisian Tiongkok telah melakukan penyelidikan terhadapnya. Putusan tahun 2023 menunjukkan bahwa perusahaan judi daring yang terkait dengannya terlibat dalam kasus dengan nilai lebih dari 5 miliar yuan. Hingga kini, Chen Zhi masih menjabat sebagai eksekutif dan pemegang saham di banyak perusahaan, sebagian besar perusahaan tersebut tetap beroperasi secara normal.

Keluarga Chen Zhi di kampung halamannya mengenang, pernah ada orang yang pergi ke Kamboja menjadi sopir untuk Chen Zhi, beberapa tahun kemudian pulang ke Tiongkok sudah mengendarai Bentley; banyak warga desa yang pergi ke luar negeri menjadi "anak buahnya", dengan gaji tahunan mulai dari jutaan yuan. Umumnya warga desa tahu, "bisnis" utama Chen Zhi di Kamboja adalah penipuan, bahkan ada yang setelah mendengar kabar sanksi Amerika Serikat berkata, "Cepat atau lambat memang akan terjadi."

Jiemian News mewawancarai beberapa orang yang dekat dengan Chen Zhi, menelaah surat dakwaan dari otoritas kehakiman Amerika Serikat, dan pernah mengunjungi kasino milik Prince Group di Sihanoukville, Kamboja, untuk mencoba mengungkap jejak naik dan runtuhnya "kerajaan penipuan daring" ini.

Surat dakwaan menunjukkan, buku catatan yang disimpan Chen Zhi dan rekan-rekannya mencatat banyak transaksi suap kepada pejabat asing—pengeluaran jutaan dolar untuk barang mewah, kapal pesiar, serta penggunaan paspor diplomatik untuk kemudahan perjalanan; buku catatan itu juga secara sistematis mencerminkan manajemen dan keuntungan dari setiap kamp penipuan Prince Group, menunjukkan lantai dan bangunan yang bertanggung jawab untuk setiap proyek, bahkan mencatat metode "pig butchering" yang digunakan untuk negara dan wilayah yang berbeda.

Buku catatan ini memberikan bukti langsung dan terukur untuk menuduh Chen Zhi melakukan penipuan daring dan pencucian uang, serta mengungkap jaringan gelap di balik kekayaannya.

“Orang seperti ini seharusnya sudah lama ditangkap”

Bertubuh kecil, dahi lebar, berbicara dengan logat Fujian, mobilnya adalah Rolls-Royce, selalu ditemani pengawal saat bepergian. Itulah kesan pertama Yang Ling terhadap Chen Zhi. Pada tahun 2020, saat bekerja di luar negeri, Yang Ling pertama kali bertemu Chen Zhi dalam sebuah pertemuan bisnis di Myanmar Utara.

Menurut kenangan Yang Ling, para bos yang hadir saat itu semua menjalankan kasino di negara-negara Asia Tenggara, "semuanya orang Fujian." Dalam ingatannya, Chen Zhi tampak sekitar 1,68 meter, saat berjalan, beberapa pengawal di sekitarnya semakin menonjolkan postur tubuhnya yang pendek, namun tatapan mata Chen Zhi selalu memancarkan "kekejaman".

Qiu Yifan, sesama warga Lianjiang, menyebut Chen Zhi berasal dari Kota Xiao'ao, Lianjiang, berpendidikan SMA. Qiu Yifan juga menyebut, sebelum ke luar negeri, Chen Zhi pernah menjadi admin warnet selama 2-3 tahun di Guangdong dan Jiangsu, kemudian pernah berbisnis jual beli data, membuka situs kencan dan situs pertemanan game. Setelah itu, Chen Zhi membentuk tim untuk menjalankan server privat (ilegal) game "Legend", yang menjadi modal awal kekayaannya.

Informasi publik menunjukkan, Chen Zhi lahir tahun 1987 di Fujian. Menurut situs perusahaan manajemen dana DW Capital Holdings di Singapura yang didirikannya, Chen Zhi adalah "seorang anak ajaib bisnis muda", pertama kali berwirausaha dengan berinvestasi di sebuah warnet kecil di Fujian. Pada tahun 2011, Chen Zhi mulai masuk pasar properti Kamboja, mengembangkan "perairan yang belum diketahui". Setelah itu, ia mendirikan Prince Holding Group.

Kota Xiao'ao terletak di tenggara Lianjiang, di timur berhadapan dengan Kepulauan Matsu, selatan berbatasan dengan Guantou, utara dengan Dongdai, barat dengan pusat kota Lianjiang. Karena terletak di pertemuan dua muara sungai Minjiang dan Aojiang, kota ini memiliki pemandangan laut yang khas, dan juga menjadi lokasi syuting beberapa film dan serial TV seperti "Pahlawan Zheng Chenggong" dan "Gunung dan Laut Itu".

Di kota wisata dekat pantai ini, Chen Zhi lahir dari keluarga biasa. Seseorang yang mengenal orang tua Chen Zhi mengatakan kepada Jiemian News, ekonomi keluarga Chen Zhi di Lianjiang tergolong menengah. Penduduk setempat tidak tahu pasti tahun berapa Chen Zhi pergi ke Kamboja, tapi mereka "semua tahu itu untuk melakukan penipuan".

Lin Bing, juga dari Kota Xiao'ao, mengatakan Chen Zhi punya kakak laki-laki yang juga di Kamboja. Lin Bing mengungkapkan, beberapa desa di sekitar Xiao'ao banyak yang pergi ke Kamboja, bekerja untuk Chen Zhi. "Setelah sampai di sana, mereka gencar menambah teman WeChat orang Tiongkok, lalu menggoda mereka untuk berjudi online, entah berapa banyak orang yang akhirnya bangkrut." Nada Lin Bing penuh kebencian, "Orang seperti ini seharusnya sudah lama ditangkap."

Baru-baru ini, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan kasus kejahatan lintas negara terbesar, melibatkan penyitaan sekitar 127.271 bitcoin (senilai sekitar 15 miliar dolar AS), yang juga merupakan penyitaan aset kripto terbesar dalam sejarah Amerika Serikat, membuat "kerajaan penipuan daring" Chen Zhi terekspos ke seluruh dunia.

Menurut gugatan perdata dan dakwaan pidana yang diajukan oleh Kantor Kejaksaan Federal Distrik Timur New York, Chen Zhi (nama Inggris Vincent), yang memiliki paspor Tiongkok, Kamboja, Vanuatu, Saint Lucia, dan Siprus, didakwa memimpin salah satu organisasi kejahatan lintas negara terbesar di Asia, menyebabkan kerugian miliaran dolar bagi korban di seluruh dunia. Ada hampir sepuluh terdakwa lain, namun tidak disebutkan namanya.

Surat dakwaan menunjukkan, sejak sekitar tahun 2015, Chen Zhi membangun setidaknya 10 kawasan penipuan di Kamboja. Kawasan ini dikelilingi tembok tinggi dan kawat berduri, ribuan pekerja lintas negara yang mencari pekerjaan diselundupkan ke sana, dipaksa melakukan penipuan daring berskala besar di bawah ancaman kekerasan.

Surat dakwaan secara khusus menyebut tiga kawasan: Jinbei Park (terkait dengan kasino Jinbei di Sihanoukville, Kamboja), Golden Fortune Technology Park (terletak di Chrey Thom, juga dikenal sebagai "Golden Cloud Technology Park"), dan Mango Park (terletak di Provinsi Kampong Speu, juga dikenal sebagai "Golden Hong Park").

Pada September 2019, reporter Jiemian News pernah mengunjungi beberapa kawasan penipuan di Sihanoukville, Kamboja, saat itu pemerintah Kamboja sedang gencar memberantas judi dan penipuan daring, banyak kawasan penipuan terpaksa tutup atau pindah, namun Jinbei Park tetap "beroperasi" seperti biasa, beberapa orang yang terjebak di sana mengirim pesan minta tolong kepada reporter. Saat itu, beredar rumor bahwa "bos Jinbei Park punya koneksi". Di dalam kasino Jinbei, suasananya mewah, pemain pun ramai, buka 24 jam tanpa henti.

Kasino Jinbei milik Prince Group.

Menurut sumber, dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Chen Zhi telah beralih ke pasar Eropa dan Amerika. Data Departemen Keuangan Amerika Serikat menunjukkan, dalam beberapa tahun terakhir kerugian finansial akibat penipuan investasi daring di Amerika Serikat terus meningkat, totalnya telah melebihi 16,6 miliar dolar AS.

Surat dakwaan menunjukkan, kawasan yang dioperasikan Prince Group terutama menjalankan penipuan "pig butchering", yaitu skema investasi yang dirancang dengan sangat rapi. Chen Zhi sendiri terlibat langsung dalam mengelola basis-basis ini, dan menyimpan catatan keuntungan secara rinci, jelas ditandai sebagai "pig butchering".

Di Golden Hong Park milik Prince Group, sebuah buku catatan yang disimpan Chen Zhi secara rinci mencatat jenis penipuan yang ditangani setiap lantai, termasuk "penipuan pesanan Vietnam", "penipuan pesanan Rusia", "chatting skrip investasi Eropa-Amerika", "order palsu berbahasa Mandarin", dan lain-lain.Dokumen internal juga memuat panduan membangun kepercayaan dengan korban, bahkan menyarankan menggunakan foto wanita yang "tidak terlalu cantik" sebagai foto profil agar akun tampak lebih nyata dan meyakinkan.

Chen Zhi didakwa atas dua tuduhan: konspirasi penipuan wire (Wire Fraud Conspiracy) dan konspirasi pencucian uang (Money Laundering Conspiracy). Karena nilai kasus yang sangat besar, jika terbukti bersalah, ia bisa menghadapi hukuman penjara hingga 40 tahun.

Pendirian "Kerajaan Penipuan"

Pada bulan Oktober, setelah Chen Zhi didakwa, Prince Group yang didirikannya pada 2015 juga menjadi sorotan.

Prince Group berlokasi di Phnom Penh, ibu kota Kamboja, merupakan salah satu grup perusahaan terbesar di Kamboja. Mereka mengklaim mengoperasikan lebih dari 100 entitas bisnis di lebih dari 30 negara, dengan bisnis meliputi pengembangan properti, layanan keuangan, pariwisata, dan layanan konsumen. Grup ini memiliki anak perusahaan terkenal seperti Prince Real Estate Group, Prince Bank, dan Awesome Global Investment Group.

Kerajaan bisnis Chen Zhi telah tersebar di seluruh Kamboja, hanya investasi properti saja sudah mencapai 2 miliar dolar AS, termasuk pusat perbelanjaan besar di Phnom Penh—Prince Plaza.

Tidak hanya itu, ambisi bisnis Chen Zhi telah merambah ke luar negeri. Sejak Februari 2025, Prince Group telahmemulai strategi "penataan" di Tiongkok, dan showroom mereka di Jepang, Thailand, Vietnam, Rusia, dan negara lain telah sukses dibuka atau sedang dalam persiapan. Hingga kini, platform internet masih dapat menemukan informasi terkait pembukaan showroom mereka.

Namun surat dakwaan mengungkapkan wajah asli kerajaan bisnis ini: penipuan dan pencucian uang menyumbang sebagian besar pendapatan Prince Group, sementara bisnis legal mereka banyak yang tidak menguntungkan, bahkan merugi, tujuannya hanya untuk menutupi penipuan dan pencucian uang.

Untuk meningkatkan efisiensi penipuan, Chen Zhi dan rekan-rekannya membeli peralatan canggih. Dokumen dakwaan menunjukkan, pada 2018, seorang terdakwa membeli jutaan nomor ponsel dan kata sandi akun dari pasar daring ilegal, dan Chen Zhi sendiri menyimpan dokumen yang mendeskripsikan "Golden Fortune Technology Park",yaitu pusat panggilan otomatis yang dilengkapi 1.250 ponsel dan mengendalikan 76.000 akun media sosial.

Pusat panggilan otomatis untuk penipuan di kawasan penipuan daring. Gambar dari surat dakwaan Departemen Kehakiman Amerika Serikat

Surat dakwaan menuduh, seorang terdakwa pada musim panas 2022 membanggakan bahwa pada 2018, Prince Group hanya dari penipuan "pig butchering" dan aktivitas ilegal terkait sudah menghasilkan lebih dari 30 juta dolar AS per hari, pendapatan tahunan sekitar 11 miliar dolar AS. Jika dihitung per tahun, ini hampir sepertiga dari PDB Kamboja saat itu.

Prince Group sering menggunakan kekerasan untuk menjaga operasi basis penipuan. Dalam sebuah insiden, Chen Zhi menyetujui pemukulan terhadap seseorang yang "membuat masalah" di basis, tapi memerintahkan "jangan sampai mati", dan menambahkan "kita harus mengawasi mereka, jangan sampai kabur". Surat dakwaan memuat gambar kekerasan yang disimpan Chen Zhi, tampak luka jelas di tubuh beberapa orang. Surat dakwaan menyebut,pada 2023, laporan pembunuhan kejam terhadap seorang warga Tiongkok berusia 25 tahun terkait dengan Prince Group.

Untuk melindungi perusahaan kriminal ini, Chen Zhi dan rekan-rekannya secara sistematis menyuap pejabat publik di banyak negara. Seorang terdakwa diangkat sebagai kepala pengendalian risiko Prince Group, khusus memantau penyelidikan dan melakukan transaksi korupsi dengan penegak hukum asing.

Pada Mei 2023, terdakwa-2 berkomunikasi dengan seorang pejabat tinggi, yang menyatakan bisa membantu terdakwa Prince Group keluar dari masalah. Sebagai imbalan, terdakwa-2 menawarkan untuk "mengurus" anak pejabat tersebut.

Buku catatan suap yang disimpan Chen Zhi menunjukkan, pada 2019 seorang terdakwa membelikan kapal pesiar senilai lebih dari 3 juta dolar AS untuk seorang pejabat tinggi pemerintah. Chen Zhi sendiri juga membelikan jam tangan mewah senilai jutaan dolar untuk pejabat tinggi lain. Pada 2020, pejabat tersebut membantu Chen Zhi mendapatkan paspor diplomatik, yang digunakan Chen Zhi untuk pergi ke Amerika Serikat pada April 2023.

Surat dakwaan menuduh, terdakwa-2 pernah membanggakan: "Setiap kali ada penegakan hukum di kawasan penipuan, kami tidak pernah terluka." Chen Zhi sendiri juga membanggakan relasi khususnya kepada orang lain, termasuk menukar suap untuk mendapatkan informasi penegakan hukum lebih awal, sehingga bisa menghindari sanksi.

127.271 Bitcoin

Penipuan Prince Group menjangkau hingga Amerika Serikat. Di Distrik Timur New York, sebuah organisasi lokal bernama The Brooklyn Network membantu kawasan Jinbei Prince Group melakukan penipuan investasi. Para penipu menghubungi korban melalui aplikasi pesan, mengaku berinvestasi di pasar kripto atau forex dan menghasilkan uang. Mereka memperkenalkan korban kepada "manajer akun", yang memberikan informasi rekening bank dan membuat portofolio di platform perdagangan palsu.

Namun, rekening bank tersebut sebenarnya adalah rekening yang dibuka The Brooklyn Network di lembaga keuangan New York atas nama perusahaan cangkang. Dana korban tidak diinvestasikan, melainkan dialihkan dan dicuci melalui rekening-rekening tersebut. "Pertumbuhan" yang ditampilkan di platform perdagangan sepenuhnya palsu. Ketika korban mencoba menarik dana dalam jumlah besar, mereka diminta membayar biaya transaksi, pajak, atau biaya hukum, dan akhirnya kontak benar-benar terputus.

Antara Mei 2021 hingga Agustus 2022, The Brooklyn Network atas nama Prince Group menipu dan mencuci uang lebih dari 18 juta dolar AS dari lebih dari 250 korban di Distrik Timur New York dan seluruh Amerika Serikat.

Chen Zhi dan rekan-rekannya mencuci hasil kejahatan dalam jumlah besar melalui jaringan yang sangat kompleks. Termasuk menggunakan money changer khusus pencucian uang, menerima hasil penipuan dari Prince Group, lalu mengalirkan dana itu kembali ke Prince Group. Salah satu metode umum adalah mengumpulkan hasil penipuan dalam bentuk bitcoin atau stablecoin, lalu mengubahnya ke mata uang fiat. Pencuci uang kemudian menggunakan dana tersebut untuk membeli bitcoin atau kripto lain yang "bersih".

Surat dakwaan menuduh, Chen Zhi terlibat langsung dalam mengoordinasikan aktivitas pencucian uang ini, dan mendiskusikan dengan rekan-rekannya tentang money changer ilegal dan rumah uang bawah tanah yang digunakannya. Chen Zhi menyimpan dokumen yang secara jelas menyebut "pencucian BTC" dan "staf pencucian BTC".

Huione Group yang berbasis di Kamboja (汇旺集团, selanjutnya disebut "Huione") diidentifikasi sebagai lembaga pencucian uang utama dalam operasi ini. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan, antara Agustus 2021 hingga Januari 2025, Huione mencuci uang setidaknya 4 miliar dolar AS, termasuk setidaknya 37 juta dolar AS dari pencurian siber terkait Korea Utara; setidaknya 36 juta dolar AS dari penipuan investasi mata uang virtual; sekitar 300 juta dolar AS dari kejahatan siber lainnya.

Menurut situs resmi Huione, perusahaan ini didirikan pada 2014, bertujuan membawa layanan teknologi keuangan terdepan ke dunia. Beberapa sumber mengatakan kepada Jiemian News, Huione memiliki hubungan tertentu dengan Prince Group. Ada yang menyebut, pendiri Huione pernah menjadi bawahan Chen Zhi, "sepertinya dulu adalah manajer keuangan Prince Group".

Julukan Huione sebagai "pasar gelap daring terbesar di dunia" sudah lama terkenal. Penyelidikan perusahaan Amerika Elliptic yang fokus pada pencegahan kejahatan keuangan kripto menemukan, Huione pernah membangun "platform kejahatan satu atap" di Telegram (aplikasi pesan lintas platform), mengumpulkan banyak pedagang pihak ketiga yang menjual alat teknologi, data pribadi, dan layanan pencucian uang, terutama melayani grup penipuan kripto dan operator ilegal di Asia Tenggara. Pada Mei 2015, Telegram memblokir seluruh channel dan grup terkait Huione.

Pada 2020, Chen Zhi telah mengumpulkan sekitar 127.271 bitcoin hasil pencucian uang dalam jumlah besar, disimpan di dompet non-custodial yang dikendalikan secara pribadi olehnya. Berdasarkan nilai pasar saat ini, bitcoin tersebut bernilai sekitar 15 miliar dolar AS.Kripto ini disimpan di 25 alamat kripto, yang merupakan dompet non-custodial yang dikendalikan dan dilacak langsung oleh Chen. Chen Zhi secara pribadi mencatat alamat dompet dan mnemonic untuk setiap private key.

Alamat kripto yang dibeli Chen Zhi setelah pencucian uang (sebagian). Gambar dari surat dakwaan Departemen Kehakiman Amerika Serikat

Analis kripto FBI memastikan, 25 alamat kripto yang dikendalikan Chen Zhi dapat dikelompokkan menjadi 13 kluster, menunjukkan pola sumber dana yang serupa. Alamat-alamat ini terutama menerima dana dari dua sumber: penambangan kripto dan transfer tidak langsung dari bursa terpusat (terutama bursa yang tidak bekerja sama dengan penegak hukum Amerika Serikat).

Proses pencucian uang menggunakan teknik "dispersi" dan "transfer terpusat" yang rumit: sejumlah besar kripto dipecah berulang kali ke puluhan dompet, lalu digabungkan kembali ke lebih sedikit dompet, tanpa tujuan komersial lain selain mengaburkan sumber dana.

Misalnya, sebuah kasus menunjukkan, dana dari mining pool bitcoin dipecah ke 22 alamat terpisah, lalu digabungkan kembali ke satu alamat transfer terpusat, kemudian dipindahkan ke dompet yang dikendalikan Chen Zhi. Kasus lain menunjukkan, dana dari sebuah bursa dipecah ke 27 alamat, juga ditransfer melalui alamat transfer terpusat yang sama.

Chen Zhi menggunakan hasil penipuan untuk mendanai bisnis penambangan kripto berskala besar, termasuk perusahaan Warp Data di Laos dan anak perusahaannya di Texas, serta sebuah perusahaan penambangan. Perusahaan penambangan ini pernah menjadi penambang bitcoin terbesar keenam di dunia. Chen Zhi membanggakan kepada orang lain, bisnis penambangan ini "sangat menguntungkan karena tidak ada biaya".

Penyelidikan juga menemukan, transfer bitcoin dari bursa sangat cocok dalam waktu dan jumlah dengan hasil penambangan, menunjukkan upaya sengaja untuk menciptakan kesan bahwa semua dana berasal dari penambangan.

Surat dakwaan menunjukkan, saat ini ada 128 perusahaan dan 18 orang yang karena terkait dengan Prince Group, dimasukkan ke dalam daftar sanksi oleh Office of Foreign Assets Control (OFAC) Departemen Keuangan Amerika Serikat. Mereka kebanyakan anggota Prince Group atau kerabat Chen Zhi, perusahaannya terdaftar di Kamboja, Singapura, British Virgin Islands, Cayman Islands, dan negara Pasifik Palau, sebagian besar adalah perusahaan cangkang offshore "tanpa aktivitas bisnis nyata".Saat membuka rekening, perusahaan-perusahaan tersebut memberikan pernyataan palsu.

Jaringan kejahatan Chen Zhi dan Prince Group. Gambar dari OFAC

Misalnya, salah satu perusahaan saat membuka rekening mengklaim untuk "perdagangan dan investasi eksklusif", sumber pendapatan dari "kekayaan pribadi", transaksi bulanan sekitar 2 juta dolar AS, namun catatan bank menunjukkan, pada Februari 2020 terdapat sekitar 22,5 juta dolar AS setoran dan 21,8 juta dolar AS penarikan, melebihi klaim lebih dari 1.000%. Ini melanggar banyak undang-undang di Amerika Serikat.

Pada akhirnya, sebagian dana ini digunakan untuk perjalanan mewah, hiburan, dan pembelian barang mahal. Barang yang dibeli termasuk jam tangan, kapal pesiar, jet pribadi, vila liburan, koleksi mewah, dan barang langka lainnya. Salah satu karya seni yang dibeli adalah lukisan Picasso yang dibeli melalui rumah lelang di New York.

Pernah Diselidiki di Dalam Negeri

Jiemian News menemukan, dalam 15 tahun terakhir, Chen Zhi aktif di pasar modal dalam negeri, dengan bidang yang meliputi medis, hiburan, teknologi, dan perdagangan. Pada 2010, Chen Zhi pernah menjadi direktur dan eksekutif di Jiangmen Dacheng Medical Equipment Co., Ltd. Pada 2011, ia menjadi direktur di Jiangxi Damai Entertainment Technology Co., Ltd.

Dalam beberapa tahun berikutnya, ia berturut-turut menjadi eksekutif di berbagai perusahaan medis dan perdagangan dalam negeri. Hingga kini, Chen Zhi masih menjadi manajer dan direktur eksekutif di Taizhou Gangbiao Trading Co., Ltd. dan Zhuhai Yisheng Biotechnology Co., Ltd. Di perusahaan pertama, Chen Zhi juga memegang 100% saham.

Tianyancha menunjukkan,Taizhou Gangbiao Trading Co., Ltd. (sebelumnya: Lianyungang Pubiao Trading Co., Ltd.), didirikan pada 2012, berlokasi di Taizhou, Zhejiang, bergerak di bidang grosir. Bisnisnya meliputi: penjualan makanan; ritel produk pertanian; penjualan bunga hadiah; penjualan furnitur; penjualan kosmetik; ritel perhiasan; penjualan suku cadang mobil; penjualan alat kesehatan kelas dua, dll. Pada 2015, perusahaan ini pernah masuk daftar abnormal karena tidak melaporkan laporan tahunan 2013 dan 2014 sesuai ketentuan.

Jiemian News menemukan, hingga kini Chen Zhi pernah berinvestasi di 12 perusahaan dalam negeri, 4 di antaranya sudah "dihapus", 1 "dicabut izin". Investasi terbesar adalah di Chongqing Qusu Infinite Equity Investment Fund Management Co., Ltd. (selanjutnya "Qusu Fund"), yang masih aktif hingga kini.

Tianyancha menunjukkan, Qusu Fund didirikan pada 2015,merupakan dana ventura teknologi tinggi yang fokus pada investasi internet, internet seluler, game seluler, dan industri terkait. Dana tahap pertama perusahaan mencapai 500 juta yuan, mendukung startup dan perusahaan internet Tiongkok.Modal terdaftar 50 juta yuan, Chen Zhi memegang 70% saham.

Pada Juli 2021, perusahaan ini masuk daftar abnormal oleh Otoritas Pengawasan Pasar Distrik Liangjiang, Chongqing, karena tidak mengumumkan laporan tahunan tepat waktu. Pada Oktober 2024, Qusu Fund kembali masuk daftar abnormal karena alamat terdaftar atau tempat usaha tidak dapat dihubungi.

Pada 9 Desember 2022, Asosiasi Investasi Dana Sekuritas Tiongkok (selanjutnya "Asosiasi") pernah mengeluarkan "Pengumumantentang pembatalan pendaftaran 27 manajer dana ekuitas swasta yang tidak menyerahkan opini hukum khusus setelah masa berlaku habis, termasuk Chongqing Zhengyin Guanghui Equity Investment Fund Management Co., Ltd." (selanjutnya "Pengumuman").

Pengumuman tersebut menunjukkan, termasuk Qusu Fund,27 manajer dana ekuitas swasta mengalami kondisi operasional abnormal, dan tidak dapat menyerahkan opini hukum khusus sesuai ketentuan dalam waktu 3 bulan setelah pemberitahuan tertulis. Oleh karena itu,Asosiasi membatalkan pendaftaran manajer dana ekuitas swasta 27 lembaga tersebut, dan mencatat kondisi tersebut ke dalam database integritas pasar modal.

Pada Maret 2025, Otoritas Pengawas Sekuritas Chongqing kembali menyatakan: perusahaan telah dicabut kualifikasi manajer dana ekuitas swasta oleh Asosiasi pada 9 Desember 2022, tidak lagi memiliki kualifikasi bisnis dana ekuitas swasta, tidak boleh menggunakan kata "dana", "manajemen dana", "swasta" atau nama serupa untuk aktivitas bisnis dana ekuitas swasta.

Namun hingga kini, Qusu Fund belum mengganti nama.

Pada pagi 22 Oktober, reporter Jiemian News menelepon Otoritas Pengawas Sekuritas Chongqing terkait hal ini. Pihaknya menyatakan, sejak Qusu Fund dicabut kualifikasi swasta pada Desember 2022, otoritas telah berulang kali mendesak mereka untuk mengganti nama, dan telah beberapa kali mengingatkan risiko kepada publik.

Terkait apakah sebelumnya ada catatan pelanggaran hukum, apakah sesuai aturan, karena waktu pencabutan Qusu Fund sudah lama, Otoritas Pengawas Sekuritas Chongqing tidak dapat memberikan jawaban pasti. Staf menjelaskan, "Kualifikasi swasta mereka sudah dicabut 3 tahun lalu, sudah bukan wewenang kami lagi." Untuk pertanyaan lebih lanjut, staf menyarankan menghubungi departemen lain di Chongqing.

Sebenarnya, sebelum tuduhan gabungan Inggris-Amerika, dalam negeri sudah pernah melakukan tindakan terhadap kelompok Chen Zhi.

Pada 2020, Biro Keamanan Umum Beijing membentuk tim khusus 5.27 untuk menyelidiki "kelompok kejahatan judi daring lintas negara Prince Group Kamboja"; pada 2023, Pengadilan Wangcang, Sichuanmengadili kasus besar pembukaan kasino daring lintas negara. TerdakwaYuan Mouhua dinyatakan sejak 2016, bersama pihak terkait Prince Group, mendirikan perusahaan judi daring untuk warga Tiongkok,dengan nilai kasus lebih dari 5 miliar yuan.

Tahanan yang disiksa di kawasan penipuan daring. Gambar dari surat dakwaan Departemen Kehakiman Amerika Serikat

Gelombang di Kamboja

Di satu sisi disebut "raja penipuan daring" oleh Amerika Serikat dan Inggris, di sisi lain menjadi tokoh bisnis terkemuka di Kamboja, terkenal dengan reputasi baik.

Sepuluh tahun lalu, sejak Prince Group didirikan, Chen Zhi tampaknya sengaja menampilkan sisi "filantropis" dirinya. Di Kamboja, ia meluncurkan banyak proyek amal. Prince Group menamakan semuanya "Prince Charity", fokus pada pendidikan dan pengembangan pemuda, layanan kesehatan, keterlibatan komunitas, dan olahraga. Chen Zhi sendiri bahkan dipuji di situs resminya sebagai "pengusaha terhormat di dunia bisnis Kamboja".

Dalam Prince Charity, ada satu proyek beasiswa yang dinamai sesuai namanya sendiri, "Beasiswa Chen Zhi", yang disebut sebagai proyek percontohan. Mitra universitasnya meliputi Royal University of Phnom Penh (teknik teknologi informasi, ilmu komputer, manajemen bisnis internasional, media dan komunikasi); Institut Politeknik Kamboja (teknik sipil); National University of Management (ekonomi digital dan pariwisata).

Tidak sulit untuk melihat, mahasiswa yang menerima bantuan semuanya terkait dengan bidang bisnis Chen Zhi. Tidak diketahui apakah ini sengaja untuk membina tenaga profesional bagi dirinya sendiri.

Menurut situs resminya, dalam 7 tahun telah memberikan beasiswa penuh, tunjangan, magang, dan kesempatan kerja kepada 400 mahasiswa Kamboja. Selain itu, situs resmi juga menulis: "Telah meluncurkan lebih dari 280 kegiatan amal, menjangkau lebih dari 1,5 juta orang, dengan total donasi lebih dari 18 juta dolar AS."

Dalam bantuan bencana dan layanan kesehatan, Prince Group juga telah melakukan banyak donasi besar. Sebuah artikel di situs resmi menyebut, Chen Zhi aktif menanggapi seruan pemerintah setempat, menyumbangkan uang dan barang untuk penanggulangan pandemi dan bencana, "dalam 6 tahun terakhir, Prince Group telah menginvestasikan lebih dari 2 miliar dolar AS di Kamboja."

Dalam dua tahun terakhir, Chen Zhi dan Prince Group juga memenangkan banyak penghargaan bisnis internasional: Penghargaan Kontribusi Pembangunan Sosial Ekonomi Terbaik Kamboja (International Finance Awards), Tokoh Luar Biasa Tahun Ini (Global Economics Awards 2024), dan Penghargaan Inovasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Asia-Pacific Stevie Awards 2025).

Di Kamboja, Chen Zhi bukan hanya pengusaha dan filantropis terkenal, ia juga dianugerahi gelar bangsawan oleh pemerintah resmi.

Baru-baru ini, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Kamboja, Du Suka, menyatakan, pemerintah Kamboja berharap Amerika Serikat dan Inggris dapat memberikan bukti yang cukup saat mengambil tindakan hukum terhadap Prince Group dan pendirinya Chen Zhi.

Ia menyatakan, proses Chen Zhi memperoleh kewarganegaraan Kamboja sesuai dengan hukum. Du Suka berpendapat, operasi Prince Group di Kamboja sepenuhnya mematuhi hukum setempat, dan menikmati perlakuan yang sama dengan perusahaan investasi lain di Kamboja.

Ia juga menyatakan, jika ada bukti kuat, Kamboja bersedia bekerja sama dalam penyelidikan. Sementara itu, Du Suka menegaskan, tidak akan melindungi pelanggar hukum mana pun, "tetapi pemerintah Kamboja sendiri belum menuduh Prince Group atau Chen Zhi melakukan pelanggaran."

Bagaimanapun, kasus Chen Zhi dan Prince Group tetap seperti gelombang besar yang menimbulkan tsunami di Kamboja. Seorang pekerja media Tionghoa setempat mengatakan, teman-temannya belakangan ini semua membicarakan hal ini, warga Kamboja juga ramai berkomentar di media sosial, mengatakan telah melihat wajah asli Chen Zhi, "harus memberantas tumor ini", "tangkap dia", dan sebagainya.

Chen Zhi saat ini tidak diketahui keberadaannya, informasi di situs resmi Prince Group juga berhenti pada April 2025, berita terbaru berjudul "Prince Group Meraih Penghargaan Perak 'Beasiswa Chen Zhi', Mendukung Pendidikan di Kamboja".

Situs resmi Prince Group tidak mempublikasikan nomor telepon kontak eksternal, hanya meninggalkan satu email. Jiemian News mengirim permintaan wawancara melalui email tersebut, hingga berita ini diturunkan belum mendapat balasan. Seorang mantan staf departemen merek Prince Group mengatakan kepada Jiemian News, Chen Zhi dulu terlibat dalam banyak jenis proyek di grup, ada bisnis legal, juga ada yang abu-abu bahkan ilegal, namun staf bawah hanya tahu sedikit. Setelah kasus ini terungkap, beberapa mantan karyawan khawatir akan terseret, "semua orang cemas".

Setelah insiden ini, khawatir kripto yang disimpan di Huione akan hilang, banyak warga Kamboja antre di kantor offline Huione untuk menarik uang tunai. Ada juga yang tidak sabar, terpaksa menukar uang tunai melalui saluran lain dengan diskon 10% agar segera mendapat uang.

Pada sore 17 Oktober, seorang wanita Tionghoa antre 3 jam di kantor Huione di Phnom Penh, akhirnya berhasil menarik uang. Ia merekam video antrean yang padat di lokasi, dan berpesan kepada orang yang akan menarik uang berikutnya untuk membawa bekal dan kursi lipat, "orangnya terlalu banyak".

(Nama Yang Ling, Qiu Yifan, Lin Bing adalah nama samaran)