AMLコンプライアンスに関する開示
Bitgetは、マネーロンダリング（ML）、テロ資金供与（TF）、詐欺、その他の違法な金融活動のためにプラットフォームが悪用されるのを防ぎ、検出することを目的としたリスクベースのアンチマネーロンダリング（AML）コンプライアンスフレームワークを維持しています。本開示は一般的な情報提供のみを目的としており、Bitgetの利用規約と併せてお読みください。
Bitgetは、マネーロンダリング、テロ資金供与、制裁回避などの主要な金融犯罪および規制リスクに対処するために設計されたリスクベースのコンプライアンスプログラムを維持しています。
当社のプログラムは以下によって支えられています。
• 明確な内部責任、監督、およびエスカレーション手順を備えたガバナンスと監督体制。
• AML（マネーロンダリング対策）管理措置の一貫した実施を支援し、適用される法的および規制上の義務を遵守するために、システムやツールを活用して運用される、文書化されたAML方針および手順。
• 顧客基盤、事業展開地域、処理する取引、ならびに提供する商品・サービスに関連して、Bitgetが直面する可能性のある金融犯罪リスクについて、全社的に実施される年次評価。
• 顧客、商品、取引、および地理的リスク要因に合わせて調整されたリスクベースの管理措置。
• 潜在的に異常または不審な活動を特定・調査するための継続的なモニタリングおよび定期的な審査。
• 金融犯罪リスクが特定・評価された場合の顧客に対する取引制限または取引終了措置。
• 全従業員に対する年次金融犯罪コンプライアンス研修の義務化、および必要に応じて関連チームへの役割に応じた補足研修の実施。
• 適用される法的および規制上の要件を満たすための記録保持および文書化。
Bitgetは、顧客の身元を確認し、AML（マネーロンダリング対策）リスク管理上の義務を履行するため、顧客デューデリジェンス（CDD）措置を適用しています。適用されるCDDの性質と範囲は、顧客のプロファイル、法域、および使用される商品やサービスによって異なる場合があります。CDDには以下が含まれる場合があります：
• 顧客が提供した情報および書類に基づく本人確認。
• 関連する指標（必要に応じて、地理的要因、外国要人等との関連性、資金源・資産形成の経緯に関する情報などを含む）を考慮した顧客リスク評価。
• 高リスクの顧客やシナリオに対する強化されたデューデリジェンス（EDD）。および
• 継続的な確認ならびに、必要に応じて顧客情報の更新、最新の情報の提供、または再確認を求めること。
Bitgetは、適用されるAML義務を満たすためや、特定されたリスクに対処するために、いつでも追加情報や文書を要求することがあります。
Bitgetでは、マネーロンダリング（ML）やテロ資金供与（TF）の潜在的なリスクを軽減するため、リスクベースのアプローチを採用し、ユーザーの活動を監視しています。 具体的な対策には以下が含まれます：
• 入出金および取引活動の審査を行い、顧客のプロフィールやプラットフォームの想定される利用方法と整合しないと思われるパターンや行動を特定すること。
• オンチェーン分析ツールを活用し、違法行為に関連する可能性のある取引やウォレットの活動を特定すること。自動取引監視システムを導入し、手動による審査プロセスで補完しています。 分析ツールから取得したブロックチェーンデータは、取引監視およびリスクマッピングに活用されます。
• 取引モニタリング（Know your Transactions）：取引監視の際には、顧客のリスクプロファイルや過去の行動パターンと比較する行動監視も行い、不審な活動を特定します。
• アラートや、異常または不審な活動の可能性があるその他の指標を調査すること。および
• 必要に応じて適切なリスク軽減措置を講じること。これには、追加情報の提供要請、アカウント活動への制限や制約の設定、ならびに利用規約および適用される要件に従ったその他の措置の実施が含まれる場合があります。
Bitgetは、制裁コンプライアンス対策を実施しています。これらの対策は、制裁対象の個人、団体、または国が関与する可能性のある取引を当取引所が仲介することを防止し、国内外の法令を遵守することを目的としています。
状況に応じて、これらの対策には以下が含まれる場合があります：
• グローバルな制裁リストおよびその他の関連データソースに基づく、顧客および関連活動のスクリーニング。
• 制裁対象者、団体、または関連するウォレットアドレスが関与する可能性のある送金を特定するために、オンチェーン分析ツールを活用すること。
• 禁止対象者および制限対象地域への対応措置（必要に応じてアクセス制限を含む）。および
• 法令により要求される場合、または制裁関連リスクを管理するために必要な場合における、アカウントおよび取引の制限。
利用規約および適用される法的要件に従い、特定の管轄区域または特定の利用者に対しては、Bitgetサービスの利用が制限されるか、利用できない場合があります。
Bitgetは、適用される法律および適正手続きの要件に従い、管轄の法執行機関および規制当局からの要請を検討し、これに対応するとともに、必要な支援を提供します。法的義務を遵守するため、または捜査を支援するために必要または適切と判断される場合、Bitgetは関連記録を保存し、要請を行った当局と関連情報を共有し、あるいはアカウントまたは取引レベルでの制限措置を講じることがあります。
要請は、Bitgetの法執行支援ポータルを通じて提出する必要があります：https://www.bitget.com/ja/terms/legal/12560603800342
BitgetのAML（マネーロンダリング防止）に関する管理体制および運用は、時間の経過とともに変更される場合があり、お客様のリスクプロファイル、ご利用の商品やサービス、および適用される法令や規制要件に基づき調整されることがあります。AML/CFT（マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策）および制裁措置の遵守に関連する現地の法令、規制、ガイダンス、および規制当局の期待事項は、管轄区域によって異なる場合があり、ここに記載されている措置に加えて、追加的または異なる措置が必要となる場合があります。
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