Bitcoin o wartości 1,5 miliarda dolarów przejęty: Upadek imperium „Pig Butchering” w Azji Południowo-Wschodniej

Oryginalny tytuł: Feds Seize Record-Breaking $15 Billion in Bitcoin From Alleged Scam Empire
Źródło: Wired
Tłumaczenie: Luffy, Foresight News

 

14 października Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Dystryktu Nowego Jorku (EDNY) poinformował, że rząd USA dąży do konfiskaty 127 000 bitcoinów przejętych podczas operacji przeciwko Prince Group w Kambodży, co według obecnych cen przekracza 14 miliardów dolarów. Jeśli konfiskata zostanie pomyślnie przeprowadzona, rząd USA stanie się największym posiadaczem bitcoinów na świecie. Poniżej szczegółowa analiza tej sprawy:

W ciągu ostatnich pięciu lat przestępcy stojący za globalnymi oszustwami typu "pig butchering" ukradli setki miliardów dolarów na całym świecie. Obecnie organy ścigania przeprowadzają jedną z największych dotychczasowych operacji wymierzonych w to ogromne oszustwo, celując w operatorów licznych nowoczesnych obozów niewolniczych w Azji Południowo-Wschodniej. W tym regionie dziesiątki tysięcy ofiar handlu ludźmi są zmuszane do pracy na rzecz grup przestępczych, prowadząc oszustwa.

We wtorek urzędnicy z USA i Wielkiej Brytanii wspólnie uderzyli w dużą organizację przestępczą w Kambodży i jej przywódcę, który rzekomo prowadził kilka notorycznych centrów oszustw w tym kraju. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) ogłosiło nałożenie sankcji finansowych na 146 celów powiązanych z nowo zidentyfikowaną transnarodową organizacją przestępczą Prince Group, obejmujących osoby fizyczne i firmy-wydmuszki związane z tym imperium przestępczym. W ramach szeroko zakrojonej operacji z udziałem FBI, Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) przejął prawie 130 000 bitcoinów, które w momencie ogłoszenia były warte około 15 miliardów dolarów — to największa dotychczasowa konfiskata kryptowalut w historii USA.

OFAC wskazuje, że przestępcza struktura Prince Group składa się z lokalnej kambodżańskiej firmy Prince Holding Group, jej prezesa i CEO Chen Zhi oraz powiązanych osób i partnerów biznesowych. Firma ta przedstawia się jako jeden z największych konglomeratów w Kambodży, działający w sektorze nieruchomości i usług finansowych. Jednak DOJ oskarża, że Chen Zhi i inni menedżerowie potajemnie przekształcili Prince Group w jedną z największych transnarodowych organizacji przestępczych w Azji, prowadząc co najmniej 10 obozów oszustw na terenie Kambodży.

„Jak wynika z zarzutów, oskarżeni kontrolowali jedną z największych sieci oszustw inwestycyjnych w historii, napędzając już szeroko rozpowszechniony nielegalny przemysł,” powiedział prokurator federalny Joseph Nocella Jr. z EDNY w oświadczeniu. „Oszustwa inwestycyjne Prince Group spowodowały straty liczone w miliardach dolarów dla ofiar na całym świecie i przyniosły niewyobrażalne cierpienie.” DOJ ujawnił, że Chen Zhi nie został jeszcze zatrzymany i pozostaje na wolności.

Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Yvette Cooper stwierdziła w oświadczeniu: „Ci, którzy stoją za tymi przerażającymi obozami oszustw, niszczą życie najbardziej bezbronnych, jednocześnie kupując nieruchomości w Londynie, by ukryć nielegalnie zdobyte pieniądze.” Wielka Brytania również nałożyła sankcje finansowe na Chen Zhi, Prince Group i inne powiązane podmioty, zamrażając aktywa komercyjne i nieruchomości w Londynie rzekomo powiązane z Chen Zhi, w tym luksusową rezydencję w północnym Londynie wartą 12 milionów funtów (około 16 milionów dolarów) oraz biurowiec w City of London wart 100 milionów funtów (około 133 milionów dolarów).

Dziennikarze wysłali e-mail na adres kontaktowy dla mediów podany na stronie internetowej „Prince Holding Group”, ale wiadomość została natychmiast odrzucona.

„Dzisiejsza skoordynowana akcja to najpoważniejszy cios wymierzony dotąd w południowoazjatyckie grupy cyberprzestępcze,” powiedział John Wojcik, starszy badacz zagrożeń ds. Azji w firmie cyberbezpieczeństwa Infoblox, który wcześniej śledził obozy oszustw i cyberprzestępczość w Azji Południowo-Wschodniej dla UNODC. Wojcik uważa, że ta grupa „to nie jest zwykła banda przestępcza — to jeden z największych podmiotów cyberprzestępczych i prania pieniędzy w regionie oraz lider w dziedzinie przestępczej fintech i infrastruktury.”

Jednak sprawa ma jeszcze jeden niejasny zwrot akcji. Firma śledząca kryptowaluty Elliptic zauważyła we wtorkowym wpisie na blogu, że bitcoiny przejęte przez amerykańskie organy ścigania wydają się być tymi samymi środkami, które w 2020 roku zostały skradzione chińskiej firmie wydobywczej kryptowalut Lubian. Obecny akt oskarżenia opisuje Lubian jako część sieci prania pieniędzy Chen Zhi, co może być próbą przekształcenia środków pochodzących z oszustw w „czyste nowe monety” poprzez inwestycje w sprzęt do wydobycia kryptowalut.

Kto dokładnie ukradł te środki w 2020 roku, lub czy rzeczywiście doszło do kradzieży, pozostaje niejasne. „Możliwe, że Chen Zhi sfabrykował kradzież jako część planu prania pieniędzy, by zamaskować przepływ środków,” powiedział Tom Robinson, współzałożyciel Elliptic. „Druga możliwość to rzeczywista kradzież, której sprawcą mogły być organy USA, choć bardziej prawdopodobne, że ktoś inny.” Robinson twierdzi, że amerykańskie organy ścigania mogły następnie wyśledzić sprawcę i w jakiś sposób przejąć te środki.

Niezależnie od kwestii prania pieniędzy przez kopalnie kryptowalut i tajemniczej kradzieży, akt oskarżenia zarzuca Chen Zhi bycie kluczowym uczestnikiem ekosystemu „pig butchering” w chińskojęzycznym świecie. W ciągu ostatniej dekady zorganizowane grupy przestępcze działające w Azji Południowo-Wschodniej prowadziły dziesiątki obozów oszustw w Mjanmie, Laosie i Kambodży. Obozy te, kontrolowane głównie przez chińskie grupy przestępcze, zwabiały ludzi z ponad 60 krajów fałszywymi ofertami pracy. Po przyjeździe ofiarom często odbierano paszporty i zmuszano do prowadzenia różnego rodzaju oszustw internetowych na całym świecie; w przypadku odmowy groziły im pobicia lub tortury. Oprócz handlu ludźmi i oszustw, obozy te często powiązane są z praniem pieniędzy i nielegalnymi kasynami online.

Akt oskarżenia DOJ przeciwko Chen Zhi i siedmiu nieujawnionym wspólnikom zarzuca, że Prince Group prowadzi ponad 100 firm w 30 krajach i wymienia kilka powiązanych spółek zależnych. Wspomina również, że lokalne organizacje, w tym sieć w nowojorskim Brooklynie, również współpracowały z Prince Group. Oskarżenia wskazują, że od 2015 roku Chen Zhi i kierownictwo firmy zakładali i prowadzili obozy oszustw w całej Kambodży, wykorzystując wpływy polityczne w wielu krajach do ochrony swojego imperium przestępczego.

W akcie oskarżenia stwierdzono: „Chen Zhi bezpośrednio zarządzał obozami oszustw i prowadził dokumentację każdego z nich, w tym pliki śledzące zyski z oszustw, w których wyraźnie pojawia się termin 'pig butchering'”, a także podejrzewa się istnienie „ksiąg łapówek dla urzędników państwowych”. Rzekomo jeden z dokumentów należących do Chen Zhi pokazuje, że dwa centra oszustw były wyposażone w 1250 telefonów komórkowych, obsługujących 76 000 kont w mediach społecznościowych. Akt oskarżenia zarzuca również, że Chen Zhi posiadał zdjęcia dokumentujące przemoc wobec osób sprzedanych do obozów oszustw, w tym obrazy przedstawiające krwawiące i bite osoby.

127 271 bitcoinów przejętych w tej operacji miało w momencie konfiskaty wartość ponad 15 miliardów dolarów. To największa konfiskata środków w historii DOJ, zarówno jeśli chodzi o kryptowaluty, jak i jakąkolwiek inną formę aktywów. Poprzedni rekord amerykańskich organów ścigania pochodził z 2022 roku, kiedy przejęto 95 000 bitcoinów (o wartości 3,6 miliarda dolarów) w sprawie małżeństwa z Manhattanu, które przyznało się do kradzieży środków z giełdy Bitfinex; wcześniej, w 2020 roku, organy ścigania przejęły bitcoiny o wartości 1 miliarda dolarów, rzekomo skradzione przez anonimowego hakera z rynku Silk Road. Ponadto w czerwcu tego roku brytyjska policja przejęła 61 000 bitcoinów (o wartości 6,7 miliarda dolarów) od chińskiej kobiety podejrzanej o oszustwa inwestycyjne — to więcej niż poprzedni amerykański rekord, ale wciąż mniej niż połowa kwoty przejętej w sprawie Prince Group.

„Warto zauważyć, że wyjątkowe znaczenie tej konfiskaty nie polega tylko na jej skali, ale także na jej symbolicznym wymiarze,” powiedział Ari Redbord, globalny szef polityki w firmie śledzącej kryptowaluty TRM Labs, podkreślając jednocześnie, że „to wciąż tylko niewielka część nielegalnych zysków z obozów oszustw.” Dodał: „To nie są pojedyncze przypadki oszustw, lecz operacje na skalę przemysłową, oparte na pracy przymusowej, wzmocnione szybkością i skalą kryptowalut oraz powiązane poprzez złożoną infrastrukturę prania pieniędzy w Kambodży, Mjanmie, Laosie, Chinach i innych regionach.”

Redbord uważa, że ta szeroko zakrojona operacja uderza w samą istotę funkcjonowania i finansowania ekosystemu obozów oszustw. W ostatnich latach badacze śledzący te obozy w Azji Południowo-Wschodniej zauważyli ich szybki rozwój i inwestowanie nielegalnych zysków w coraz bardziej zaawansowane technologicznie oszustwa. W ciągu ostatnich dwóch lat obozy te zaczęły pojawiać się także poza Azją Południowo-Wschodnią — w regionie Bliskiego Wschodu, Europie Wschodniej, Ameryce Łacińskiej i Afryce Zachodniej.

„Poprzez uderzenie w firmy-wydmuszki, banki, giełdy i nieruchomości służące do transferu i ukrywania nielegalnych środków, USA i Wielka Brytania rozbijają ekonomiczny silnik napędzający te przestępstwa,” powiedział Redbord. „Tak właśnie powinna wyglądać walka z finansowaniem zagrożeń w XXI wieku — skoordynowana, oparta na danych i globalna.”