Czarny łabędź manipulator rynku? Kim jest tajemniczy wieloryb Garrett Jin?

Oryginalny autor: @eyeonchains, analityk on-chain

Tłumaczenie: angelilu, Foresight News

Notatka od Rhythm: Dyskusje na temat czarnego łabędzia i gwałtownego spadku z 10.11 wciąż trwają, a społeczność nieustannie kwestionuje tożsamość wieloryba, który precyzyjnie otworzył krótką pozycję o wartości ponad 1.1 billions dolarów. Według analizy on-chain detektywów, adres ten prawdopodobnie należy do byłego CEO BitForex, Garrett Jin. Dziś w południe Garrett Jin po raz pierwszy odpowiedział na rynkowe plotki, publikując trzy posty na swoim koncie X, zapewniając, że nie ma żadnych powiązań z rodziną Trumpów ani „małym Trumpem”, podkreślając, że wcześniejsze działania nie były insider tradingiem, a użyte środki nie należały do niego osobiście, lecz do jego klientów. Oto oryginalna treść:

Wczoraj na rynku pojawił się czarny łabędź, co doprowadziło do największej w historii kryptowalut likwidacji pozycji, jednak ktoś zdołał precyzyjnie otworzyć krótką pozycję o wartości ponad 1.1 billions dolarów i w ciągu 24 godzin zarobił ponad 80 milionów dolarów. Czy to była przewidywalność, czy insider trading? Tożsamość wieloryba wzbudziła zainteresowanie rynku.

W poście na Threads, on-chain detektyw Eye ujawnił tożsamość wieloryba. Według niego, prawdziwą tożsamością wieloryba jest Chińczyk o imieniu Garrett Bullish, posiadający różnorodne doświadczenie w branży krypto, w tym: Garrett był dyrektorem operacyjnym w Huobi (HTX), był CEO BitForex, giełdy uwikłanej w skandal handlowy, oraz założycielem kilku projektów kryptowalutowych. Jednocześnie źródło jego ogromnych środków również wydaje się podejrzane.

W związku z tym wydarzeniem, Changpeng Zhao udostępnił post, wyrażając nadzieję, że ktoś będzie w stanie zweryfikować informacje. Lookonchain wskazał, że założyciel Liquid Capital, JackYi, może wiedzieć więcej, ponieważ portfel 0x52d3, który wysłał ETH w celu uzyskania Gas, przelał również 1.31 miliona USDC na adres depozytowy Binance należący do Trend Research.

Znany on-chain detektyw ZachXBT, cieszący się autorytetem w branży, do momentu publikacji wyraził jedynie wątpliwości co do tego śledztwa, pisząc: „Wyraźnie stwierdziłeś w poście, że bitcoinowy wieloryb to Garrett Jin, a teraz w odpowiedzi do mnie mówisz, że te BTC pochodzą z kilku różnych podmiotów.”

Obecnie autentyczność tego śledztwa nie została jeszcze potwierdzona. Poniżej pełna analiza Eye (tłumaczenie zostało nieco skrócone), Foresight News będzie nadal monitorować rozwój sytuacji:

Przepływy ogromnych środków budzą zainteresowanie

Śledztwo dotyczące tożsamości tajemniczego wieloryba Hyperliquid/Hyperunit wykazało, że posiada on ponad 100 000 bitcoinów. Ostatnio sprzedał bitcoiny o wartości ponad 4.23 billions dolarów, aby kupić ethereum, a na tej samej platformie otworzył krótkie pozycje na bitcoinie o wartości 735 milionów dolarów.

W okresie od sierpnia do września ten wieloryb, korzystając ze spotów i kontraktów perpetual na Hyperliquid/Hyperunit, sprzedał ponad 35 000 bitcoinów z różnych portfeli bitcoinowych, zamieniając je na ethereum. Jednocześnie wiele adresów ethereum otrzymało łącznie ponad 570 000 ETH, które następnie zostały zdeponowane w tym samym kontrakcie depozytowym Beacon w celu stakingu.

Stopniowe ujawnianie się tożsamości

Analizując adres wieloryba, który otworzył krótką pozycję na bitcoinie o wartości 735 milionów dolarów, on-chain detektyw Eye zauważył, że otrzymał on opłaty transakcyjne z określonego portfela. Śledząc te transakcje, odkryto powiązania przepływu środków z adresem „ereignis.eth”.

Dogłębne śledztwo wykazało, że „ereignis.eth” posiada również inną nazwę ENS: „garrettjin.eth”, która prowadzi do użytkownika X (Twitter) @GarrettBullish.

Tło Garrett Jin

Garrett Jin ukończył ekonomię na Boston University w 2008 roku, a swoją karierę rozpoczął w China Construction Bank. W 2012 roku założył Da Yo Trading (HK), a następnie był dyrektorem operacyjnym w Huobi (HTX) do 2015 roku. Następnie przeniósł się do Frankfurtu, gdzie współtworzył platformę medyczną, z której odszedł w 2017 roku.

Od 2017 do 2020 roku był CEO @bitforexcom. Giełda ta później została uwikłana w skandal, oskarżona o fałszowanie wolumenu handlu, a na początku 2024 roku doszło do wycieku klucza prywatnego, w wyniku którego wypłacono około 57 milionów dolarów. Następnie giełda otrzymała ostrzeżenie o oszustwie od Hong Kong SFC i została zamknięta, pozostawiając wielu użytkowników ze stratami.

Historia projektów i źródła finansowania

Podczas upadku Bitforex, w 2020 roku Garrett założył WaveLabs VC i uruchomił kilka projektów, w tym TanglePay, IotaBee i GroupFi. Nazwa ENS „ereignis.eth” (po niemiecku oznacza „wydarzenie”) dodatkowo potwierdza jego powiązania z tymi dużymi operacjami.

Śledztwo wykazało, że środki wieloryba Hyperliquid/Hyperunit pochodzą głównie z bitcoinów wypłaconych kilka lat temu z giełd takich jak HTX, OKX, co budzi podejrzenia w związku z jego pracą w Huobi oraz zniknięciem środków w aferze Bitforex.

Obecna sytuacja

Obecnie Garrett nadal posiada 46 295 bitcoinów (o wartości około 5.19 billions dolarów). Ponadto jest założycielem @XHash_com, platformy do niepowierniczego stakingu ethereum, która może być wykorzystywana do wprowadzania podejrzanych środków.