Sinamsam ng Israel ang $1.5B sa Tether na umano'y konektado sa Iran

Inutusan ng Ministry of Defense ng Israel ang pagsamsam sa 187 cryptocurrency wallets, na inakusahan nilang ginamit ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ng Iran.

Ipinapakita ng hakbang na ito ang tumitinding paggamit ng cryptocurrency sa mga bansang may ipinataw na parusa. Nangyari ito ilang araw matapos kumpiskahin ng US Justice Department ang $584,741 na USDT mula sa isang Iranian national na konektado sa drone program ng IRGC.

$1.5B sa Crypto Wallets na Nasamsam ng Israel

Inanunsyo ng National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) ng Israel at Defense Minister Israel Katz nitong Lunes ang kautusan ng pagsamsam laban sa 187 wallets, batay sa awtoridad sa ilalim ng Anti-Terrorism Law of 2016. Ayon sa mga opisyal, ang mga wallet ay minsang nagproseso ng $1.5 billion sa Tether ngunit kasalukuyang may hawak na humigit-kumulang $1.5 million.

Isinulat ni Katz sa Administrative Seizure Order na ang mga pondo ay alinman sa pag-aari ng IRGC o “ginamit para sa pagsasagawa ng isang mabigat na krimeng terorismo.” Nanatiling itinuturing na terrorist organization ang IRGC ng Israel, US, European Union, Canada, at United Kingdom.

Inintegrate ng blockchain analytics firm na Elliptic ang mga nasamsam na address sa kanilang monitoring system. Pinapayagan nito ang mga exchange at institusyon na i-screen ang mga transaksyon. Kumpirmado ng Elliptic na natanggap ng mga wallet ang mga pondo, ngunit binanggit na hindi lahat ay direktang kontrolado ng IRGC.

“Maaaring ang ilan sa mga address ay kontrolado ng cryptocurrency services at maaaring bahagi ng wallet infrastructure na ginagamit upang mapadali ang mga transaksyon para sa maraming customer,” ayon sa Elliptic.

Noong Setyembre 13, inilagay ng Tether, issuer ng stablecoin na may market cap na higit $110 billion, sa blacklist ang 39 sa mga wallet, na nag-block ng karagdagang mga transaksyon. Kilala ang kumpanya sa pakikipagtulungan sa mga awtoridad sa pamamagitan ng pag-freeze ng mga pondong may kaugnayan sa iligal na pananalapi, isang gawain na posible dahil sa centralized control structure ng USDT.

Mas Malawak na Pagpapatupad Laban sa Lumalawak na Paggamit ng Crypto ng IRGC

Ang hakbang ng Israel ay pinakabago sa serye ng mga internasyonal na aksyon na tumutugis sa crypto networks ng IRGC. Paulit-ulit na inakusahan ang IRGC ng paggamit ng cryptocurrency upang makaiwas sa mga parusa. Noong Hunyo, inubos ng pro-Israel hacking group na Gonjeshke Darande ang $90 million mula sa Iranian exchange na Nobitex, na inakusahan itong may kaugnayan sa IRGC.

Noong Disyembre 2024, pinatawan ng US Treasury ng parusa ang mga address na konektado kay Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal. Siya ay nagpadala ng $332 million na USDT sa Houthi movement ng Yemen sa tulong ng IRGC.

Noong nakaraang linggo, nagsampa ng civil forfeiture action ang US Attorney’s Office sa Massachusetts laban kay Mohammad Abedini. Kinumpiska nila ang $584,741 na USDT na konektado sa drone program ng IRGC.

Binalaan ng mga analyst na ang pinakahuling mga pagsamsam ay nagpapakita kung paano ang cryptocurrencies—kahit na transparent at traceable—ay maaaring gamitin ng mga bansang may parusa na naghahanap ng liquidity.

“Matagal nang umiikot ang mga tsismis na ginagamit ng IRGC ang cryptocurrency upang makaiwas sa mga parusa,” sabi ni Amir Rashidi, direktor sa Iran-focused nonprofit na Miaan Group. “Maaaring ang ilang kaso ay kinasasangkutan ng mga exchange na hindi direktang bahagi ng IRGC ngunit konektado sa pamamagitan ng komplikadong mga financial network.”