USA doda 14 miliardów dolarów w BTC do Strategicznej Rezerwy Bitcoin skonfiskowanej chińskiemu oszustowi

Rząd USA zamierza przejąć 127 271 Bitcoinów o wartości około 14,2 miliarda dolarów, które według śledczych zostały wygenerowane w wyniku transgranicznego oszustwa typu „pig butchering” prowadzonego przez obywatela Chin, Chen Zhi.

Jeśli przejęcie zostanie sfinalizowane, Bitcoin powinien zostać dodany do Strategic Bitcoin Reserve Stanów Zjednoczonych zgodnie z warunkami Rozporządzenia Wykonawczego Trumpa wydanego na początku tego roku. Jednak brak sformalizowanej polityki w związku z zamknięciem rządu oraz upływający czas na ratyfikację mogą zakłócić ten plan.

Rozporządzenie Wykonawcze wyraźnie stwierdza,

„Strategic Bitcoin Reserve zostanie zasilony bitcoinami należącymi do Departamentu Skarbu, które zostały przejęte w ramach postępowań karnych lub cywilnych dotyczących przepadku mienia.”

Wniosek prawny złożony 14 października opisuje szeroko zakrojoną działalność przestępczą, która łączyła oszustwa inwestycyjne związane z kryptowalutami, handel ludźmi oraz korupcję polityczną.

Oszustwa kryptowalutowe

Zgodnie z dokumentami sądowymi, Zhi prowadził Prince Group, kluczowego gracza w podziemnej gospodarce cyfrowej Kambodży.

Podmiot ten prowadził sieć ośrodków oszustw, które jednocześnie pełniły funkcję miejsc przetrzymywania przemycanych pracowników. Tysiące migrantów, zwabionych fałszywymi ogłoszeniami o pracę, było rzekomo zmuszanych do prowadzenia oszukańczych schematów inwestycyjnych w kryptowaluty pod groźbą przemocy.

Pod kierownictwem Chena powstało co najmniej dziesięć głównych ośrodków, w tym obiekty powiązane z Jinbei Hotel and Casino, Golden Fortune Science and Technology Park oraz Mango Park.

Akta sądowe wskazują, że Chen osobiście prowadził rejestry opisujące działalność każdego z tych miejsc, odnosząc się do chińskiego zwrotu „sha zhu”, czyli „pig-butchering”, który oznacza długoterminowe oszustwa polegające na emocjonalnej manipulacji ofiarami przed ich oszukaniem.

Rząd USA twierdzi, że Chen i wyżsi rangą menedżerowie wykorzystywali łapówki oraz wpływy polityczne, aby unikać ścigania, a nawet uzyskiwali wcześniejsze ostrzeżenia o planowanych nalotach organów ścigania.

Dzięki wykorzystaniu tych powiązań grupa utrzymywała kontrolę nad miliardami nielegalnych przepływów kryptowalut i umacniała swoją pozycję w szerszej szarej strefie gospodarki Kambodży.

Sankcje wobec Huione

Oprócz działań mających na celu konfiskatę nielegalnych środków, władze USA, działając wspólnie z brytyjskim Foreign, Commonwealth, and Development Office (FCDO), nałożyły również sankcje na Zhena i powiązane z nim podmioty.

Zgodnie z komunikatem prasowym, OFAC nałożył sankcje na 146 osób i podmiotów powiązanych z Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO), syndykatem z siedzibą w Kambodży kierowanym przez Chen Zhi, który rzekomo prowadził setki internetowych oszustw inwestycyjnych wymierzonych w Amerykanów i obywateli państw sojuszniczych.

FinCEN również powołał się na Sekcję 311 USA PATRIOT Act, aby formalnie odizolować kambodżańską Huione Group od amerykańskiego systemu finansowego, określając ją jako główny kanał prania pieniędzy pochodzących z oszustw kryptowalutowych i powiązanej cyberprzestępczości.

Urzędnicy USA stwierdzili, że sieci Huione odegrały kluczową rolę w ukrywaniu miliardów skradzionych środków od inwestorów na całym świecie.

Artykuł US to add $14 billion BTC to Strategic Bitcoin Reserve seized from Chinese scammer pojawił się najpierw na CryptoSlate.