Polícia desarticula golpe milionário com criptomoedas no Rio de Janeiro

Uma operação desarticulou um sofisticado esquema de fraudes com criptomoedas no Brasil. Ela foi coordenada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e pela Polícia Federal.

O golpe , que envolveu a subtração de mais de R$ 14,7 milhões, levou à prisão de um suspeito e à execução de três mandados de busca e apreensão.

As investigações apontaram que o esquema utilizava uma vulnerabilidade no sistema de uma exchange com sede em Nova York, também atuante no Brasil.

Desse modo, em apenas 10 horas, o suspeito realizou mais de 600 operações financeiras envolvendo criptoativos, movimentando um montante aproximado de R$ 190 milhões, segundo rastreamentos em blockchain.

A Operação Cryptoland foi conduzida pela 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do MPRJ, em colaboração com a Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ.

Além disso, também participou a Delegacia de Repressão aos Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal. A investigação revelou um esquema altamente elaborado.

Golpe com criptomoedas

O suspeito explorava falhas nos sistemas para realizar swaps de criptoativos, resultando na subtração milionária.

Os promotores de Justiça Fabiano Cossermelli Oliveira e Diogo Erthal destacaram o uso de ferramentas avançadas de rastreamento e técnicas de investigação que permitiram identificar e documentar o crime.

Segundo eles, a transparência e a imutabilidade das blockchains foram fundamentais para desvendar a fraude e rastrear os ativos.

Além disso, colaboração internacional desempenhou um papel crucial na operação. Diversas prestadoras de serviços de ativos virtuais, localizadas em diferentes países, atenderam prontamente às ordens judiciais.

Esse esforço conjunto, portanto, demonstrou a importância de parcerias globais entre o MPRJ e as exchanges. No sentido de combater crimes no dinâmico e globalizado mercado de criptomoedas.

Além de trazer à tona os desafios relacionados à segurança no setor cripto, o caso evidencia como as tecnologias blockchain podem ser uma ferramenta poderosa para investigações criminais.

Como resultado, o desdobramento da Operação Cryptoland serve como um alerta para empresas e investidores, reforçando a necessidade de monitoramento constante e compliance rigoroso.

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